会议情况 - 金利华电气第六届董事会第四次会议于2024年5月17日召开，7位董事均出席[1] 议案表决 - 《关于收到山西证监局行政监管措施决定书的议案》7票同意通过[2] - 《关于山西证监局行政监管措施决定书的整改方案》7票同意通过[4] 关联交易 - 公司已解除违规关联交易，双方不再承担义务[4]

违规事项 - 2023年12月27日全资子公司3400万元关联交易未审议披露[1] - 2024年5月9日收到责令改正及警示函[1] 整改措施 - 2024年5月16 - 17日通过整改方案[2] - 解除关联交易协议[3] - 聘请机构梳理内控搭建合规体系[4] - 梳理关联方情况更新交易对手库[4] - 重新梳理子公司关联交易往来[4] - 对关键人员进行法规培训[4] 未来展望 - 以整改完善内控提高信息披露质量[6]

监管与整改 - 2024年5月8日公司收到山西监管局责令改正并出具警示函决定[1] - 董事会将落实独立董事要求做好整改工作[3] 关联交易 - 2023年12月子公司金利华设备与浙江金美签3400万元合同[2] - 该交易构成关联交易，公司未履行审议及披露义务[2] - 独立董事要求完善关联交易审批流程，梳理内控机制[2] 信息披露 - 公司指定《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[4]

活动信息 - 活动名称：山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [2] - 活动时间：2024 年 5 月 20 日（周一）15:00-17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [2] 公司参与 - 参与公司：金利华电气股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 [2] 公告信息 - 公告编号：2024-026 [1] - 公告日期：2024 年 5 月 13 日 [2] - 公告内容：关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 [2]

业务合作 - 2023年12月27日公司与浙江金美签订3400万元订货合同[1] 违规处理 - 交易构成关联交易，未履行审议及披露义务[1] - 需在2024年5月17日前改正违规行为[2] - 需在2024年5月24日前提交书面报告[2] 救济途径 - 不服监管可60日内向证监会申请复议[2] - 不服监管可6个月内向法院提起诉讼[2]

股东大会信息 - 2024年5月14日召开2023年年度股东大会，现场14:30开始[9] - 股权登记日为2024年5月9日[11] - 会议地点在浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号公司五楼会议室[13] 投票相关 - 采取现场和网络投票结合，股东选一种，以首次有效投票为准[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[27] 议案情况 - 审议《2023年度董事会工作报告》等11项议案[15] - 原《授权委托书》议案6.00、8.00年份更正为2024年度[7] 登记事宜 - 现场登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[18] - 登记地点为浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号公司董事会秘书办公室[18] 其他 - 会务联系人马晟，电话0579 - 82913366等[21] - 网络投票代码350069，简称金利投票[25] - 授权委托有效期限自签署至本次股东大会结束[31]

业务合作 - 金利华设备于2023年12月27日与金美宏远签订3400万元订货合同[1] 违规情况 - 金利华设备与金美宏远交易构成关联交易，未履行审议程序及信息披露[1] - 公司总经理王军、副总经理周丰婷对违规行为负有责任[2]

违规事项 - 2024年5月9日公司及相关人员收到山西证监局行政监管措施决定书[1] - 2023年12月27日子公司金利华设备与浙江金美关联交易金额3400万元[1][4] 整改要求 - 公司需在2024年5月17日前改正违规行为[2] - 公司应在2024年5月24日前向山西证监局提交书面报告[3] 人员责任 - 王军、周丰婷对违规事项负主要责任，被出具警示函[4] - 王军、周丰婷应在2024年5月24日前提交书面报告[5] 救济途径 - 对监管措施不服，公司或相关人员可申请复议或诉讼[3][5]

出席本次说明会的人员有：公司总经理王军先生、副总经理兼董事会秘书马 晟先生、财务总监魏枫先生、独立董事上官泽明先生。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流。活动时间为 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15：00-17：00。 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-023 金利华电气股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在中国 证监会指定信息披露网站上披露了 2023 年年度报告及相关公告。为了使投资者 进一步了解公司的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流，公司将 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会。 2024 年 4 月 24 日 1 届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展 ...

金利华电气股份有限公司 独立董事述职报告（吴秋生） 本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司《章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履 行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 吴秋生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津财经大学，博士 学位，现为山西财经大学会计学院教授，博士生导师。现任山煤国际能源集团 股份有限公司、山西大禹生物工程股份有限公司独立董事。现任公司第六届董事 会独立董事，审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度， ...