浙江向日葵大健康科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江向日葵健康科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—023 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十次会议，会议审 议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子 公司使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资对象包括但 不限于安全性较高、流动性较好、低风险、期限最长不超过一年的理财产品，使 用期限为自股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止， 在上述额度范围及期限内，存量资金可滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、投资事项概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，提高公司及控股子公司闲 置资金的利用率，节省财务费用，增加公司资金收益，保障公司股东的利益。 2、投资额度及投资品种 公司及控股子公司拟使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金择机购 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合 法利益。 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2023 年任职期内，公司共召开董事会会议 6 次、股东大会 3 次，本人通过 通讯的方式亲自出席 6 次董事会，列席 2 次股东大会。在会议召开前，本人认真 阅读会议材料，对相关议案进行必要的询问；在会议上，认真参与讨论，客观公 正地发表独立意见，以严谨的态度形式表决权，对董事会会议的各项议案均投了 赞成票，未对公司任何事项提出异议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。 本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项履行了相关 的审批程序，合法有效，不存在损害公司及全体股东的情形。 （二）出席董事会专门委 ...

会计师事务所的选聘制度 第一章 总则 会计师事务所的选聘制度 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 会计师事务所的选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）有独立的法人资格，具备中国证监会规定的开展证券、期货相关业务 资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第 1 页 共 7 页 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第一条 为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《浙江向日葵大健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等有关规定，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下 简称"公司"）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江向日葵大健康科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕142 号），公司向特定 对象发行股票 167,410,714 股，每股发行价格人民币 2.24 元，募集资金总额人民 币 374,999,999.36 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,292,452.82 元，发行人募 集资金净额为人民币 370,707,546.54 元。募集资金已 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10379号 浙江向日葵大健康科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以下简称"向 日葵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10375 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 向日葵公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 向日葵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制营业收入 扣除情况表，确保 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—021 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于公司2024年度远期外汇锁定计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资事项：为规避和防范公司外币资产及应收账款汇率风险，根据公司 远期收汇情况，拟进行额度最高不超过 1 亿美元或等额外币的远期外汇锁定，额 度在有效期限内可循环滚动使用。公司开展远期外汇锁定计划是以正常生产经营 为基础，以稳健为原则，目的为规避和防范汇率风险，不做无实际需求的投机性 交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易。 2、本事项已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次 会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 3、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、操作风险及法律风险等， 敬请投资者注意投资风险。 一、开展远期外汇锁定计划的目的 目前公司部分产品销售存在一定的外销业务，主要采用外币进行结算。因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。因此，为 进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江向日葵大健康科技 股份有限公司（以下简称"向日葵"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人 和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对向日葵 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江向日葵大健康科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕142 号），公司向特定 对象发行股票 167,410,714 股，每股发行价格人民币 2.24 元，募集资金总额人民 币 374,999,999.36 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,292,452.82 元，发行人募 集资金净额为人民币 370,707,546.54 元 ...

会议情况 - 2023年度公司监事会召开5次会议[2] 担保事项 - 2015年为骏联担保，未履行担保义务金额1806.17万元及利息[7][8] - 审议对浙江隆向新能源担保，金额不超10亿，期末未发生[8]

2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘国华、陈苏勤、孙冬喆的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事刘国华、陈苏勤、孙冬喆的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...