会议情况 - 金利华电气第六届董事会第二次会议于2024年1月25日召开，7位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过调整审计委员会委员议案，变更后成员为吴秋生等，任期至届满[2] - 审议通过聘任证券事务代表议案，聘任宋陶蓉，任期至本届届满[3] 人员信息 - 宋陶蓉1996年生，毕业于扬州大学，有法律硕士学位[8] - 2023年6月至2024年1月就职于公司证券部任专员[8] - 截至公告披露日，宋陶蓉未持股，无关联等不良情况[8]

金利华电气股份有限公司中标公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 22 日，中国南方电网有限责任公司通过其电子商务平台发布了 《南方电网公司 2023 年主网线路材料第二批框架招标项目中标公告》（招标编 号：CG2700022001636016），我公司金利华电气股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）全资子公司浙江金利华电气设备有限公司为中标供应商之一。中标 金额为 5,802.10 万元。 一、中标项目基本情况 （1） 项目名称：南方电网公司 2023 年主网线路材料第二批框架招标项目 （招标编号：：CG2700022001636016） （2）招标人：中国南方电网有限责任公司 证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-001 （3）项目预估中标金额：5,802.10 万元人民币 （4）货物名称：35kV-500kV 交流玻璃盘型悬式绝缘子 若本次中标项目最终签订合同并得到履行，将对本公司未来年度经营业绩产 生一定积极的影响。本次中标不影响公司业务的独立性。 三、风险提示 截至本公告日，以上项 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对金利华电气股份有限公司、韩长安、 韩泽帅、杨帆、魏枫的监管函 创业板监管函〔2023〕第 156 号 金利华电气股份有限公司、韩长安、韩泽帅、杨帆、魏枫： 2023 年 10 月 31 日，你公司披露的《关于收到山西证监 局行政监管措施决定书的公告》显示，经查，你公司在收入 确认方面存在以下问题：你公司子公司北京央华时代文化发 展有限公司（以下简称北京央华）主要从事戏剧投资、制作 及演出等业务。北京央华在自营或商演模式下签订包含多场 演出的一轮次演出合同，每场次演出均单独售票，针对不同 观众进行表演。北京央华应当按照《企业会计准则第 14 号 一收入》的相关规定在每场次结束后确认收入，但实际直至 一轮次演出结束后才确认收入，导致你公司相关年度定期报 告中部分财务数据披露不准确。2023 年 12 月 25 日，你公司 披露的《关于山西证监局对公司采取责令改正措施整改报告 的公告》显示，整改前北京央华采用各场次一轮演出结束后 1 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 4.1.1 条和第 5.1.1 条 的规定。 韩长 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-063 金利华电气股份有限公司 关于山西证监局对公司采取责令改正措施整改报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．根据决定书要求，自 2023 年 11 月 10 日起，北京央华已停止按各场次一 轮演出结束后确认演出收入的核算方法，改为按每场次演出结束后确认演出收入 的核算方法。 2．在收入确认方面，修改了北京央华《财务会计核算管理制度》（详见附 件 1）其中关于演出收入核算方法的相关内容，修改后的内容具体如下： 第 5.6.4.3.1 条 自营模式即公司独立承担剧目的成本、费用，演出票房收益 由公司独享。公司在每场次演出结束后，确认本次演出的收入； 第 5.6.4.3.2 条 合作模式即公司与联合承办方合作承担剧目的成本、费用， 演出票房收益按照合作协议的约定由公司与联合承办方分享。公司在每场次演出 结束后，按照与联合承办方结算确认的票房收益，按照公司应分享的金额确认收 入； 第 5.6.4.3.3 条 商演模式即公司将演出剧目出售给演出商，公司收取固定（或 浮动）的演出报 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-062 一、 获得补助的基本情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司（含全资、控股子 公司）于近日收到与收益相关的政府补助资金人民币 16,000,000.00 元，占公司 最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的 58.50%。具 体情况如下： | 序 号 | 获得补助 主体 | 发放主体 | 获得补助 的原因或 | 收到补助 | 补助形 | 补助金额 | 补助依据 | 与资产/ 收益相 | 是否与公 司日常经 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 项目 | 时间 | 式 | （元） | | 关 | 营活动相 | 续性 | | | | | | | | | | | 关 | | | 1 | 金利华电 气股份有 限公司 | 长治高新 技术产业 开发区财 政管理运 | | 2023 年 12 月 12 日 | 现金 | 16,000,000 | 《长治市加 | 与收 益相 关 | ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-061 金利华电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022年颁布的《企 业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称"准则解释16号"）相关 要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会或股东大会 审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释16号的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 1 4、变更日期 公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。 二、本次会 ...

北京市君泽君律师事务所 关于金利华电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮政编码：100005 电话：（8610）66523388 传真：（8610）66523399 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于金利华电气股份有限公司 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, P.R.C. 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 Tel：（8610）66523388 / Fax：（8610）66523399 在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： 1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正 本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3、提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行 为已获得恰当、有效的授权； 4、所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真 实、完整、准确的。 在出具本法律 ...

$$\Xi=0\;=\;\Xi\;\rlap{\nwarrow}+\;\Xi\;\rlap{\nwarrow}$$ 1 第一条 为进一步完善金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用，维护公司整体 利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及 《金利华电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、公司《独立董事制度》的 有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 2 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事负责召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董事可以自行召集并推举一 名独立董事代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 第六条 独立董事专门会议 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-057 金利华电气股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事换届离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开了 2023 年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次 会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审主任 等相关议案（简历详见附件）。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会、监事会聘任情况 1. 第六届董事会成员 非独立董事：韩长安先生、王军先生、周丰婷女士、黄梁先生，其中韩长安 先生担任董事长； 非职工代表监事：蒋剑平先生、韩晓兰女士，其中蒋剑平先生担任监事会主 席； 职工代表监事：韩晓东先生。 以上 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会， 任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 独立董事：吴秋生先生、阮江军先生、上官泽明先生。 以上4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年， 自股 ...

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-058 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 选举产生了第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六 届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司五楼会议室以现场及通讯表决相 结合的方式召开。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议 由公司董事王军先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召 开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，选举韩长安先生为公司第六届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附 件。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 ...