芜湖长信科技股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 任职期间，严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2024年度工作中，诚信、勤勉、 尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见， 充分行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护了公司和 股东的利益。 本人2024年度任职期间履行职责的基本情况如下： 一、独立董事基本情况 本人王华林，1989年毕业于安徽化工学校化学工艺专业；1995年毕业于合肥 工业大学应用化学专业获硕士学位；2006年毕业于合肥工业大学材料学专业获博 士学位。1989-1992年，工作于安徽省化工研究院；1995年至今，在合肥工业大 学化学与化工学院工作；2021年8月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度 ...

芜湖长信科技股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2024年度工作中，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独 立意见，充分行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护 了公司和股东的利益。 （一）出席公司董事会和股东大会会议情况 2024年度，在本人任职期间，公司共计召开董事会10次，股东大会3次，本 人参加公司董事会会议共10次，列席股东大会共3次，均亲自出席。本人在召开 会议前，主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司运作和 经营情况，为董事会、股东大会的重要决策做了充分的准备工作；在会议上，对 全部议案进行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股 东的权益。 本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和 其他 ...

芜湖长信科技股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 2024年度，在本人任职期间，公司共计召开董事会10次，股东大会3次，本 人参加公司董事会会议共10次，列席股东大会共3次，均亲自出席。本人在召开 会议前，主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司运作和 经营情况，为董事会、股东大会的重要决策做了充分的准备工作；在会议上，对 全部议案进行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股 东的权益。 本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和 其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效，会议议案均未损害全体 股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对2024年度公司董事会各项议案及其 它事项均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 各位股东及股东代表： 本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2024年度工作中，诚信、 ...

芜湖长信科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情信息 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件 及《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络、自媒体、社交媒体账号等媒体对公司进行的负面 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭 ...

芜湖长信科技股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2024年度工作中，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独 立意见，充分行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护 了公司和股东的利益。 本人2024年度任职期间履行职责的基本情况如下： 一、独立董事基本情况 本人王宏，中国注册会计师，中国注册资产评估师，注册土地估价师。历任 安徽省国防工业办公室皖东机械厂财务科会计，安徽中华会计师事务所执业助理， 安徽省资产评估事务所部门经理，安徽皖资会计师事务所所长，现任中审众环会 计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所所长；2020年8月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职 ...

芜湖长信科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 芜湖长信科技股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2024 年年度报告 公司负责人高前文、主管会计工作负责人秦青华及会计机构负责人(会计 主管人员)秦青华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。有关风险因素内容已在本报告中第三 节"管理层讨论与分析"之十一、"公司未来发展的展望"部分予以描述， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,435,380,462 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2025 年 4 月 1 芜湖长信科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 ...

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2025-027 芜湖长信科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）相关要求，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是根据法律、法规和国家统一 的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"），规定对不属于单项履约义务的保证类质 量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主 ...

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-022 芜湖长信科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将芜湖长信科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可［2019］258 号）核准，公司于 2019 年 3 月 18 日公开发行 可转换公司债券 12,300,000 张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民 币 123,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,268.21 万元后，实际募集资金净额 为人民币 121,731.79 万元。上述资金到位情况业经华普天健 ...