金利华电(300069)

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金利华电:关于收到山西证监局行政监管措施决定书的公告
2024-05-09 17:11
违规事项 - 2024年5月9日公司及相关人员收到山西证监局行政监管措施决定书[1] - 2023年12月27日子公司金利华设备与浙江金美关联交易金额3400万元[1][4] 整改要求 - 公司需在2024年5月17日前改正违规行为[2] - 公司应在2024年5月24日前向山西证监局提交书面报告[3] 人员责任 - 王军、周丰婷对违规事项负主要责任,被出具警示函[4] - 王军、周丰婷应在2024年5月24日前提交书面报告[5] 救济途径 - 对监管措施不服,公司或相关人员可申请复议或诉讼[3][5]
金利华电:关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
2024-04-24 16:43
出席本次说明会的人员有:公司总经理王军先生、副总经理兼董事会秘书马 晟先生、财务总监魏枫先生、独立董事上官泽明先生。 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流。活动时间为 2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 15:00-17:00。 证券代码:300069 证券简称:金利华电 公告编号:2024-023 金利华电气股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 24 日在中国 证监会指定信息披露网站上披露了 2023 年年度报告及相关公告。为了使投资者 进一步了解公司的发展情况,方便广大投资者与公司更好的沟通和交流,公司将 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会。 2024 年 4 月 24 日 1 届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展 ...
金利华电:独立董事述职报告(吴秋生)
2024-04-23 21:43
金利华电气股份有限公司 独立董事述职报告(吴秋生) 本人作为金利华电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司《章程》、《独立董事制度》的规定,勤勉尽责,充分发挥独立董事作用,维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履 行独立董事职责的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 吴秋生,男,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津财经大学,博士 学位,现为山西财经大学会计学院教授,博士生导师。现任山煤国际能源集团 股份有限公司、山西大禹生物工程股份有限公司独立董事。现任公司第六届董事 会独立董事,审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独 立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求。 二、2023年度履职情况 (一)出席董事会、股东大会情况 2023年度, ...
金利华电:独立董事制度(2024年4月)
2024-04-23 21:43
第一条 为进一步完善金利华电气股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构,促进公司规范运作,维护公司整理利益,有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害,强化对董事会和管理层的约束和监督,提高 公司决策的科学性和民主性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《金利华电气股份有限公司章程》(以下简称" 公司章程")的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程的规定,认真 履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整 体利益、保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或个 ...
金利华电:审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-23 21:43
业绩总结 - 2022年度信永中和业务收入39.35亿元,审计业务29.34亿元,证券业务8.89亿元[1] - 2022年度上市公司年报审计项目366家,收费4.62亿元[2] 用户数据 - 同行业上市公司审计客户237家[2] 人员数据 - 截止2023年12月31日,合伙人245人,注册会计师1656人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 审计聘任 - 2023年同意续聘信永中和为2023年度审计机构[3] - 拟聘请信永中和为2024年度审计机构[4] 审计监督 - 审计委员会与信永中和讨论审计性质及范围[4] - 审计委员会听取信永中和审计执行情况汇报[4] - 审计委员会履行对信永中和的监督职责[6]
金利华电:关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-23 21:43
证券代码:300069 证券简称:金利华电 公告编号:2024-015 金利华电气股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的公告 1 二、预计 2024 年日常关联交易类别和金额 关联交易别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 2023 年预 计金额 截至披露日 已发生金额 2022 发生 金额 向关联人支 付咨询费 漳平市唯新 信息技术咨 询服务部 购买劳务 市场定价 150 万元 0 万元 0 万元 三、关联人介绍和关联关系 (一)基本情况 企业名称:漳平市唯新信息技术咨询服务部 法定代表人:王可然 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求,金利 华电气股份有限公司(以下简称"公司")基于 2023 年度公司及所属子公司与各 关联方实际发生的关联交易情况,结合公司及子公司 2024 年度的业务发展需要, 公司对 2024 年度的日常关联交易进行了合理预计。 2024 年公司子公司北京央华时 ...
金利华电:关于向银行申请综合授信额度的公告
2024-04-23 21:43
综合授信 - 公司拟申请不超2亿元综合授信额度,有效期至2024年度股东大会召开[1] - 授信额度可循环使用[1] 授权与审议 - 董事会授权董事长或指定代理人办理手续并签署文件[2] - 议案已通过多会议审议,尚需股东大会审议[3]
金利华电:独立董事述职报告(上官泽明)
2024-04-23 21:43
金利华电气股份有限公司 独立董事述职报告(上官泽明) 本人作为金利华电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司《章程》、《独立董事制度》的规定,勤勉尽责,充分发挥独立董事作用,维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履 行独立董事职责的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 上官泽明,男,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山西财经大学,会计 学博士学位。目前兼任中国内部审计协会理事、中国政府审计研究中心特约研究 员、山西省会计学会审计专业委员会委员、山西省审计学会理事。主持国家自然 科学基金青年项目、中国博士后科学基金面上项目、省政府重大决策咨询项目、 省战略科技研究专项课题、省哲学社会科现任学规划项目等多项课题。2021年1 月至今,任山西财经大学会计学院副教授。现任公司第六届董事会独立董事,审 计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、发展战略委员会委员、提名委员会 委员。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何 ...
金利华电:关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2024-04-23 21:43
业绩总结 - 信永中和对金利华电2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金占用情况 - 上海赫金2023年末占用资金余额2301.42万元[10] - 北京金利华文化2023年末占用资金余额388.89万元[10] - 子公司及附属企业2023年末占用资金余额总计2690.31万元[10]