股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月13日14:30召开[2] - 参加股东大会股东及代表438人，代表股份375,135,419股，占总股本29.1433%[2] - 公司总股本为1,287,210,714股[2] 议案审议结果 - 股东大会审议通过补选非独立董事议案[3] - 吴少钦当选，同意374,246,219股，占出席会议股东所持股份99.7630%[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年12月13日17:00召开[1] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 人事变动 - 董事会同意选举吴少钦为公司第六届董事会董事长[1] - 吴少钦任期自本次会议通过至第六届董事会届满[1]

会议安排 - 2024年11月27日审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[7] - 2024年11月28日公告召开2024年第四次临时股东大会的通知[7] - 2024年12月13日14:30现场会议召开，网络投票时间为当日[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表438名，代表股份375,135,419股，占比29.1433%[13] - 现场出席2名，代表股份366,452,419股[13] - 网络投票有效表决股东436名，持有股份8,683,000股[14] 议案表决 - 《关于补选非独立董事议案》同意374,246,219股，占比99.7630%[23] - 中小投资者同意7,793,900股，占比89.7594%[23] - 议案获股东大会审议通过[24]

项目概况 - 国内在建单机规模最大的塔式光热项目在酒泉市阿克塞县并网发电 [1] - 项目位于海拔近三千米的戈壁滩上，气温零下15℃ [1] - 项目使用11960个定日镜，总占地面积58万平方米，相当于81个标准足球场 [1] 技术原理 - 定日镜可自由转动，追逐太阳光，将太阳光反射到180米高的吸热塔顶部 [1] - 吸热塔内装有21000多吨熔盐液体，通过阳光加热产生电能 [1] - 高温熔盐储存在熔盐罐中，夜晚可继续发电8小时，解决400多户中国普通家庭一年的用电量 [2] 项目优势 - 项目地处荒漠，日照强烈，光资源丰富 [3] - 塔式光热发电可与光伏和风电形成互补，保障电力稳定输出 [3] - 定日镜反射率高达94%，普通生活用镜反射率仅70% [4] - 定日镜由十面三角镜和一个小五角镜组成，整体形成凹面镜，可反射十道光，汇聚超过十万道光到吸热器上 [4]

会议时间 - 现场会议12月13日14:30召开[1] - 网络投票12月13日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为12月6日[2] - 登记时间为12月11日9:00至16:30[4] 会议地点 - 现场会议在浙江省绍兴市袍江工业区三江路公司办公楼五楼会议室召开[3] - 登记地点为公司董事会办公室[4] 会议事项 - 审议总议案及《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》[3] 投票信息 - 网络投票代码为350111，投票简称为向日投票[10] - 深交所交易系统投票时间为12月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月13日9:15 - 15:00[12] 其他信息 - 会议联系人是李岚、王秀君，联系电话和传真均为0575 - 88919159[7] - 会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理[7]

董事会会议 - 2024年11月27日召开第六届董事会第三次会议，6名董事全出席[1] - 审议通过补选吴少钦为非独立董事候选人[1] - 推举施华新在完成董事长选举前代行董事长职责[2] 议案表决 - 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》6票同意待提交股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》6票同意[3] 股东大会 - 定于2024年12月13日召开2024年第四次临时股东大会[3]

人事变动 - 董事长曹阳因个人原因辞职，不再担任公司任何职务且无持股[1] - 董事、总经理施华新暂代董事长职责[1] 董事会会议 - 2024年11月27日召开第六届董事会第三次会议，通过补选非独立董事议案[1] 人员提名 - 提名吴少钦为第六届董事会非独立董事候选人，任期至届满[1] - 吴少钦持股640,200股，占总股本0.05%[3]

生产许可变更 - 子公司浙江贝得药业换发《药品生产许可证》，变更生产范围[1] - 核减委托方宏越科技，新增委托方浙江高跖医药，涉及药品苯磺贝他斯汀口崩片[1] 许可证信息 - 《药品生产许可证》有效期至2025年11月9日[2] - 生产地址为浙江绍兴，生产范围含冻干粉针剂等[2] 影响 - 变更利于保持稳定生产能力，短期内对业绩无重大影响[2]

财务数据 - 公司2024年1-9月营业收入为226,976,257.30元，同比下降3.47%[2] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2,785,154.52元，同比下降88.36%[2] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为53,231,570.06元，同比增长352.11%[2] - 公司2024年9月30日总资产为1,016,247,617.25元，较2023年末下降18.18%[2] - 公司2024年9月30日货币资金为636,908,681.90元，较2023年末下降27.55%[5] - 公司2024年1-9月销售费用为21,381,716.54元，同比下降29.56%[7] - 公司2024年1-9月财务费用为-12,374,077.33元，同比下降74.41%[7] - 公司2024年1-9月营业利润为4,953,599.81元，同比下降84.24%[7] - 公司2024年1-9月净利润为4,947,226.92元，同比下降76.11%[7] - 公司2024年9月30日应收账款为33,694,304.38元，较2023年末下降31.92%[5] 现金流分析 - 经营活动现金流入小计同比下降11.72%，主要系本期销售商品收到的现金同比减少所致[8] - 经营活动现金流出小计同比下降37.15%，主要系本期购买商品支付的现金同比减少所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长352.11%[8] - 投资活动现金流出小计同比下降75.93%，主要系上期子公司浙江隆向购建固定资产支出所致[8] - 筹资活动现金流入小计同比下降98.50%，主要系上期收到定增募集资金款及子公司浙江隆向吸收投资款所致[8] - 筹资活动现金流出小计同比增长159.71%，主要系本期子公司浙江隆向退回投资款所致[8] 股权结构 - 公司实际控制人吴建龙持股比例为28.79%[9] - 公司向特定对象发行股票所得募集资金已全部投入完毕，募集资金专户中节余利息收入已转入公司基本账户[12] - 公司向特定对象发行股票的股份167,410,714股已于2024年9月18日解除限售并上市流通[12] 业务发展 - 公司子公司浙江贝得药业有限公司产品拉西地平分散片拟中选福建省第五批药品集中带量采购[12]

业绩数据 - 拉西地平分散片2023年度销售额4786万元，占主营业务收入14.29%[1] 产品信息 - 子公司贝得药业拉西地平分散片拟中选福建集采[1] - 规格4mg，28片/盒，价格11.67元/盒[1] 未来影响 - 拟中选增加产品在福建竞争力，或扩大销售与市占率[2] - 采购协议未签，后续影响不确定[2]