第五届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-092 吉峰三农科技服务股份有限公司 公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 26 日 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"或"吉峰科技"）第五 届董事会第四十八次会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 9 月 22 日以专人、电话形式送达，本次会议采取现场表决和通讯表决的 方式进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉 君、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，经公司总经理提名，聘任周兴华先生、杨元兴先生、杨志强先生 ...

| 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 量（股） | 股份比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | | | | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 五月花拓展 | 是 | 2,000,000 | 1.75% | 0.40% | 是 | 否 | 2023 年 9 | 2025 年 4 | 中信银行股份有 | 公司融资 | | | | | | | | | 月 25 日 | 月 19 日 | 限公司成都分行 | | | 合计 | — | 2,000,000 | 1.75% | 0.40% | — | — | — | — | — | — | 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-094 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-093 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任事项 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 同意聘任周兴华先生、杨元兴先生、杨志强先生为公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周兴华先生、杨元兴先生、 杨志强先生的简历详见附件。 周兴华先生、杨元兴先生、杨志强先生符合法律、法规规定的上市公司高级 管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在 禁入期的情况，亦不属于失信被执行人，任职资格合法，聘任程序合规。公司独 立董事已就公司本次聘任副总经理发表了同意的独立意见。 二、备查文件 1、第五届董事会第四十 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2023-091 吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"吉峰科技"或"公司"）向特 定对象发行股票募集资金项目"偿还有息负债"已实施完毕，公司将华夏银行股 份有限公司成都分行募集资金专户中节余的募集资金银行存款利息8,337.59元 （实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日 常经常所需，同时注销相关募集资金专项账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉峰三农科技服务股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕801号），公司向特 定对象发行股票114,000,000股，发行价格为每股3.65元，募集资金总额为人民 币416,100,000.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币7,313,600.00元，募集 资金净额为人民币408,786,400.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《吉峰三农科技服务股份有限公司验 资报告》（XYZH/2023CDAA1B0281）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-088 吉峰三农科技服务股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | | | 占其所 | 占公司 | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 例 | 累计质押数量 | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 已质押股份 限售和冻结 | 占已质押 | 未质押股份 限售和冻结 | 占未质押 | | | | | | | | | 股份比例 | | 股份比例 | | | | | | | | 数量 | | 数量 | | | 四川五月花拓展 | 114,000,000 | 22.95% | 29,500,000 | 25.88% | 5.94% | 29,500,000 | 100.00% | 84,500,000 | ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.64亿元，上年同期12.79亿元，同比减少1.11%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润770.20万元，上年同期504.93万元，同比增长52.54%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2085.59万元，上年同期1.04亿元，同比减少80.03%[22] - 本报告期末总资产20.69亿元，上年度末16.26亿元，同比增长27.25%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5.10亿元，上年度末9162.65万元，同比增长456.62%[22] - 报告期内公司实现营业收入12.64亿元，较上年同期下降1.11%；营业利润4586.73万元，较上年同期增长5.59%；利润总额4620.84万元，较上年同期增长5.44%；归属于上市公司的净利润770.20万元，较上年同期增长52.54%；归属于上市公司股东权益5.10亿元，较期初增长456.62%[35] - 公司净资产由2022年底9162.65万元增加至报告期末的5.10亿元；资产负债率由2022年底75.86%下降至报告期末的59.05%[36] - 报告期内销售费用8515.70万元，较上年同期增长8.77%；管理费用3971.13万元，较上年同期增长15.18%；研发投入191.62万元，较上年同期增长67.49%[40] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额2085.59万元，较上年同期下降80.03%；投资活动产生的现金流量净额28.81万元，较上年同期下降96.08%；筹资活动产生的现金流量净额2901.14万元，较上年同期增长128.05%[40] - 投资收益为 -18,363.85元，占利润总额比例 -0.04%；资产减值为 -325,586.26元，占比 -0.70%；营业外收入为518,730.99元，占比1.12%；营业外支出为177,660.30元，占比0.38%[44] - 本报告期末货币资金511,442,520.20元，占总资产24.72%，较上年末比重增加4.43%；应收账款353,268,636.93元，占比17.08%，比重减少6.88%；存货768,822,160.22元，占比37.16%，比重增加11.12%[45] - 本报告期末固定资产126,637,920.91元，占总资产6.12%，较上年末比重减少1.99%；使用权资产16,347,099.93元，占比0.79%，比重减少0.34%；短期借款219,898,400.00元，占比10.63%，比重减少2.79%[45] - 本报告期末合同负债164,798,339.48元，占总资产7.97%，较上年末比重增加3.65%；长期借款166,833.33元，占比0.01%，比重减少0.01%；租赁负债8,644,948.70元，占比0.42%，比重减少0.09%[45] - 2023年6月30日公司流动资产合计17.86亿元，较1月1日的13.35亿元增长33.81%[146] - 2023年6月30日公司非流动资产合计2.83亿元，较1月1日的2.91亿元下降2.82%[147] - 2023年6月30日公司资产总计20.69亿元，较1月1日的16.26亿元增长27.22%[147] - 2023年6月30日公司流动负债合计11.99亿元，较1月1日的12.14亿元下降1.28%[148] - 2023年6月30日公司非流动负债合计0.22亿元，较1月1日的0.19亿元增长14.41%[148] - 2023年6月30日公司负债合计12.22亿元，较1月1日的12.33亿元下降0.87%[148] - 2023年6月30日公司所有者权益合计8.47亿元，较1月1日的3.93亿元增长115.84%[148] - 2023年6月30日母公司流动资产合计6.63亿元，较1月1日的5.40亿元增长22.87%[151] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计4.47亿元，较1月1日的4.48亿元下降0.30%[151] - 2023年6月30日母公司资产总计11.10亿元，较1月1日的9.88亿元增长12.35%[151] - 2023年上半年营业总收入为12.64亿元，2022年同期为12.79亿元，同比下降1.11%[153] - 2023年上半年营业总成本为12.17亿元，2022年同期为12.14亿元，同比上升0.21%[153] - 2023年上半年净利润为3459.15万元，2022年同期为3067.66万元，同比上升12.76%[154] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为770.20万元，2022年同期为504.93万元，同比上升52.54%[155] - 2023年上半年基本每股收益为0.0193元，2022年同期为0.0133元，同比上升45.11%[155] - 2023年上半年流动负债合计为6.26亿元，2022年同期为8.76亿元，同比下降28.61%[152] - 2023年上半年负债合计为6.26亿元，2022年同期为8.76亿元，同比下降28.61%[152] - 2023年上半年所有者权益合计为4.84亿元，2022年同期为1.12亿元，同比上升331.46%[152] - 2023年上半年母公司营业收入为4575.20万元，2022年同期为6.80万元，同比上升67152.94%[156] - 2023年上半年母公司营业成本为4569.34万元，2022年同期为4.23万元，同比上升107969.50%[156] - 2023年上半年利息费用15,230,259.63元，2022年同期为19,547,887.89元[157] - 2023年上半年利息收入635,117.81元，2022年同期为229,675.49元[157] - 2023年上半年营业利润亏损36,844,402.38元，2022年同期亏损34,036,109.29元[157] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1,405,618,379.84元，2022年同期为1,359,308,222.43元[159] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1,384,762,525.18元，2022年同期为1,254,870,653.22元[159] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额20,855,854.66元，2022年同期为104,437,569.21元[159] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计711,522,415.41元，2022年同期为242,567,220.49元[161] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计682,511,000.64元，2022年同期为345,982,051.39元[161] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额29,011,414.77元，2022年同期亏损103,414,830.90元[161] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额亏损688,510.16元，2022年同期亏损3,747,449.09元[162] - 投资活动现金流出小计为179,482元，现金流量净额为 -179,482元，上年同期为2,215,970元[163] - 筹资活动现金流入小计为646,238,400元，上年同期为192,111,320.87元[163] - 筹资活动现金流出小计为693,030,795.69元，上年同期为202,770,944.11元[163] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -46,792,395.69元，上年同期为 -10,659,623.24元[163] - 现金及现金等价物净增加额为 -47,660,387.85元，上年同期为 -12,191,102.33元[163] - 期初现金及现金等价物余额为62,345,295.65元，上年同期为27,928,635.95元[163] - 期末现金及现金等价物余额为14,684,907.80元，上年同期为15,737,533.62元[163] - 本期所有者权益变动金额为114,296,418.99元（减少以“－”号填列）[166] - 综合收益总额为26,029,502.8元[166] - 所有者投入和减少资本为114,650,000.00元[166] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为331,340,835.52元[168] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为331,340,835.52元[169] - 2023年本期增减变动金额为29,190,794.71元[169] - 2023年综合收益总额为30,676,601.30元[169] - 2023年所有者投入和减少资本为4,963,651.88元，其中所有者投入普通股为4,963,651.88元，其他为 - 386,933.42元[169] - 2023年利润分配为 - 6,449,458.47元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 6,449,458.47元[169] - 2023年专项储备本期提取2,300,000元，本期使用315,250元[167] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为360,531,629.83元[170] - 股本为380,240,380元[168][169][170] - 资本公积为207,530,869.33元（2022年末），207,143,935.91元（2023年末）[168][170] - 2023年期初所有者权益合计为112,494,251.61元[172][173] - 2023年本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为408,786,400.00元[173] - 2023年综合收益总额为36,844,092.38元[173] - 2023年期末所有者权益合计为484,436,559.23元[174] - 2022年期初所有者权益合计为163,732,594.59元[175] - 2022年本期增减变动金额为 - 34,034,745.29元[175] - 2022年综合收益总额为 - 34,034,745.29元[175] - 2023年股本金额为380,240,380.00元[172][173][174] - 2023年资本公积为281,827,445.56元[172][173][174] - 2023年盈余公积为14,906,344.91元[172][173][174] 业务板块相关 - 报告期内公司主要有农机连锁销售服务和高端特色农机研发制造两大业务板块[30] - 农机流通板块营业收入10.94亿元，营业成本9.75亿元，毛利率10.90%，营业收入比上年同期减少2.49%[42] - 农机制造板块营业收入1.70亿元，营业成本9227.01万元，毛利率45.74%，营业收入比上年同期增加8.77%[42] - 吉林省康达农业机械有限公司注册资本2000万元，总资产52429.83万元，净资产48794.28万元，营业收入17004.15万元，营业利润6539.95万元，净利润5621.62万元[63] 募集资金相关 - 报告期内公司完成向特驱教育全资子公司五月花拓展非公开发行股份事项，共发行股票1.14亿股，募集资金总额4.16亿元[36] - 募集资金总额41,610万元，报告期投入40,878.64万元，已累计投入40,878.64万元，累计变更用途比例0.00%[52] - 承诺投资项目“偿还有息负债”承诺投资总额40,878.64万元，调整后投资总额40,878.64万元，本报告期投入40,87

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2023-081 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"或"吉峰科技"）第五届监事 会第十次会议于 2023 年 8 月 17 日 10：00 点在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 6 日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议的方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和 《公司监事会议事规则》的相关规定。会议由李晓筠女士主持，经过认真审议，形 成如下决议： 详细内容请参见 2023 年 8 月 19 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布的相关公告。 本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 监 事 会 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况说明如下： 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-084 吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉峰三农科技服务股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕801号）同意，公司 向特定对象发行股票114,000,000股，发行价格为每股3.65元，募集资金总额为 人民币416,100,000.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币7,313,600.00元， 公司实际募集资金净额为人民币408,786,400.00元。上述募集资金到位情况已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证 ...

独立董事对第五届董事会第四十五次会议 吉峰三农科技服务股份有限公司 相关事项的独立意见 作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根 据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制 度的规定，经对公司实际情况进行核实，现就公司2023年半年度报告及第五届 董事会第四十五次会议相关的事项发表独立意见如下： 整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度 募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，亦不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 特此公告。 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形， 亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 报告期内，公司及其控股子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东 的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在 以前年度累计至报告期违规对外担保情况。 二、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 ...

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2023-080 吉峰三农科技服务股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第四十五次 会议于 2023 年 8 月 17 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 6 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、 刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 经审议，董事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律 ...