北京金杜（成都）律师事务所 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：吉峰三农科技服务股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受吉峰三农科技服务股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 6 月 24 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《吉峰三农科技服务股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 6 月 ...

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开时间： 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-080 吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次股东大会共计 5 个议案，无变更、否决提案的情况； 现场会议召开时间为 2024 年 6 月 24 日 14 时 30 分。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 24 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公司综合楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召 集 人：公司第六届董事会 5、主 持 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 致：吉峰三农科技服务股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受吉峰三农科技服务股份有 限公司（以下简称吉峰科技、公司或上市公司）委托，作为其 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深交 所）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件和《吉峰三农科技服务股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定， 就公司实施本计划预留授予（以下简称本次授予）相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事 ...

激励计划 - 2023年激励计划预留授予激励对象23人[2] - 副总经理获授150万份，占预留总数10.01%[2] - 22名骨干获授1349万份，占预留总数89.99%[2] - 预留授予合计1499万份，占公司股本3.01%[2] 其他 - 公告于2024年6月14日发布[7]

吉峰三农科技服务股份有限公司监事会 关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等有关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们对公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单进行 审核，发表如下核查意见： 1、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合本次激励计划规定的激 励对象条件； 2、预留授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对 象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-076 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 监 事 会 2024 年 6 月 14 日 经审核，监事会认为： 1、公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，预留授予 条件成就，董事会确定 2024 年 6 月 14 日为本激励计划的预留授予日，该授予日 符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》关于授予日的规定。 2、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件， 符合公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激 励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的情形，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 综上，本次激励计划规定的预留授予条件已成就，监事会同意公司本次激励 计划以 202 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | 吉峰科技、本公司、 | 指 | 吉峰三农科技服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 本激励计划、本计 | | 吉峰三农科技服务股份有限公司 年股票期权与限制性股票激励 2023 | | | 指 | | | 划、《激励计划》 | | 计划 | | 独立财务顾问、本独 立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于吉峰三农科技服 | | 本独立财务顾问报 | 指 | 务股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相 | | 告、本报告 | | 关事项之独立财务顾问报告 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买 | | | | 本公司一定数量股票的权利 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 | | 限制性股票 | 指 ...

第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 6 月 14 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 10 日以 电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进 行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉 君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 吉峰三农科技服务股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》《吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年年度股 东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同 意以 2024 年 6 月 14 日为预留授予日向 23 名激励对象授予 1,499 万份预留部分 ...

关于向激励对象授予预留股票期权的公告 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-077 吉峰三农科技服务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开 了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激 励对象授予预留股票期权的议案》。董事会认为公司《2023 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"、"本 次激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 6 月 14 日为 预留授予日，向 23 名激励对象授予 1,499 万份预留部分股票期权，行权价格为 5.02 元/份。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 2023 年 6 月 29 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本 次激励计划主要内容如下： （一）股票期权激励计划主要内容 1、 ...

授信申请 - 子公司成都吉峰长欣申请1年期、不超1000万元流动资金贷款[2] - 子公司四川吉峰希望申请1年期、不超800万元流动资金贷款[2] 担保情况 - 两子公司贷款均由汪辉武个人提供连带责任保证担保[2] - 成都吉峰长欣贷款由成都中小企业融资担保公司担保[2] - 四川五月花拓展质押150万股为其提供质押反担保[2] 授权安排 - 董事会授权办理授信相关手续并签署文件[3]