证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-041 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 本议案已经第六届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 19 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。 2025 年 6 月 25 日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会 议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。本次会议由公司董事长韩长安先生主 持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为：同意新增北京央华时代文化发展有限公司与王可然先 ...

金利华电气股份有限公司 关于 2025 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-042 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，具体内容如下： 公司拟为全资子公司浙江金利华电气设备有限公司（以下简称"金利华设备"） 向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过 1 亿元人民币提供 连带责任担保。 二、担保额度预计情况 | | | | 被担保 | | | 担保额 度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 方 | | | 占上市 | | | | 被担保 | 担保方 | 最近一 | 截至目 | 本次新 | 公 | 是否 | | 担保方 | | 持股 | 期 | 前担保 | 增担保 | 司最近 | 关联 | | | 方 | 比 ...

金利华电气股份有限公司 章 程 二○二五年 六月 第六条 公司注册资本为人民币 11,700 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一章 总 则 第一条 为维护金利华电气股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由赵坚等 22 名自然人作为发起人认购全部股份，以发起设立方式将原浙江 金利华电气有限公司整体改制后成立的股份有限公司；在金华市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9133000074903064XT。 第三条 公司于 2010 年 4 月 10 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股，于 2010 年 4 月 21 日在深圳证券交 易所创业板上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：金利华电气股份有限公司 英文全称：Jinlihua Electric Co., Ltd. 第五条 公司 ...

金利华电气股份有限公司章程修正案 （2025 年 6 月） 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 修订）》等法律、法规的相关规定， 结合公司实际情况，拟对《金利华电气股份有限公司章程》部分条款进行修订。 主要修订内容如下： 修改前 修改后 全文：股东大会 全文：股东会 全文："监事会"修改为"审计委员会"或删除"监事会"（含前后标点符号） 全文：删除"监事"（含前后标点符号） 第一章 总则 第一条 为维护金利华电气股份有限 公司（以下简称公司）、公司股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第一条 为维护金利华电气股份有 限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规 定，制定本章程。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-043 金利华电气股份有限公司 关于新增2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的2025年日常关联交易的情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第六届董事 会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交 易预计的议案》，公司子公司北京央华时代文化发展有限公司（以下简称"北京央 华"）预计2025年度与公司关联方临颍县唯文营销策划工作室（以下简称"临颍策划"） ，发生金额约 240 万元人民币的日常关联交易额度。具体内容详见公司在巨潮资 讯网披露的《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。 （二）本次预计新增日常关联交易情况 公司根据2025年度北京央华业务发展及日常经营需要，预计新增与王可然先 生及其控制主体北京十二欢文化发展有限公司（以下简称"十二欢"）发生的日 常关联交易合计总金额不超过400万元人民币。公司于2025年 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-044 金利华电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 2、股东大会召集人：金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 11 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海德利森100%股权并募集配套资金[2] 交易进展 - 2025年1月24日起停牌不超10个交易日，2月17日开市复牌[2][3] - 2月14日董事会审议通过交易相关议案[3] - 3、4、5月发布进展公告，截至6月11日审计等工作未完成[4][7] 后续安排 - 完成相关工作后再开董事会审议正式方案[4] - 交易需取得相关批准等程序，未发股东大会通知前每三十日发进展公告[5]

人员变动 - 2025年6月9日公司董事会收到独立董事阮江军书面辞职申请[2] - 阮江军因工作调整辞职，原定任期至第六届董事会任期届满[2] - 阮江军辞职将在相关条件满足时生效，生效前仍履职[3]

人事变动 - 2025年6月9日公司董事会收到独立董事阮江军书面辞职申请[1] - 阮江军原定任期至公司第六届董事会任期届满日止[1] - 辞职后阮江军不再担任公司任何职务[1] 股份情况 - 截至说明出具日阮江军及其关联人未持有公司股份，无持股及减持承诺事项[1]

公司投资设立新公司 - 金利华电控股子公司央华时代与关联方王可然共同增资2100万元设立北京十二欢文化发展有限公司 [1] - 央华时代增资1000万元 王可然增资1100万元 [1] - 增资完成后北京十二欢注册资本为2200万元 [1] 股权结构 - 央华时代持股45.45% 王可然持股54.55% [1] 投资目的 - 整合行业优质资源 深度绑定头部创作团队 [1] - 构建文旅融合创新生态 增强公司综合竞争能力 [1] - 对子公司央华时代未来发展产生积极影响 [1]