华仁药业股份有限公司第八届董事第二次会议审议通过了《关于修订<公司 章程>及部分规范性制度的议案》，为进一步提升公司规范运作水平、完善公司 法人治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： 《华仁药业股份有限公司章程》修订对照表 二〇二三年十月二十五日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 总裁为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或总裁为公司的法定代 | | | 表人。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事候选人提名的方式和程序 | 董事、监事候选人提名的方式和程序如 | | 如下： | 下： | | （二）独立董事候选人由董事会、监 | （二）独立董事候选人由董事会、监事 | | 事会、单独或合并持有公司 1％ ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-066 股东 名称 股份 性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 股数（股） 占总股本 比例 （%） 股数（股） 占总股本比 例（%） 华仁世 纪集团 合计持 有股份 89,238,766 7.55 89,238,766 7.55 其中：无 限售条 件股份 89,238,766 7.55 89,238,766 7.55 有限售 条件股 份 0 0 0 0 二、华仁世纪集团本次减持前后持股情况 三、其他相关说明 1、华仁世纪集团在按照本次减持计划减持股份期间，严格遵守《证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。 华仁药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司甘油果糖氯化钠注射液通过仿制药一致性评价[2][3][4] 业绩相关数据 - 2022年甘油果糖氯化钠注射液全国医院销售额7.72亿元[5] 未来展望 - 产品销售及业绩影响受政策、集采、市场变化影响有不确定性[5]

产品价格 - 血液滤过置换基础液4000ml中选价15.45元/袋[2] - 甘露醇注射液250ml：50g中选价2.67元/瓶[2] 业绩总结 - 2022年血液滤过置换基础液销售收入4307.41万元，占比2.660%[4] - 2022年甘露醇注射液销售收入652.27万元，占比0.403%[4] 市场扩张 - 采购区域含河南、山西等十九省（区、兵团）[2] 其他 - 集中采购周期原则上12个月，可延长12个月[4] - 血液滤过置换基础液以最低价和最高综合评审得分中选[3] - 中选产品相关购销协议未签，后续影响不确定[5]

股权与股东 - 董事长杨效东截至目前总持股117万股[2] - 公司第二大股东红塔创新投资股份有限公司于2023年5月22日披露减持计划，截至目前未减持公司股份[2] - 今年上半年末公司前十大股东中有两名自然人股东参与融资融券业务[10] 业务与产品 - 2023年上半年子公司青岛华仁医疗用品有限公司取得3个二类和4个一类医疗器械注册证[6] - 公司治疗制剂2023年上半年实现收入8827.23万元，占公司营业收入的12.43%[7] - 2022年药品取得6个产品批件，医疗器械取得6个一类注册证；2023年上半年药品取得4个批件，医疗器械取得3个二类和4个一类注册证[8] - 上半年营业成本较去年同期增长21.3%，药品销售量为3.12亿瓶(袋/支)，同比增长45.12%[8] - 上半年腹膜透析液产品销量1044万袋，同比增长62.15%；基础输液产品销量2.97亿瓶(袋)，同比增长45.80%[8] - 公司喷他佐辛注射液的注册目前处于综合审评阶段[9] 集采情况 - 2022年公司及子公司6个品种103个品规中选广东十三省联盟集采[10][12] - 2022年血液滤过置换基础液、混合糖电解质注射液独家中标河北省集采[10][12] - 2022年一次性切口牵开固定器中标鲁晋冀豫四省联盟集采[10][12] - 今年上半年甘露醇等治疗制剂及肾科产品拟中选河南十九省联盟集采[10][12] 研发与创新 - 截至2023年半年末，公司在研项目19个，进入注册程序的原料药及制剂品种12个，累计获得专利504项[8] - 公司在合肥、日照、青岛三地设有研发中心[12] 财务与决策 - 2019 - 2022年公司分别实现归属于上市公司股东的净利润4206.6万元、9462.4万元、1.3亿元、1.8亿元，年复合增长率41.56%[7] - 2023年6月8日公司决定2023年度向特定对象发行A股股票相关议案暂不提交2022年度股东大会审议[2][9] 市场预测 - 我国大输液产量2013年约为134亿瓶（袋），2016年消费量约为113亿瓶（袋），预计2025年消费量将达到约117亿瓶（袋）[11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告已于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。为便于广大投资者 进一步了解公司 2023 年上半年经营情况，公司定于 2023 年 9 月 18 日（星期一） 15:00-17:00 在"华仁药业投资者关系"小程序举行 2023 年半年度业绩说明会。本 次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"华仁药业投资者关系" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，本次业绩说明会提前向 投资者征集问题，提问通道自公告发出之日起开放，公司将在 2023 年半年度业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流解答。 参与方式一：在微信小程序中搜索"华仁药业投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-061 华仁药业股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"华仁药业投资者关 ...

华仁药业股份有限公司 第八届董事会第一次（临时）会议决议公告 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次（临时）会 议于 2023 年 9 月 12 日以现场和网络会议相结合的形式召开。根据《公司章程》 的规定，经第八届董事会全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知 已于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发给各位董事。会议由全体董事共同推举 的董事杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举杨效东先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。杨效东先生的个人简历 详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露 ...

华仁药业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第一次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们本着 认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第一次（临时） 会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不 存在损害公司及股东利益的情形。 本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作 经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》第一百四十 六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人 ...

华仁药业股份有限公司 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-059 第八届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次（临时）会 议于 2023 年 9 月 12 日以现场和网络会议相结合的形式召开。根据《公司章程》 的规定，经第八届监事会全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知 已于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发给各位监事。会议由全体监事共同推举 的监事强力先生召集并主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 经审议，同意选举强力先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。强力先生的个人简历详见公 司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 ...

华仁药业股份有限公司 文康· 法律意见书 山东文康律师事务所 关于华仁药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 山东文康 律 师 事 务 所 山东省青岛市市南区香港中路 61 号甲远洋大厦 B 座 27 层 邮政编码：266071 E-MAIL：WINCON@WINCON.CN ：(0532)85766060 传真：(0532) 85786287 华仁药业股份有限公司 文康·法律意见书 山东文康律师事务所 关于华仁药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致华仁药业股份有限公司： 山东文康律师事务所（以下简称"本所"）接受华仁药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"华仁药业"）的委托，指派王莉、张振律师出席了公司于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2 020 年修订）》（以下简称"《股东大会网 ...