| 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"长信科技"、"公司"或"上市公 司"）第七届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯会议方式召开，会议 通知已于 2023 年 9 月 5 日以书面和邮件方式送达全体董事。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长》的议案 会议选举高前文先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年， 自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长》的议案 4、审议通过《关于聘任公司高管》的议案 会议聘任何晏兵先生、李荔芳女士、邹蓁女士、 ...

安徽承义律师事务所 关于 芜湖长信科技股份有限公司 召开 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦 5 楼 邮编: 230022 电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于芜湖长信科技股份有限公司 召开2023年第二次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第 00253 号 致：芜湖长信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法 规、规范性文件及《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受芜湖长信科技股份有限 公司（以下简称"长信科技"或"公司"）委托，指派本所律师就公司召开2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所 ...

芜湖长信科技股份有限公司 | 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开 了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨第七 届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意选举常丽平女士、王伟先生 为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事潘治先生共同组成公司第七届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起 三年。 以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要 求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处 以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管 理人员。 特此公告。 芜湖长信科技股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 11 ...

债券代码：123022 债券简称：长信转债 证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2023-075 芜湖长信科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午13:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日午 9:15 至 2023 年 9 月 11 日下 午 15:00。 3、现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以 东长信科技园研发大楼会议室 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 二、会议出席情况 1、参加本次会议的股东及授权代表人数 30 人， ...

因此，同意公司聘任郑建军为公司总裁，聘任何晏兵、李荔芳、仇泽军、邹 蓁、陈伟达为公司副总裁，聘任许沭华为公司总工程师，聘任陈伟达为公司董事 会秘书，聘任秦青华为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。 1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及其他规范性文件及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情 形。 2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》的规 定。 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，有利于公司的发展。 芜湖长信科技股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为芜湖长信科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 ...

芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | | | | 芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定对象 | 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年八月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺：如本次 交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者 ...

审计报告 芜湖长信新型显示器件有限公司 容诚审字[2023]230Z3846 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 4-1-1 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 7 | 母公司利润表 | 15 | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17 - 19 | | 10 | 财务报表附注 | 20 -135 | 4-1-2 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ ...

安徽承义律师事务所 关于 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的 补充法律意见书一 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 3-2-1 | 一、本次交易的方案 4 | | --- | | 二、本次交易相关各方的主体资格 4 | | 三、本次交易涉及的相关协议 4 | | 四、本次交易的批准和授权 4 | | 五、本次交易的实质条件 4 | | 六、本次交易的标的资产 5 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置 13 | | 八、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 14 | | 九、关于本次交易事宜的信息披露和报告义务 19 | | 十、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的情况 19 | | 十一、本次交易涉及的证券服务机构 19 | | 十二、结论意见 20 | 安徽 ...

芜湖长信科技股份有限公司 | 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 公司本次交易事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作 出同意注册的决定后方可实施，该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、 注册的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 1 日 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买芜湖长信新型显示器件有限公司（以下简称"标的公司"或"长信 新显"）43.86%股权，并同时募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次交 易预计构成关联交易，但不构成重大资产重组，不构成重组上市。本次交易事项 已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，并 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年八月 3-1-1 长信科技 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称 具有相同含义。 长江保荐接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《重组办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》《财务顾问办法》等 法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审 慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务的基 础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立 财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本 次交易发表意见是完全独立的； （二）本独立财务 ...