人事变动 - 公司2024年8月27日召开职工大会选举寿忠义为第六届监事会职工代表监事[1] - 寿忠义1973年出生，2024年4月入职公司[3] - 寿忠义未持股，与大股东无关联关系[3]

董事会提名 - 公司董事会提名孙冬喆女士为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9][10] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13][14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]

股东大会时间 - 现场会议2024年9月13日14:30召开[1] - 网络投票2024年9月13日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月10日[2] 选举信息 - 选举4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事[3][4] - 非独立董事选举票数=股份总数×4，独立董事×3，非职工代表监事×2[14] 登记信息 - 登记时间为2024年9月11日9:00至16:30[6] - 登记地点为浙江省绍兴市袍江工业区三江路公司董事会办公室[6] 投票信息 - 投票代码为350111，投票简称：向日投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15][16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月13日9:15 - 15:00[17] 其他 - 会议会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理[10]

资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构或独立财务顾问[5] - 单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，提交股东大会审议[15] 项目论证与调整 - 募集资金投资项目搁置超一年或投入未达计划金额50%，重新论证项目[9] - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划[20] 资金管理与限制 - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不超十二个月[11] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[13] - 每十二个月内永久补充流动资金和归还银行贷款累计不超超募资金总额30%[15] - 补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[15] 节余资金处理 - 节余募集资金用作其他用途低于500万元且低于项目募集资金净额5%，豁免特定程序[18] - 节余募集资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，经股东大会审议[18] 监督与审核 - 董事会每半年度核查募集资金项目进展并出具专项报告[20] - 当年有募集资金使用，聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查募集资金存放和使用情况[21] 制度相关 - 制度解释权属公司董事会，经董事会通过后生效[23]

募集资金情况 - 公司2023年3月2日募集资金374,999,999.36元，净额370,707,546.54元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入359,761,638.21元，未使用14,813,252.88元[2] - 报告期投入104,940,959.16元[11] 投资进度 - 补充流动资金承诺投资370,707,546.54元，期末累计投入359,761,638.21元，进度97.05%[11] 专户余额 - 中国农业银行绍兴越中支行专户余额10,763,831.08元[4] - 绍兴银行高新开发区支行两专户余额分别为447,162.32元、3,602,259.48元[4] 合规情况 - 2024年半年度募集资金无违规情况[8] - 报告期内项目实施地点及方式未变更[6] 变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[11]

业绩总结 - 2024年1 - 6月与浙江贝得药业往来累计发生金额（不含利息）10600.00万元[2] - 2024年1 - 6月与浙江贝得药业往来资金利息7.73万元[2] - 2024年1 - 6月与浙江贝得药业累计偿还金额10600.00万元[2] - 2024年6月期末与浙江贝得药业往来资金余额7.73万元[2]

董事会提名 - 公司董事会提名朱勤女士为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[13] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[13]

会议决策 - 2024年8月27日召开第五届董事会第二十九次会议[1] - 《2024年半年度报告》等多项议案表决全票通过[2][4][5] - 提名曹阳等为第六届董事会非独立董事候选人[6] - 提名孙冬喆等为第六届董事会独立董事候选人[8] - 定于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会[9] 人员信息 - 曹阳等公司高管任职信息及持股情况[11][12][13] - 吴峰等候选人无关联关系及持股情况[14][16][17][18]

董事会提名 - 公司董事会提名陈荣芳为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[14]

募集资金情况 - 向吴建龙发行167,410,714股A股，募资374,999,999.36元[1] - 扣除费用后净额370,707,546.54元，2023年3月2日到位[1] 资金管理 - 公司等签署募集资金监管协议[2] - 注销3个补充流动资金专户，利息3,887,664.60元转基本账户[4] - 已完成专户注销手续[5]