违规事项 - 2024年5月9日公司及相关人员收到山西证监局行政监管措施决定书[1] - 2023年12月27日子公司金利华设备与浙江金美关联交易金额3400万元[1][4] 整改要求 - 公司需在2024年5月17日前改正违规行为[2] - 公司应在2024年5月24日前向山西证监局提交书面报告[3] 人员责任 - 王军、周丰婷对违规事项负主要责任，被出具警示函[4] - 王军、周丰婷应在2024年5月24日前提交书面报告[5] 救济途径 - 对监管措施不服，公司或相关人员可申请复议或诉讼[3][5]

出席本次说明会的人员有：公司总经理王军先生、副总经理兼董事会秘书马 晟先生、财务总监魏枫先生、独立董事上官泽明先生。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流。活动时间为 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15：00-17：00。 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-023 金利华电气股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在中国 证监会指定信息披露网站上披露了 2023 年年度报告及相关公告。为了使投资者 进一步了解公司的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流，公司将 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会。 2024 年 4 月 24 日 1 届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展 ...

金利华电气股份有限公司 独立董事述职报告（吴秋生） 本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司《章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履 行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 吴秋生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津财经大学，博士 学位，现为山西财经大学会计学院教授，博士生导师。现任山煤国际能源集团 股份有限公司、山西大禹生物工程股份有限公司独立董事。现任公司第六届董事 会独立董事，审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度， ...

第一条 为进一步完善金利华电气股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整理利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高 公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《金利华电气股份有限公司章程》(以下简称" 公司章程")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护公司整 体利益、保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或个 ...

业绩总结 - 2022年度信永中和业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[1] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[2] 用户数据 - 同行业上市公司审计客户237家[2] 人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 审计聘任 - 2023年同意续聘信永中和为2023年度审计机构[3] - 拟聘请信永中和为2024年度审计机构[4] 审计监督 - 审计委员会与信永中和讨论审计性质及范围[4] - 审计委员会听取信永中和审计执行情况汇报[4] - 审计委员会履行对信永中和的监督职责[6]

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-015 金利华电气股份有限公司 2024 年日常关联交易预计的公告 1 二、预计 2024 年日常关联交易类别和金额 关联交易别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 2023 年预 计金额 截至披露日 已发生金额 2022 发生 金额 向关联人支 付咨询费 漳平市唯新 信息技术咨 询服务部 购买劳务 市场定价 150 万元 0 万元 0 万元 三、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 企业名称：漳平市唯新信息技术咨询服务部 法定代表人：王可然 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求，金利 华电气股份有限公司（以下简称"公司"）基于 2023 年度公司及所属子公司与各 关联方实际发生的关联交易情况，结合公司及子公司 2024 年度的业务发展需要， 公司对 2024 年度的日常关联交易进行了合理预计。 2024 年公司子公司北京央华时 ...

综合授信 - 公司拟申请不超2亿元综合授信额度，有效期至2024年度股东大会召开[1] - 授信额度可循环使用[1] 授权与审议 - 董事会授权董事长或指定代理人办理手续并签署文件[2] - 议案已通过多会议审议，尚需股东大会审议[3]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1]

金利华电气股份有限公司 独立董事述职报告（上官泽明） 本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司《章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履 行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 上官泽明，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西财经大学，会计 学博士学位。目前兼任中国内部审计协会理事、中国政府审计研究中心特约研究 员、山西省会计学会审计专业委员会委员、山西省审计学会理事。主持国家自然 科学基金青年项目、中国博士后科学基金面上项目、省政府重大决策咨询项目、 省战略科技研究专项课题、省哲学社会科现任学规划项目等多项课题。2021年1 月至今，任山西财经大学会计学院副教授。现任公司第六届董事会独立董事，审 计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、发展战略委员会委员、提名委员会 委员。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

业绩总结 - 信永中和对金利华电2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金占用情况 - 上海赫金2023年末占用资金余额2301.42万元[10] - 北京金利华文化2023年末占用资金余额388.89万元[10] - 子公司及附属企业2023年末占用资金余额总计2690.31万元[10]