公司基本情况 - 公司主营业务包括汽车电子和消费电子业务，并在这些领域确立了龙头地位 [3] - 汽车电子业务涵盖车载sensor、车载模组、车载盖板（2D和3D）、车载显示模组等关键元器件，以及仪表盘模组、后视镜模组、中控屏模组等触显一体化模组封装业务 [3] - 汽车电子客户覆盖全球70%以上的车辆品牌，包括日系、欧系、美系、德系品牌车商 [3] - 公司已完成"车载 Sensor+车载触控模组+车载盖板+车载触显一体化模组"的产业链布局 [4] 汽车电子业务 - 公司推出搭载3D曲面车载盖板的车载屏模组业务，3D盖板尺寸可达1.6米×0.6米，最小曲率半径R＜30 [3][4] - 公司具备顶尖镀膜设备和研发团队，成功实现电致变色汽车后视镜盖板玻璃的自主研发和产业化，收入规模达千万级 [5] - 在HUD（抬头显示）部件方面，公司已掌握车载HUD曲面反射镜技术，并为广汽、极氪提供镀膜服务 [5] - 公司正规划扩大HUD产品产能，加速项目效益转换以形成新的利润增长点 [5] 消费电子业务 超薄液晶显示面板业务 - 公司减薄业务规模国内首位，服务于国际、国内高端客户群体，包括Sharp、LGD、BOE等面板巨头 [5] - 公司是A公司在中国大陆唯一通过认证的减薄业务供应商 [5] 超薄玻璃盖板（UTG）业务 - 公司已完成从减薄到单体成型的全工段技术开发，具备量产能力 [6] - UTG产品覆盖2-20寸，板厚30-100μm，满足穿戴到折叠笔电需求，弯折性能可满足R0.5mm 200K+不破碎 [6] - 子公司东信光电为vivo x Flip、OPPO Find N3 Flip、谷歌折叠屏手机等提供UTG产品 [7] - 东信光电已获得国内外Flip和Fold机型订单，新工业园建设加快以应对市场需求 [7] 消费电子触控显示模组业务 VR显示模组业务 - 公司VR产品具备高刷新率（90Hz）、高PPI（772），单眼像素达1832×1920 [8] - 为北美VR旗舰客户提供Quest3及Quest3S的VR头显模组，并研发microled高世代VR头显模组 [8] 可穿戴显示模组及柔性OLED业务 - 公司为国际前五大智能可穿戴终端客户提供产品，独供小天才Z系列、华为GT系列、小米旗舰手表等 [8] - 已掌握柔性OLED模组封装核心技术，并向北美消费电子巨头批量出货 [9] 高端NB、PAD模组业务 - 公司为闻泰、联想、华硕、华为、DELL、HP等客户提供高端NB、PAD模组业务 [10] 手机触控显示模组业务 - 与OPPO、VIVO、华为、小米、SHARP等客户合作，推动全面屏技术迭代 [11] 财务与股东情况 - 公司董事会审议通过利润分配预案：以2,435,380,462为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税） [2] - 公司财务报告审计意见为标准无保留意见 [1] - 报告期内会计师事务所未变更 [1]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月15日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 投票规则 - 议案10.00需2/3以上表决权通过，其余1/2以上[6] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月15日8:30 - 14:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为350088，投票简称为长信投票[17] 会议联系人 - 联系人张唱弛，电话0553 - 2396102，传真0553 - 5849189[11] 提案相关 - 股东大会提案含《2024年度董事会工作报告》等[21] - 需对提案投票并签署相关文件[21]

芜湖长信科技股份有限公司 监事会关于 2024 年度有关事项的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。 公司监事会对2024年度有关事项发表如下意见： 一、监事会关于公司2024年度内部控制自我评价报告的审核意见： 2024年度，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，进一步完善公司各项内控 制度，并根据法律法规和公司实际情况变化适时地对各项管理制度进行修订，完 善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务 活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利 益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2024 年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的 情形。 综上所述，监事会认为：公司2024年度内部控制自我评价报告实事求是，客 观公正。今后，公司须进一步加强内部控制制度有效执行情况的核查，不断修订、 完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。 二、监事会关于公司2024年度报告的审核意见： 监事会认真审阅了 ...

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-016 芜湖长信科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 24 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书 面和邮件方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席常丽平女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决， 形成决议如下： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，决定提交 2024 年年度股东大会 审议 具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露 媒体上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》，决定提交 2024 年年度股东大会 ...

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-015 芜湖长信科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第七届董 事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 11 人， 实际表决董事 11 人，会议由公司董事长高前文先生主持。本次会议的召集召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。经与会董事审议并表决，形成决议如下： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2024 年年度报 告》中的相关内容。 本报告决定提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、 ...

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-019 芜湖长信科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：拟以公司 2024 年 12 月 31 日总股本剔除公司回购专户中已回购股份后的 总股本 2,435,380,462 股为基数(根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的 本公司股份，不享有参与利润分配的权利)，向全体股东每 10 股派 0.6 元人民币 现金（含税），本次派发现金股利总额 146,122,827.72 元，剩余未分配利润结转 下一年度。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第 九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会 ...

审计报告 芜湖长信科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0956 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 132 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0956 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.globa ...

长江证券承销保荐有限公司 关于芜湖长信科技股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下称"保荐机构"）作为芜湖长信科技股份 有限公司（以下称"长信科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的 要求，对长信科技向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]258 号文《关于核准芜湖长信科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商长江证券承 销保荐有限公司采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网 上向社会公众投资者发售相结合的方式，公开发行可转换公司债券 12,300,000 张，每张证券面值为人民币 100 元，每张发行价格为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 1 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于芜湖长信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下称"保荐机构"）作为芜湖长信科技股份 有限公司（以下称"长信科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的 要求，对长信科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可［2019］258 号）核准，公司于 2019 年 3 月 18 日公开发行可转换公司债券 12,300,000 张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 123,000.00 万元，扣除各项发行费用合计 人民币 1,268.21 万元后，实际募集资金净额为人民币 121,731.79 万 ...

芜湖长信科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，规范公司市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报能 力，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《芜湖长信科 技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措 施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经 营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上 做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投 资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质 ...