芜湖长信科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"容诚会计师事务所"由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。拥有 30 多年的证券业务从业 经验。容诚会计师事务所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2、人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人为肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会 计师事务所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服 务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 2022 年 A 股上市公司年报审计客户 366 家，审计收 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书 面和邮件方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席常丽平女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决， 形成决议如下： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，决定提交 2023 年年度股东大会 审议 具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露 媒体上披露 ...

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为26.03亿元，同比增长76.87%[4] - 营业收入本报告期较上年同期增长76.87%，主要系报告期内公司业务规模增加所致[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为26.03亿元，同比增长77.0%[16] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为4947.64万元，同比下降52.52%[4] - 公司2024年第一季度净利润为6106.88万元，同比增长-7.1%[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为4947.64万元，同比增长-52.5%[17] 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0202元，同比增长-52.5%[18] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.0202元，同比增长-52.5%[18] 资产与负债 - 总资产为148.13亿元，同比增长3.65%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为83.14亿元，同比增长0.60%[4] - 公司2024年第一季度资产总计为148.13亿元，同比增长3.6%[15] - 公司2024年第一季度流动负债合计为53.36亿元，同比增长14.2%[15] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为6.16亿元，同比增长-24.7%[15] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为88.61亿元，同比增长0.7%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8663.80万元，同比下降132.91%[4] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加3,651.25万元[9] - 收到其他与投资活动有关的现金增加40,912.23万元[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金下降33.12%[9] - 支付其他与投资活动有关的现金增加24,414.43万元[9] - 取得借款收到的现金增加69,705.91万元[9] - 偿还债务支付的现金增加49,138.14万元[9] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长162.61%[9] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,529,120,685.15元，同比增长1.24%[1] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-86,637,951.72元，同比减少132.91%[1] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-145,209,491.69元，同比减少68.37%[2] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为288,907,975.99元，同比增长204.82%[2] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为61,221,986.93元，同比增加153.20%[2] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,362,268,282.04元，同比减少10.24%[2] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为366,950,851.00元，同比增长12.00%[1] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为68,970,667.55元，同比增长86.47%[1] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为226,973,930.49元，同比减少33.12%[1] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为858,940,683.78元，同比增长431.85%[2] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为119,808[10] - 芜湖铁元投资有限公司持股比例为11.06%，持股数量为271,497,707股[10] - 新疆润丰股权投资企业（有限合伙）持股比例为8.40%，持股数量为206,132,018股[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1460.83万元[5] 应收账款与票据 - 应收票据期末较年初增长68.85%，主要系报告期内收到的商业承兑汇票增加所致[7] - 应收账款期末较年初增长31.48%，主要系报告期内营业收入增加所致[7] 营业成本 - 营业成本本报告期较上年同期增长91.79%，主要系报告期内营业收入增加，营业成本随之相应增加[8] - 公司2024年第一季度营业总成本为25.81亿元，同比增长82.7%[16]

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 芜湖长信科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0009 号 芜湖长信科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的芜湖长信科技股份有限公司（以下简称长信科技）董事会编 制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对长信科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

审计报告 芜湖长信科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 127 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/chi ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于 2024 年度为下属子公司、参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第七届董事会第三次会议，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于 2024 年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》；以 6 票赞 成、0 票反对、0 票弃权（关联董事李强先生、方荣先生、郑建军先生、江明荫 女士、伍运飞先生回避表决）的表决结果审议通过了《关于 2024 年度为芜湖长 信新型显示器件有限公司提供担保的议案》，具体情况如下： 为解决公司下属子公司、参股公司流动资金需求的增加问题，促进其主业的 持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效 率和盈利能力，在综合分析其盈利能力、偿债能力和风险控制能 ...

芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见》之签字页） 监事： 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为芜湖长信科技股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （本页以下无正文, 下页起为签字页） （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见》之签字页） 董事： 高前文 李 强 方 荣 郑建军 许沭华 江明荫 伍运飞 王 宏 王华林 钱 军 罗 昆 2024 年 4 月 25 日 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见 常丽平 王 伟 潘 治 高管： 郑建军 何晏兵 李荔芳 邹 蓁 仇泽军 许沭华 陈伟达 秦青华 2024 年 4 月 25 日 2024 年 4 月 25 日 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见》之签字页） ...

| | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章 程>》的议案，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 根据相关法规和《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债 券募集说明书》的规定，公司本次发行的长信转债自 2019 年 9 月 23 日起可 转换为公司股份。自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有 230 张长 信转债转换成公司股票，共计转股 3,895 股。公司股份总数因可转债转股由 245,491.8133 万股增加至 245,492.2028 万股，注册资本需相应由 245,491.8133 万元变更至 245,492.2028 万元。因此，公司拟变更注册资本并相应修订《公司 章程》注册资本、股份总数有关条款。 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十七条 ...

芜湖长信科技股份有限公司 - 1 - 董事会专门委员会 实 施 细 则 二〇二四年四月 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定 ...

芜湖长信科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为芜湖长信科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第三次会议 的相关议案和公司2023年度相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于2023年度公司内部控制自我评价报告的独立意见： 我们认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有 效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。 二、独立董事关于2023年度公司对外担保情况和非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的独立意见 ： 公司已制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控 制对外担保风险和关联方占用资金风险。 截止本报告期，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方占用公司资金的 情况，公司与子公司、参股公司之间存在资金往来，均属于正常经营活动所必需， 不存在违规占用公司资金的情形 ...