募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 芜湖长信科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0009 号 芜湖长信科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的芜湖长信科技股份有限公司（以下简称长信科技）董事会编 制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对长信科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

审计报告 芜湖长信科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 127 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/chi ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于 2024 年度为下属子公司、参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第七届董事会第三次会议，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于 2024 年度为下属子公司、参股公司提供担保的议案》；以 6 票赞 成、0 票反对、0 票弃权（关联董事李强先生、方荣先生、郑建军先生、江明荫 女士、伍运飞先生回避表决）的表决结果审议通过了《关于 2024 年度为芜湖长 信新型显示器件有限公司提供担保的议案》，具体情况如下： 为解决公司下属子公司、参股公司流动资金需求的增加问题，促进其主业的 持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效 率和盈利能力，在综合分析其盈利能力、偿债能力和风险控制能 ...

芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见》之签字页） 监事： 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为芜湖长信科技股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （本页以下无正文, 下页起为签字页） （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见》之签字页） 董事： 高前文 李 强 方 荣 郑建军 许沭华 江明荫 伍运飞 王 宏 王华林 钱 军 罗 昆 2024 年 4 月 25 日 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见 常丽平 王 伟 潘 治 高管： 郑建军 何晏兵 李荔芳 邹 蓁 仇泽军 许沭华 陈伟达 秦青华 2024 年 4 月 25 日 2024 年 4 月 25 日 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见》之签字页） ...

| | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章 程>》的议案，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 根据相关法规和《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债 券募集说明书》的规定，公司本次发行的长信转债自 2019 年 9 月 23 日起可 转换为公司股份。自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有 230 张长 信转债转换成公司股票，共计转股 3,895 股。公司股份总数因可转债转股由 245,491.8133 万股增加至 245,492.2028 万股，注册资本需相应由 245,491.8133 万元变更至 245,492.2028 万元。因此，公司拟变更注册资本并相应修订《公司 章程》注册资本、股份总数有关条款。 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十七条 ...

芜湖长信科技股份有限公司 - 1 - 董事会专门委员会 实 施 细 则 二〇二四年四月 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定 ...

芜湖长信科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为芜湖长信科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第三次会议 的相关议案和公司2023年度相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于2023年度公司内部控制自我评价报告的独立意见： 我们认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有 效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。 二、独立董事关于2023年度公司对外担保情况和非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的独立意见 ： 公司已制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控 制对外担保风险和关联方占用资金风险。 截止本报告期，公司不存在非经营性资金占用及其他关联方占用公司资金的 情况，公司与子公司、参股公司之间存在资金往来，均属于正常经营活动所必需， 不存在违规占用公司资金的情形 ...

2024 年 4 月 25 日 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 监事： 芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为芜湖长信科技股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （本页以下无正文, 下页起为签字页） （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 董事： 高前文 李 强 方 荣 郑建军 许沭华 江明荫 伍运飞 王 宏 王华林 钱 军 罗 昆 2024 年 4 月 25 日 （本页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 高管： 郑建军 何晏兵 李荔芳 邹 蓁 仇泽军 许沭华 陈伟达 秦青华 2024 年 4 月 25 日 常丽平 王 伟 潘 治 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于长信转债预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、证券代码：300088 证券简称：长信科技 | | --- | | 2、债券代码：123022 债券简称：长信转债 | | 3、转股价格：5.90元/股 | | 4、存续期间：2019年3月18日至2025年3月18日 | | 5、转股期限：2019年9月23日至2025年3月18日 | 根据《芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定：在本次发行的可转债存续期 内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。 自2024年4月12日至2024年4月25日，公 ...

特别提示： 1、芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）相关要求，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是根据法律、法规和国家统一 的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因及日期 证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2024-028 债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"），规定了"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于 ...