芜湖长信科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为芜湖长信科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第三次会议 的相关议案和公司2023年度相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于2023年度公司内部控制自我评价报告的独立意见： 我们认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有 效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。 二、独立董事关于2023年度公司对外担保情况和非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的独立意见 ： 公司已制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控 制对外担保风险和关联方占用资金风险。 截止本报告期，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方占用公司资金的 情况，公司与子公司、参股公司之间存在资金往来，均属于正常经营活动所必需， 不存在违规占用公司资金的情形 ...

2024 年 4 月 25 日 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 监事： 芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为芜湖长信科技股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （本页以下无正文, 下页起为签字页） （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 董事： 高前文 李 强 方 荣 郑建军 许沭华 江明荫 伍运飞 王 宏 王华林 钱 军 罗 昆 2024 年 4 月 25 日 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 高管： 郑建军 何晏兵 李荔芳 邹 蓁 仇泽军 许沭华 陈伟达 秦青华 2024 年 4 月 25 日 常丽平 王 伟 潘 治 ...

特别提示： 1、芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）相关要求，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是根据法律、法规和国家统一 的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因及日期 证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2024-028 债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"），规定了"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于 ...

芜湖长信科技股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一章 总则 第一条 为发挥独立董事在治理中的作用，更好的保障芜湖长信科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事充分履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规和《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，公司制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二章 津贴与费用 第三条 独立董事的津贴标准为：每人每年 6 万元（大写：陆万元整）。 第四条 本办法所述独立董事的津贴为税前津贴，并由公司根据中国征收个 人所得税的相关法律规定统一代扣代缴个人所得税。 第六条 独立董事因履行以下职责所产生的合理费用，统一由公司据实予以 报销： （一）出席公司董事会； （二）出席公司股东大会； （三）出席独立董事专门会议； （四）根据法律、行政法规和其他有关规定履行职责的情形。 第三章 附则 第七条 本办法未尽事宜，依据有关法律、行 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第七届董 事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 11 人， 实际表决董事 11 人，会议由公司董事长高前文先生主持。本次会议的召集召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。经与会董事审议并表决，形成决议如下： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度报 告》 ...

芜湖长信科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位董事： 本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2023年度工作中，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独 立意见，充分行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护 了公司和股东的利益。 本人2023年度任职期间履行职责的基本情况如下： （三）2023年5月12日，公司召开第六届董事会第三十次会议，本人对发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜及关于评估机构 的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表了独立意见，同意将 相关议案提交公司第六届董事会第三十次会议审议，并同时发表了事前认可意见。 一、出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，在本人任职期间，公司共计召开董事会7次，股东大会3次，本人 参加公司董事会会议共7次，列席股东大会共3次， ...

芜湖长信科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级 管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 本公司监事会共 3 人组成，其中股东代表 2 人，职工代表 1 人。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司召开了 7 次监事会会议，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 13 日，监事会召开了第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相 关法律法规规定条件的议案》，逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，审议通过《关于本次交易构成 关联交易的议案》《关于本次交易预计不构成重大资产重组的议案》《关于本次交 易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十 一条规定及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第 九条规定的议案》《关于本次交 ...

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2024-024 债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 关于开展人民币外汇货币掉期交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长信科技"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通 过了《关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案》。公司拟自该议案通过审议后 一年内开展总额度不超过 10,000 万美元的人民币外汇货币掉期交易，具体情况 如下： 一、 交易目的 鉴于公司的海外业务逐步增多，公司与海外客户交易主要通过美元结算， 持有的外汇资产也逐渐增加，同时公司的所属全资子公司、控股子公司有外汇收 支。该交易可以有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，降低汇率波动对公司 利润的影响，合理降低财务费用，并考虑到外汇汇率未来走势，且公司拟从事的 人民币外汇货币掉期交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配，符合公司谨慎、 稳健的风险管理原则。 二、 交易品种 公司拟开展金融衍生品交易 ...

芜湖长信科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位董事： 本人作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在2023年度工作中，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独 立意见，充分行使独立董事的职权，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护 了公司和股东的利益。 本人2023年度任职期间履行职责的基本情况如下： 一、出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度，在本人任职期间，公司共计召开董事会7次，股东大会3次，本人 参加公司董事会会议共7次，列席股东大会共3次，均亲自出席。本人在召开会议 前，主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司运作和经营 情况，为董事会、股东大会的重要决策做了充分的准备工作；在会议上，对全部 议案进行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的 权益。 本人认为公司董事会、股东大会的召集召开 ...

经核查独立董事王宏、王华林、钱军、罗昆的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 芜湖长信科技股份有限公司 董事会 芜湖长信科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《芜湖长信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关要求，并结合独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况报告》，芜湖长信科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事王宏、王华林、钱军、罗昆的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 ...