证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-035 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、2024 年年度股东大会现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三） 下午 14:30。 2、2024 年年度股东大会网络投票时间：网络投票时间为：2025 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号，公司五楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会； 金利华电气股份有限公司 5、会议主持人：董事长韩长安先生； 6、出席本次股东大会的股 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-034 金利华电气股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，金利华电气股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说 明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二）14:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 金利华电气股份有限公司 2025 年 5 月 13 日 1 ...

金利华电气股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日披露的《金利华 电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下 称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序 进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案发生实质性 变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京海德利森科技有限公司（以下简称 "海德利森"或"标的公司"）100%股权，并拟向上市公司控股股东山西红太阳旅游开发有 限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易、 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-032 金利华电气股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在中国 证监会指定信息披露网站上披露了 2024 年年度报告及相关公告。为了使投资者 进一步了解公司的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流，公司将 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理王军先生、副总经理兼董事会秘书马 晟先生、财务总监魏枫先生、独立董事上官泽明先生。 2025 年 5 月 12 日 1 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15：00-17：00。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展 ...

金利华电气股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于2012 年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永 中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业 务收入为9.96亿元。 2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉 及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储 和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化 和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业 上市公 ...

金利华电气股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 金利华电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合金利华电气股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 纳入评价范围的主要事项包括：重要投资控制、关联交易、货币资产管理、 采购与付款、销售与收款、筹资、固定资产、人力资源等；重点关注的高风险 领域主要包括关联方交易、重大合同签署、销售与收款、采购资金支付等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管 理的主要方面，不存在重大遗漏。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和 股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项 决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能 力。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、公司 2024 年度整体经营情况 2024年公司实现营业总收入27,278.00万元，较上年上升48.89%；营业利润为 3,009.37万元，较上年扭亏为盈，上升485.14%；利润总额为2,940.13万元，较上 年上升224.07%；归属于上市公司股东的净利润为3,206.88万元，较上年上升 318.60%。报告期末，公司总资产58,310.50万元，同比上升50.80%，归属于上市 公司股东的所有者权益27,512.08万元，同比上升13.19%；归属于上市公司股东的 每股净资产2.35元。 二、董事会工作开展情况 2024 年，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设独立董 事专门委员会、审计委员会、薪酬与考核委 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-027 金利华电气股份有限公司 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 21 日第六 届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第 十次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《2025 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、本方案适用对象及适用期限 二、薪酬方案具体内容 1、在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 2、适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 1、公司董事薪酬方案 (1) 公司董事（非独立董事）薪酬为 9 万元/年，其中在公司担任高级管理人 员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事津 贴。 (2) 公司独立董事薪酬为 9 万元/年。 (3) 董事长韩长安先生薪酬为 50 万元/年。 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2025-025 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议、第六届董事会审计委员会第九 次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 金利华电气股份有限公司 （二）存货跌价损失准备 根据《企业会计准则第 1 号——存货》的有关规定，在资产负债表日，存货 按照成本与可变现净值孰低计量，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额 计提存货跌价损失准备。根据本次减值测试结果，公司对存货计提跌价损失准备 609,650.64 元。 （三）长期待摊费用减值损失准备 根据《企业会计准则第 8 号——减值准备》的有关规定，长期股权投资、采 用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命 有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。 减值测试结果表明 ...

金利华电气股份有限公司 | 4 | 第六届监事会第 | 2024 | 年 | 10 | 《2024 | 年三季度报告全文》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 五次会议 | 月 | 25 | 日 | | | 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 2024 年度公司监事会全体成员共列席参加了六次董事会会议、两次股东大 会会议，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。 监事会认为：公司的决策程序遵守了《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳 证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制 度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违 反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。 （二）公司财务情况 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会在全体监事共同努力下，根据《公司法》、《证券法》 及其他法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《 ...