| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | | | | 芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定对象 | 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年八月 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺：如本次 交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者 ...

公司战略发展 - 公司在触控显示关键器件领域积累了20余年的专业生产经验，坚持创新驱动发展战略[3] - 公司持续加大信息系统投入和建设，通过先进系统管控风险提前预警[4] - 公司紧密与下游客户技术交流和同步，升级制造工艺及技术水平以避免产品竞争力下降[5] - 公司持续加强对国际形势和汇率波动的分析与研究，尽可能将外币收入与支出进行匹配[6] - 公司将继续深化实施人才战略，全力做好人才的“选育用留”工作，吸引优秀人才[7] 财务表现 - 本报告期营业收入为33.74亿元，同比增长5.03%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为21.97亿元，同比下降39.77%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为4.67亿元，同比下降35.01%[16] - 基本每股收益为0.0895元，同比下降39.77%[16] - 总资产为136.85亿元，同比增长4.75%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为82.41亿元，同比下降0.31%[16] 业务板块发展 - 公司在汽车电子业务板块中具有先发优势，覆盖全球70%以上的车辆品牌[21] - 公司在消费电子业务板块中凭借高稳定性、高良率和成本优势赢得了Sharp、LGD、BOE等客户的认可[21] - 公司已成立子公司芜湖东信光电科技有限公司，搭载UTG产品的vivo x flip已上市发布[22] - 公司在消费电子触控显示模组业务板块中已成为行业领导者，为国际前五大智能可穿戴终端客户提供产品[22] - 公司在VR显示模组业务中具备高刷新率和高PPI的核心技术指标[22] - 公司在可穿戴显示模组及柔性OLED智能穿戴业务领域已实现向北美消费电子巨头批量出货[22] - 公司通过在芜湖设立长信显示公司，加大NB、PAD模组业务的投资，为联想、华硕、华为等客户提供产品[22] - 公司与知名手机终端客户群合作致力于全面屏技术的更新迭代，引领模组行业技术进步[22] 技术研发及专利 - 公司具有敏锐的市场判断能力和突出的创新研发能力，为公司的可持续发展提供支持[23] - 公司在真空薄膜技术应用的研发上有着多年的积累和优势，技术领域覆盖多个学科，取得了骄人的成绩[24] - 公司累计获得授权专利724件，正在申请的专利为203件，具备完整的新型显示材料与器件研发和生产技术[24] 资金运作 - 公司报告期内投资额为673,824,699.19元，较上年同期增长29.41%[39] - 公司募集资金总额为121,731.79万元，已累计投入资金总额为121,495.28万元[40] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金2,000万元[43] 环保责任 - 公司严格遵守国家有关法律法规的要求，未发生环境违法事件和环境事故，建立有效的环境风险管理体系，加强环保监督管理[60] - 公司排口统一装有污染物在线监控系统，监控数据与市平台联网，并已备案自行监测数据及方案，编制了突发环境事件应急预案[61] - 公司在2023年1-6月投入2,250.08万元用于环保，缴纳环境保护税6.27万元，积极投入环境治理和保护[62] 股权及担保情况 - 公司对外担保额度合计为10,000万元，实际发生额合计为8,900万元[103] - 公司对子公司的担保情况中，东莞市德普特电子有限公司连带责任担保80,000万元，实际发生额为668.07万元[103] - 芜湖宏景电子股份有限公司2023年担保额度合计为10,000万元，实际发生额合计为1,000万元[102]

| 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 （1）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名常丽平女士为 第七届监事会非职工代表监事候选人； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 25 日以通讯会议形式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 19 日以书面、通讯方式通知全体监事。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议形成如下决议： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候选人 提名》的议案 第六届监事会任期于 2023 年 8 月 2 日届满，为适应公司生产经营及业务发 展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，公司监事会进行换届 选举。根据《中华人民共和国公司法 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖长信科技股份有限公司董事会现就提名钱军为芜湖长信科技股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为芜湖长信科技 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已经通过芜湖长信科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中 ...

声明人 罗昆 作为芜湖长信科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 芜湖长信科技股份有限公司董事会 提名为 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过芜湖长信科技股份有限公司第 七 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 | 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

芜湖长信科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及公司《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规 定，作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 第六届董事会第三十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、公司独立董事关于2023年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况 的独立意见 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前 年度发生并累计至2023年6月30日的违规关联方占用资金情况。 二、公司独立董事关于2023年上半年公司对外担保情况的独立意见 截止2023年6月30日，公司除了给全资子公司赣州市德普特科技有限公司 15,000万元的担保额度、全资子公司天津美泰真空技术有限公司8,000万元的担 保额度、控股子公司重庆永信科技有限公司13,000万元的担保额度、控股子公司 东莞市德普特电子有限公司80,000万元的担保额度，控股子公司芜湖长信新型显 示期间有限 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2023-062 债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财 会[2022]31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")的相关规定对公司会计政策进 行相应的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,不存 在损害公司和中小股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 (一) 会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，对"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计处理问 题进行了规范说明。 根据准则解释第 16 号的要求，结合自身实际情况，公司于 2023 年 1 月 1 日起执行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖长信科技股份有限公司董事会现就提名王宏为芜湖长信科技股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为芜湖长信科技 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已经通过芜湖长信科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人芜湖长信科技股份有限公司董事会现就提名王华林为芜湖长信科技股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为芜湖长信科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 如否，请详细说明： 一、被提名人已经通过芜湖长信科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定 ...

公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2 | | | 占用方与 | | | 2023年半 | 2023 年半年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023 年初 占用资金 | 年度占用 累计发生 | 度占用资金 | 2023 年半年 度偿还累计 | 2023 年 6 月末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 的关联关 系 | 计科目 | 余额 | 金额(不 | 的利息 (如有) | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | 含利息) | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控 ...