公司换届 - 2023年9月12日完成换届选举，产生第八届董事会全体董事和第八届监事会非职工代表监事[2] - 2023年8月24日职工代表大会选举产生职工代表监事，组成第八届监事会[2] 人员变动 - 张烜、季向东换届后不再担任公司任何职务[9] - 杨效东不再担任总裁，仍任党委书记、董事长等职务[9] - 张巍、张晶磊不再担任副总裁，仍担任公司其他职务[9][10] - 新聘任总裁为李健，执行总裁为洪亮，高级副总裁为吴聪等[9] 人员持股 - 截至公告披露日，张烜、季向东、张巍、张晶磊未持股，杨效东持有1170000股[10] - 王君红女士持有公司股份60,500股[30] 人员任职情况 - 董事会秘书吴聪和证券事务代表颜文涛取得深交所认可资格证书[8] - 李阳、朱苏斌等多名董事未持有公司股份且符合任职条件[14,15,16,17,18,19,20,21,22]

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-057 华仁药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及召集情况 1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月26 日以董事会公告方式向全体股东发出召开2023年第二次临时股东大会的通知。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长杨效东先生。 本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上 ...

公司基本信息 - [公司法定代表人为杨效东，股票简称华仁药业，代码为300110，在深圳证券交易所上市][17] - [公司于2010年8月25日在深交所上市，发行5360万股，每股面值1元][194] - [截至2023年6月30日，公司注册资本和实收资本均为11.82212982亿元人民币][194] - [公司所属行业为医药制造类工业生产企业][196] - [公司经营范围包括大容量注射剂等生产销售、进出口业务等多项业务][197] - [公司主要产品有非PVC软袋等大输液、腹膜透析液等][198] 报告期信息 - [报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日][14] - [2023半年度财务报表于2023年8月24日经董事会决议批准报出][199] - [2023半年度纳入合并范围的子公司共24户，本期合并范围比上期增加1户减少1户][199] 利润分配 - [公司计划在2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][5] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][89] - [截至目前公司已完成2022年年度权益分派，向全体股东现金分红2482.65万元][103] - [2022年度利润分配以2022年12月31日总股本1,182,212,982股为基数，每10股派发现金股利0.21元，截至2023年7月12日权益分派完成][133] 财务数据 - [2023年上半年公司营业收入8.29亿元，同比增长14.83%，归属上市公司股东净利润0.82亿元，同比增长11.04%，扣非净利润0.75亿元，同比增长5.66%][22][31] - [本报告期末总资产53.17亿元，较上年度末增长2.99%，归属上市公司股东净资产25.88亿元，较上年度末增长2.27%][22] - [经营活动产生的现金流量净额1.26亿元，较上年同期增长247.86%][22] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.0696元/股，同比增长11.00%，加权平均净资产收益率3.20%，较上年增加0.11%][22] - [非经常性损益合计7527575.34元，其中非流动资产处置损益4344658.70元，政府补助1068552.37元等][26][27] - [公司营业收入829,046,309.50元，同比增长14.83%][59] - [公司营业成本479,424,945.73元，同比增长21.41%][59] - [公司销售费用116,290,006.12元，同比增长11.82%][59] - [公司所得税费用6,279,569.67元，同比减少55.25%][59] - [公司研发投入30,898,379.66元，同比增长1.73%][59] - [公司经营活动产生的现金流量净额125,650,582.39元，同比增长247.86%][59] - [公司投资活动产生的现金流量净额 -75,435,355.44元，同比增长48.34%][59] - [公司筹资活动产生的现金流量净额77,171,253.11元，同比增长120.80%][59] - [工业营业收入710298166.60元，同比增12.06%，毛利率45.32%；商业营业收入118748142.90元，同比增34.79%，毛利率23.37%][62] - [基础输液营业收入418097884.86元，同比增23.27%，毛利率44.16%；治疗制剂营业收入88272293.08元，同比增4.30%，毛利率67.23%][62] - [腹透液营业收入159123185.82元，同比增22.91%，毛利率41.72%；医疗器械营业收入87110865.15元，同比增16.96%，毛利率13.16%][62] - [东北区域营业收入136814860.28元，同比增36.75%，毛利率39.28%；华北区域营业收入229044997.58元，同比降6.81%，毛利率50.16%][62] - [华东区域营业收入126606056.98元，同比增8.13%，毛利率48.67%；华中区域营业收入314990021.68元，同比增31.15%，毛利率36.03%][62] - [货币资金期末金额349092940.00元，占总资产6.57%，较上年末比重增2.28%；应收账款期末金额666617124.61元，占总资产12.54%，较上年末比重增0.21%][65] - [存货期末金额297680112.38元，占总资产5.60%，较上年末比重增0.43%；固定资产期末金额1062058021.56元，占总资产19.98%，较上年末比重降1.60%][65] - [短期借款期末金额876825943.24元，占总资产16.49%，较上年末比重降7.11%；长期借款期末金额657278242.47元，占总资产12.36%，较上年末比重增5.53%][65] - [信用减值损失 -25090321.37元，较上年同期降55.98%；资产减值损失 -535924.07元，较上年同期增37.61%][60] - [营业外收入2782963.81元，较上年同期增213.15%；营业外支出500829.83元，较上年同期降86.38%][60] - [2023年6月30日货币资金为349,092,940.00元，较2023年1月1日的221,706,732.50元有所增加][161] - [2023年6月30日应收票据为1,506,733.07元，较2023年1月1日的2,083,454.64元有所减少][161] - [2023年6月30日应收账款为666,617,124.61元，较2023年1月1日的636,686,254.73元有所增加][161] - [2023年6月30日应收款项融资为77,641,138.49元，较2023年1月1日的100,455,119.86元有所减少][161] - [2023年6月30日预付款项为104,591,592.81元，较2023年1月1日的61,466,414.36元有所增加][161] - [2023年6月30日其他应收款为1,417,419,877.23元，较2023年1月1日的1,428,707,137.29元有所减少][161] - [2023年6月30日存货为297,680,112.38元，较2023年1月1日的266,847,415.72元有所增加][161] - [2023年6月30日其他流动资产为15,596,227.01元，较2023年1月1日的11,611,537.56元有所增加][161] - [2023年6月30日流动资产合计为2,930,145,745.60元，较2023年1月1日的2,729,564,066.66元有所增加][161] - [公司2023年6月30日资产总计53.17亿元，较年初的51.63亿元增长3%[162]] - [公司2023年6月30日负债合计26.60亿元，较年初的25.63亿元增长3.8%[163]] - [公司2023年6月30日所有者权益合计26.57亿元，较年初的25.60亿元增长3.4%[163]] - [母公司2023年6月30日资产总计47.41亿元，较年初的45.18亿元增长4.9%[166]] - [母公司2023年6月30日负债合计25.56亿元，较年初的23.37亿元增长9.4%[167]] - [母公司2023年6月30日所有者权益合计21.85亿元，较年初的21.81亿元增长0.2%[167]] - [公司固定资产从年初的11.14亿元降至2023年6月30日的10.62亿元，降幅4.6%[162]] - [公司在建工程从年初的2336.15万元增至2023年6月30日的3592.19万元，增幅53.7%[162]] - [公司短期借款从年初的12.18亿元降至2023年6月30日的8.77亿元，降幅28.0%[162]] - [公司长期借款从年初的3.53亿元增至2023年6月30日的6.57亿元，增幅86.2%[163]] - [2023年半年度营业总收入829,046,309.50元，较2022年半年度的721,957,803.22元增长约14.83%][169] - [2023年半年度营业总成本720,954,485.30元，较2022年半年度的618,401,857.09元增长约16.58%][169] - [2023年半年度净利润84,438,182.99元，较2022年半年度的76,033,080.95元增长约11.05%][170] - [2023年半年度归属于母公司股东的净利润82,281,868.89元，较2022年半年度的74,101,286.67元增长约11.04%][171] - [2023年半年度基本每股收益0.0696元，较2022年半年度的0.0627元增长约10.97%][171] - [2023年半年度母公司营业收入410,406,881.75元，较2022年半年度的350,379,790.79元增长约17.13%][173] - [2023年半年度母公司营业成本253,714,299.60元，较2022年半年度的195,495,210.10元增长约30.04%][173] - [2023年半年度母公司净利润29,288,183.01元，较2022年半年度的17,906,625.87元增长约63.56%][174] - [2023年半年度销售费用116,290,006.12元，较2022年半年度的103,996,751.42元增长约11.82%][170] - [2023年半年度研发费用28,557,990.51元，较2022年半年度的24,958,619.14元增长约14.42%][170] - [2023年半年度经营活动现金流量净额为1.26亿元，2022年同期为3612.12万元，同比增长247.86%][176] - [2023年半年度投资活动现金流量净额为 - 7543.54万元，2022年同期为 - 1.46亿元，亏损幅度缩小][177] - [2023年半年度筹资活动现金流量净额为7717.13万元，2022年同期为3495.11万元，同比增长120.80%][177] - [2023年半年度现金及现金等价物净增加额为1.27亿元，2022年同期为 - 7496.70万元，由负转正][177] - [2023年半年度母公司经营活动现金流量净额为1.52亿元，2022年同期为 - 1432.10万元，由负转正][178] - [2023年半年度母公司投资活动现金流量净额为 - 7997.72万元，2022年同期为 - 5337.07万元，亏损幅度扩大][179] - [2023年半年度母公司筹资活动现金流量净额为 - 6180.64万元，2022年同期为1.20亿元，由正转负][179] - [2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为1003.81万元，2022年同期为5219.11万元，同比下降80.76%][179] - [2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为9.33亿元，2022年同期为9.61亿元，同比下降2.94%][176] - [2023年半年度取得借款收到的现金为10.93亿元，2022年同期为12.53亿元，同比下降12.79%][177] - [2023年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为2599766元][181] - [2023年上半年本期增减变动金额为84438元][182] - [2023年上半年综合收益总额为84438元][182] - [2023年上半年利润分配金额为27205元][182] - [2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为27205元][182] - [2023年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为2656999元][183] - [2022年末归属于母公司所有者权益合计为72,212元][184] - [2023年初归属于母公司所有者权益合计为

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-056 华仁药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十三次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议的召开时间为：2023 年 9 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与 ...

华仁药业股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:华仁药业股份有限公司 会计机构负责人:孟祥园 金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年初往 | 2023年1-6月往来累计发 | 2023年1-6月往来资金 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月末往 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生额 | 来资金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | ------- | ---- | ------- | | | | | | -- | ------ | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | ...

是 □ 否 华仁药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安曲江天授大健康投资合伙企业(有限合伙)现 就提名冯根福为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华仁药业股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过华仁药业股份有限公司第七届董 事会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同 意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》 ...

提名人西安曲江天授大健康投资合伙企业(有限合伙)现 就提名刘勇为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华仁药业股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 华仁药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 一、被提名人已经通过华仁药业股份有限公司第七届董 事会提名委员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同 意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-055 宋俊威先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。 特此公告。 华仁药业股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十六日 附件：职工代表监事简历 宋俊威先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 历任青岛国美电器有限公司审计主管，国美电器有限公司第二监察室审计经理， 青岛林业投资开发有限公司审计经理，华仁药业股份有限公司审计经理。现任华 仁药业股份有限公司审计监察部总监助理、职工代表监事。 华仁药业股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届满，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 24 日召开职工代 表大会，会议应出席代表 9 人，实际出席代表 9 人，会议选举宋俊威先生担任公 司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 宋俊威 ...

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监 事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履 行监事的义务和职责。公司对第三届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-054 华仁药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届满，公 司监事会根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规的规定进行换 届选举。公司于 2023 年 8 月 24 日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）提名强力 先生、贾学飞先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。上述各位候选人的个 人简历详见附件。 上述非职工代表监 ...

独立董事候选人要求 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士被提名需有5年以上全职相关工作经验[6] - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[6] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东单位任职[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过3家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12] - 过往任职独立董事期间，连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不超总数二分之一[12] 声明签署时间 - 2023年8月24日[16]