第五届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第六十次会 议于 2024 年 4 月 15 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 11 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、 刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-043 吉峰三农科技服务股份有限公司 一、审议通过《关于申请银行授信的议案》 公司拟向中国农业银行股份有限公司成都西区支行申请期限为一年，额度不 超过人民币 15,000.00 万元的综合授信，其中敞口金额不超过 7,000 万元，由四 川五月花拓展服务有限公司持有本公司 2,550 万股票作质押；四川五阳建筑工程 有限公司提供保证担保，公司实际控制人汪辉武 ...

财务业绩 - 2023年营业收入为26.50亿元，同比下降2.14%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，同比增长51.46%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.30亿元，同比增长59.60%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为6.49亿元，同比下降46.50%[7] - 基本每股收益为0.0375元，同比增长28.42%[7] - 资产总额为18.40亿元，较上年末增长13.15%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为5.38亿元，较上年末增长486.77%[7] - 第四季度营业收入为5.84亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元[7] 业务概况 - 公司主要有两大业务板块:农机连锁销售服务板块和高端特色农机研发制造板块[15] - 农机连锁销售服务板块包括直营连锁销售模式和代理销售模式[15] - 直营连锁销售模式下,公司在全国20个省(市)设有各区域连锁直营门店[15] - 公司直营连锁销售店分为直营卖场店和直营专业店两种[15] - 公司主要通过直营连锁销售店和代理销售模式开展农机销售业务[16] - 公司控股子公司吉林康达主要从事高端特色农机的研发制造[16] - 公司生产的免耕播种机和深松整地机具有技术先进、性能优越等特点[16] - 公司产品广泛应用于东北、西北、华北等保护性耕作区域[16] 行业发展 - 受"国三升国四"排放标准升级影响,2023年农机市场需求出现低谷,但预计为短期波动[13,14] - 在新型城镇化和人口老龄化趋势下,农业机械化发展前景广阔,蕴含巨大市场潜力[14] - 国家出台多项支持政策,持续推动农业机械化发展[12] - 农业机械从传统向高端智能化、自动化升级,行业提档升级加速[12,13] - 农机流通企业作为产业链重要环节,也受到"国三升国四"政策冲击,但公司受影响相对较小[14] 公司战略 - 公司提出"一体两翼"新战略架构,打造农机产业链平台公司[19] - 公司作为国内最大的农机连锁经营企业,拥有销售网络和品牌优势[20] - 公司通过重组与联合,实现行业内资源整合,建立全国农机终端零售网络[20] - 完成向控股股东的非公开发行，增强公司资本实力[24] - 实施股权激励计划，增强组织凝聚力与战斗力[24] - 以"一体两翼"战略为指引，坚定不移地推进上下游并购整合[24] - 大力发展高毛利业务，升级整体解决方案能力，提高核心竞争力[24] - 坚守底线红线，赋能门店发展[24] - 高端特色制造板块吉林康达稳站市场，加强技术研发[24] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规的要求，不断健全公司法人治理结构，提高公司治理水平[64] - 公司股东大会能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位[64] - 公司控股股东和实际控制人规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的生产经营活动[65] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东[69] - 公司董事会、监事会和内部机构独立运作[69] - 公司指定专人负责信息披露工作，采取多种方式与投资者互动[67] - 公司制定了全面的内部控制体系，不断完善公司治理水平[67] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方利益协调[67] 人力资源 - 公司具有完善的薪酬体系,采用多种薪酬体制[99] - 公司建立了全面的福利保障体系[99] - 公司制定了全面的培训计划[100,101] 募集资金使用 - 公司2023年度向特定对象发行股票募集资金净额为40.88亿元[49] - 公司2023年度已使用全部募集资金40.88亿元[49] - 公司募集资金的使用合理、规范,募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整,不存在违规情形[52] - 公司"偿还有息负债"项目出现少量募集资金节余,主要是募集资金在存储期间产生了一定的利息收入[51] - 公司将节余的募集资金银行存款利息1.43万元转入公司一般银行账户永久补充流动资金[51] 未来发展 - 公司将充分利用资本市场融资并购功能，择机启动并购工作，实现公司的持续稳定快速发展[58] - 如果未来国家对农业机械行业的政策支持力度有所减弱，可能对公司经营业绩造成不利影响[58] - 公司将抓住国家乡村振兴战略带来的全程全面机械化重点项目大幅增加的机遇，加大新业务拓展力度[60] 关联交易及对外担保 - 公司2022年度未发生重大关联交易[152,153,154,155,156,157,158] - 公司2022年度存在对外担保事项,担保金额为300万元[163,164] - 公司2022年12月28日至2023年12月31日期间审批的对外担保额度合计为55,000万元[183] - 公司2022年12月28日至2023年12月31日期间实际发生的对外担保金额合计为32,741.76万元[183] - 公司2022年12月28日至2023年12月31日期

吉峰三农科技服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 2023 年度 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | | 信念中和合分析师室务院 北京市东城区朝阳 北京街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA1F004 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-035 出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理李勇先生，独立董事杜金岷先生， 董事会秘书杨元兴先生，财务总监周兴华先生，保荐代表人陈国星先生（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次年度业 绩说明会页面进行提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 2024 年 4 月 9 日 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《202 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-040 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在公 司会议室召开第五届董事会第五十九次会议、第五届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为 16,804,213.39 元，其中母公司实现净利润 -50,831,020.51 元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 -496,976,617.39 元，其中母公司未分配利润余额为-615,310,939.37 元。根据 《公司法》、《企业会计准则》和国家相关财税制度等相关法律法规的规定，以 及《公司章程》等有关规定，母公司 2023 年度未实现盈利，公司 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 内部控制自我评价报告 吉峰三农科技服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉峰三农科技服务股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评 价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的单位包括母公司以及部分 ...

关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核 方案的公告 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-038 吉峰三农科技服务股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 召开第五届董事会第五十九次会议、第五届监事会第二十二次会议，分别审议通 过了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》、 《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》 和《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》。现将 具体情况公告如下： 根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定 了公司《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》，具体如下： 一、薪酬结构 （一）高管人员薪酬由年薪制工资、年度奖金、福利和津贴三部分构成，不 包括股权激励计划、员工持股计划等奖励。 （二）年薪制结构 1 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-039 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第五届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值准备、 资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的基本情况 本次计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年度末各类金融工具、存 货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类金融 工具的预期信用损失，存货的可变现净值，固定资产、在建工程及无形资产的可 变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象， 公司需对可能发生减值的相关资产进行计提信用减值准备、资产减值准备。 2、本 ...

吉峰三农科技服务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的 《2023 年年度审计报告》。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务 所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-037 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉峰三农科技服务股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕801号）同意，公司 向特定对象发行股票114,000,000股，发行价格为每股3.65元，募集资金总额为 人民币416,100,000.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币7,313,600.00元， 公司实际募集资金净额为人民币408,786,400.00元。上述募集资金到位情况已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《吉峰三农科技服务股 份有限公司验资报告》（XYZH/2023CDAA1B0281）。 （二）募集资金使用金额及期末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对本次募集资金项目（偿还有息负债）累计 投入 40,878.64 万元，期末余额为 0 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...