会议时间 - 2024年5月14日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[15] 其他信息 - 会议股权登记日为2024年5月9日[1] - 议案13需2/3以上表决权通过[4] - 会议登记时间为2024年5月10日9:00至16:30[6] - 网络投票代码为350111，投票简称为向日投票[13] - 会议联系人是李岚、王秀君，联系电话和传真均为0575 - 88919159[9] - 公司提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜[19] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[20] - 存在2023年年度股东大会参会股东登记表[21]

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日 10:00 以现场会议的方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，本次会议应出席 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—017 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10377号 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映向日葵公司2023年度募集资金存放与使用情 况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检 查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发 表鉴证结论提供了合理的基础。 鉴证报告 第 1 页 四、鉴证结论 浙江向日葵大健康科技股份 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合 法利益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人孙冬喆，1978 年出生，中国国籍，博士研究生学历，华东师范大学教育 学博士，华东政法大学法律硕士、法学博士后，中共党员。2004 年 7 月至今任职 于华东政法大学，2009 年 12 月起至今担任兼职律师，2021 年 11 月至今担任上 海天玑科技股份有限公司独立董事，2023 年 9 月 11 日起任本公司独立董事。 2023 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年任职期内，公司共召开董事 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江向 日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"向日葵"、"公司"）向特定对象发 行股票项目的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对向日葵 2023 年度内部 控制自我评价报告进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围包括浙江向日葵大健康科技股份有限公司以及公司合 并财务报表范围内所有子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报 表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项，包括；组织架构、发展战略、人力资 源、资金、采购、资产、销售、生产、仓储、研究与开发管理、工程项目、对 外担保及关联交易、财务管理、全面预算、合同管理、信息系统建设、内外部 信息与沟通、内部监督等内容。 公司重点关注的风险领域，主要包括： ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合 法利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘国华，1962 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册会计师。 曾任绍兴市蔬菜产销总公司会计、财务负责人，绍兴市越洲会计师事务所审计、 所长助理、副所长，绍兴市审计事务所副所长，浙江力博实业股份有限公司独立 董事。现任绍兴大统会计师事务所有限公司法人代表、主任会计师，浙江大统建 设项目管理有限公司执行董事，2018 年 8 月 24 日起任本公司独立董事。 2023 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履 ...

第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—018 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 根据 2023 年监事会的工作情况，监事会起草了《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十次会议于 2024 年 4 月 22 日 14:00 以现场会议的方式召开，本次监事会会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事 会主席吴琼女士主持。 与会监事经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合 《公司法》《证券法》《上市公司信 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—029 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》 及《2023年年度报告摘要》。 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长曹阳先生，董事、副总经理、财 务总监潘卫标先生，独立董事刘国华先生，董事会秘书李岚女士，子公司浙江贝 得药业有限公司总裁杨自英女士，保荐代表人周祖运先生、张天宇先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月8日（星期三）下午15:00-17:00在"约调研"小程序举行2023年度业绩网上说 明会。本次网上业绩说明会将采用网络 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为向日葵，股票代码为300111[7] - 公司注册地址位于浙江省绍兴袍江工业区三江路，邮政编码为312071[7] - 公司网址为www.sunowe.com，电子邮箱为michelle.li@sunowe.com[8] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市南京东路61号4楼[8] 公司财务表现 - 2023年度营业收入为338,419,251.07元，较2022年增长0.76%[9] - 2023年度净利润为21,747,861.40元，较2022年增长2009.93%[9] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为2,869,789.87元，较2022年下降88.12%[9] - 2023年度基本每股收益为0.017元，较2022年增长1800.00%[9] - 2023年末资产总额为1,242,046,575.23元，较2022年末增长101.55%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为678,325,719.64元，较2022年末增长137.35%[9] 公司产品及行业 - 公司所属行业为“C27医药制造业”，全球原料药市场规模预计2032年将达3,637亿美元[16] - 公司主要产品包括克拉霉素原料药、克拉霉素片、阿奇霉素分散片等，用途涵盖抗感染、心血管、消化系统等领域[18][19][20][21][22][23][24] 公司经营模式 - 公司采取“以销定购”采购模式，并保有一定的安全库存，由物流部具体负责[25] - 公司主要采用“以销定产”生产模式，并保有一定的安全库存，销售部月末根据销售计划及产品库存情况组织召开会议，制定月度要货计划并下达各生产部[25] 公司财务管理 - 公司2023年销售费用为41,088,629.43元，同比下降21.68%，主要系报告期内营销费用同比减少所致[43] - 公司2023年研发投入金额为19,106,671.48元，占营业收入比例为5.65%，同比增加34.62%[43] - 公司2023年研发人员数量为69人，占比21.43%，同比下降5.48%[44] 公司治理结构 - 公司董事中，曹阳先生是现任董事长，拥有丰富的金融管理经验[76] - 公司监事和高级管理人员在报告期内没有任何变动情况[74] - 公司董事、监事、高级管理人员的任职情况和专业背景得到了详细介绍[76] 公司社会责任 - 公司建立了质量环境职业健康安全产品认证综合管理体系，实施清洁生产，提高员工管理意识、质量意识、环境意识和健康安全意识[114] - 公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作[115] 承诺事项 - 公司保证避免非法占用资金、资产行为，不要求向公司及其控制的企业提供任何形式的担保[120] - 公司保证尽可能避免和减少与公司及其控制的企业之间的关联交易，对无法避免的关联交易将遵循市场公正、公平、公开原则[120] - 公司确认各项承诺均为可独立执行，任何一项承诺若无效或终止不影响其他承诺的有效性[142]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润21747861.40元[1] - 2023年度母公司净利润24374620.61元[1] - 2023年末公司合并报表未分配利润 - 1212347779.28元[1] 利润分配 - 2023年拟定不派现、不送股、不转增[1] - 因可分配利润为负不满足分红条件[2] - 利润分配预案已通过审议并将提交股东大会[4][5]