投资合作 - 2024年3月1日拟与优盈新材料、二四九五投资设立项目公司[1] - 2025年4月17日签署终止协议，终止原投资协议及项目合作[2] 合作方信息 - 优盈新材料合伙人出资比例及出资额[4] - 二四九五合伙人出资比例及出资额[5][6] 终止原因及影响 - 二四九五产品未达指标致合作终止[8] - 合作终止对公司业务无重大影响[8] 关联交易 - 2025年1月1日至公告披露日关联交易总金额7.51万元[9] 决策流程 - 独立董事同意将议案提交董事会审议[11] - 公告披露相关决议及协议为备查文件[12][13]

监事会会议 - 2024年度公司监事会召开7次会议[2] - 各次监事会会议应到、实到监事均为3人[2][3] 担保情况 - 2015年为骏联提供不超2200万元贷款担保[8] - 报告期末未履行担保义务金额1806.17万元及利息[8]

业绩总结 - 2024年度未分配利润 -12.045205263亿元，未弥补亏损同额[1] - 2024年净利润1336.113514万元[2] - 2018年末累计未分配利润 -12.3568826383亿元[2] - 2019年末累计未分配利润 -13.4224152597亿元[2] 未来展望 - 深化价格治理，优化市场布局[3] - 加快研发创新，寻求技术突破[4] - 加强合规经营，提升质量管理[4] - 聚焦人才政策，推进企业建设[4] - 聚焦主营业务，优化产业布局[5] - 开展有效清收，加快回款速度[5]

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 为完善浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的 透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和《公司章程》的有关规 定，结合公司的实际情况，制定了公司未来三年（2025－2027）的股东分红回报 规划，具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑本行业特点、公 司战略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股 东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划的原则 1、公司的利润分配应重视股东的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展， 利润分配政策应保持连续性和稳定性。 2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围， ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024年年度财务决算报告 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"向日葵"）财 务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了【信会师报字[2025] 第ZF10227号】标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了向日葵2024年12月 31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 一、2024年度财务状况综述 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 330,368,712.17 | 338,419,251.07 | -2.38% | 335,858,643.61 | | 归属于上市公司股东 | 7,827,252.98 | 21,747,861.40 | -64.01% | -1,138,673.69 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 6,263,678.83 | ...

报告披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月24日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“约调研”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为搜索“约调研”小程序或扫指定二维码[1] 出席人员 - 董事长吴少钦等出席网上说明会[2] - 董事、副总经理、财务总监潘卫标等出席[2]

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—015 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第六届董事会 第五次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年5月9日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025年5月9日9:15至2025年5月9日15:00期间的任意时 间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2025年4月30日（星期三） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份 ...

业绩数据 - 2024年总营业收入33,036.87万元，较上年减2.38%[2] - 2024年营业利润1,235.44万元，较上年减52.51%[2] - 2024年归母净利润782.73万元，较上年减64.01%[2] - 2024年扣非归母净利润626.37万元，较上年增139.92%[2] - 2024年度未分配利润 -1,204,520,526.30元，未弥补亏损超实收股本1/3[10] 未来决策 - 2025年独立董事津贴税前11万元/年[9] - 2025年续聘立信为外部审计机构，聘期一年[6] - 同意开展2025年度远期外汇交易业务[8] - 同意用部分闲置自有资金现金管理[11] 其他事项 - 多项议案提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][5][7][8][10][11][14][15] - 公司签署《投资合作协议之终止协议》暨关联交易[16]

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—003 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日 10:00 以现场会议的方式召开，会议由董事长吴少钦先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—006 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、公司 2024 年利润分配预案的基本情况 第六届董事会第五次会议审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，并同 意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、监事会意见 鉴于公司2024年度合并报表及母公司报表中可供分配利润均为负值，未能满 足《公司章程》规定的现金分红条件，根据公司实际经营情况，并结合《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件的有关规定，为实现公 司持续、稳定、健康发展，公司拟定2024年度利润分配议案为：不派发现金红利, 不送红股,不以资本公积金转增股本。 二、 ...