| | | 芜湖长信科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息 披露媒体上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 芜湖长信科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议 于 2023 年 10 月 27 日以通讯会议形式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 19 日以书面和邮件方式送达全体监事。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 ...

第七届董事会第二次会议决议公告 | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2023-086 | 芜湖长信科技股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息 披露媒体上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第二次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以书面和邮件方式送达全体董事。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 ...

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2023-083 债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"长信转债"（债券代码：123022）转股期为2019年9月23日至2025年3 月18日；最新有效的转股价格为5.90元/股。 2、2023年第三季度，共有60张"长信转债"完成转股（票面金额共计6,000 元人民币），合计转成1,016股"长信科技"股票（股票代码：300088）。 3、截至2023年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为256,237,600元人 民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称"长信转债"）转股及公 司总股本变化情况公告如下： 一、可转债上市发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]258号"文核准，芜湖长信科 ...

2023年10月9日 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年4月14日召开第 六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过人 民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准 之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。（具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站） 在上述授权金额及期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 额度为2,000万元。截至2023年10月9日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集 资金全部归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保 荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。 特此公告。 芜湖长信科技股份有限公司 董事会 | 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司关于使用 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于股东部分股权质押的公告 2、深交所要求的其他文件。 截至本公告披露日，新疆润丰所持公司股份质押情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | 例 | 份数量（万 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 新疆润丰股 权投资企业 | 20,613.20 | 8.40% | 13,698.55 | 66.46% | 5.58% | 0 | 0% | ...

| 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于芜湖长信科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司(以下简称"公司" )于 2023 年 9 月 14 日收 到深圳证券交易所 (以下简称"深交所" ) 出具的《关于芜湖长信科技股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 (审核函〔2023〕 030014 号)（ 以下简称"审核问询函"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》等有关规定，深圳证券交易所重组审核机构对公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题（详见 附件）。公司及相关中介机构将按照审核问询函的要求，对相关问题逐项落实， 通过临时公告的方式及时披露审核 ...

关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函 审核函〔2023〕030014 号 芜湖长信科技股份有限公司： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组 办法》）《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下 简称《重组审核规则》）等有关规定，我所重组审核机构对芜湖长 信科技股份有限公司（以下简称上市公司或长信科技）发行股份 购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成如下审核 问询问题。 1．申请文件显示：（1）上市公司拟以发行股份及支付现金 方式收购控股子公司芜湖长信新型显示器件有限公司（以下简称 标的资产或长信新显）43.86%股权，标的资产成立于 2020 年 12 月，主营业务为触控显示模组器件、超薄液晶显示面板、超薄玻 璃盖板（UTG）的研发、生产和销售，上市公司与标的资产在触控 显示模组、超薄液晶显示面板业务方面产品相似，报告期内上市 公司营业收入波动在 5%以内，净利润有所下滑，标的资产报告期 内收入、利润持续提升；（2）报告期内，上市公司为标的资产第 一大客户，收入占比分别为 52.52%、70.71%和 30.63%；（3）报告 1 期内 ...

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2023-078 债券代码：123022 债券简称：长信转债 截至本公告披露日，刘芳端先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 芜湖长信科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日先后 召开了公司 2023 年第二次临时股东大会和第七届董事会第一次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关 于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》。同意选举高前 文先生、李强先生、方荣先生、郑建军先生、许沭华先生、江明荫女士、伍运飞 先生共 7 人为公司第七届董事会非独立董事，同意选举王宏女士、王华林先生、 钱军先生、罗昆先生共 4 人为公司第七届董事会独立董事。任期自本次股东大会 审议通过之日起三年。公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。 公司第七届董事会成员 ...

经审议，公司监事会选举常丽平女士（简历附后）为公司第七届监事会主席， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满为止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 | 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 于 2023 年 9 月 11 日以通讯会议形式召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 5 日 以书面、通讯方式通知全体监事。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 芜湖长信科技股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 11 日 附件： 常丽平女士：女，1979 年生，中国国籍，管理学本科。历任芜湖 ...

| 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"长信科技"、"公司"或"上市公 司"）第七届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司研发中心大楼会议室 以通讯会议方式召开，审议通过了关于聘任新一届高级管理人员及证券事务代表 的相关议案，现将有关情况公告如下： 上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被 深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情 况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任 ...