董事会决议事项 - 会议于2025年8月27日召开 应到董事6人全数出席 由董事长林海峰主持 符合法定程序 [1] - 会议以投票表决方式通过多项重要决议 包括半年度报告 管理架构调整 章程修订及临时股东大会召开等事项 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 以及半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金管理严格遵循监管要求及《募集资金管理制度》 未出现违规使用行为 [2] - 具体报告内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2] 公司治理架构调整 - 全票通过管理架构调整议案 取消监事会及监事设置 由董事会审计管理委员会承接监事会法定职权 [3] - 调整不影响内部监督机制运行 《监事会议事规则》等制度同步废止 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 制度修订与新增 - 全票通过《公司章程》修订及新增相关制度议案 依据最新法律法规及经营发展需求进行条款更新 [4] - 《公司章程》修订需经股东大会审议 董事会获授权办理工商变更登记 有效期至手续完成 [4] 股东大会安排 - 全票通过召开2025年第二次临时股东大会议案 定于9月16日采用现场与网络投票结合方式举行 [5] - 会议地点及审议议案详情参见巨潮资讯网相关公告 [5]

公司治理结构 - 公司发布新版公司章程 对公司组织与行为 股东权益 经营管理等多方面做出明确规定 为规范运作和长远发展提供制度保障 [1][6] - 公司设董事会 由七名董事组成 包括董事长一名 独立董事三名 职工代表董事一名 董事会对股东会负责 行使召集股东会 执行股东会决议 决定公司经营计划等职权 [4] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书等 总经理由董事会决定聘任或解聘 对董事会负责 行使主持公司生产经营管理工作等职权 [4] 股份与资本管理 - 公司股份发行遵循公开 公平 公正原则 每股面值1元 已发行股份数为1,140,013,863股 均为人民币普通股 [2] - 公司成立日向发起人发行13,000万股 占已发行普通股总数的100% 公司可根据经营和发展需要增加或减少资本 增加资本方式包括向不特定或特定对象发行股份 派送红股 公积金转增股本等 [2] - 公司原则上不得收购本公司股份 但在减少注册资本 与其他公司合并等六种情形除外 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让 [2] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利 承担义务 股东享有获得股利分配 参与股东会表决 监督公司经营等权利 同时承担遵守法律法规和章程 缴纳股款等义务 [3] - 股东会是公司权力机构 分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 临时股东会在董事人数不足 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等六种情形下两个月内召开 [3] - 股东会职权包括选举和更换董事 审议批准公司利润分配方案等 重大事项需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] 财务与利润分配 - 公司依照法律法规制定财务会计制度 在规定时间内向相关机构报送并披露年度和中期报告 [5] - 公司分配当年税后利润时 需提取法定公积金 经股东会决议还可提取任意公积金 利润分配可采取现金 股票或两者结合的方式 优先采用现金分红 [5] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十 [5] 公司基本概况 - 公司于2010年9月2日在深交所创业板上市 目前注册资本为人民币1,140,013,863.00元 公司经营期限为50年 董事长为法定代表人 [1] - 公司合并可采取吸收合并或新设合并 分立时财产作相应分割 公司减少注册资本需通知债权人并公告 债权人有权要求清偿债务或提供担保 [6] - 公司因营业期限届满 股东会决议等原因解散时 需进行清算 清算组由董事组成 [6]

资金往来情况 - 2025 年期初 RISEN ENERGY(HONGKONG)CO.,LTD 往来资金余额 35789.06 万元，6 月期末 26475.46 万元[3] - 2025 年期初东方日升（郧县）光伏农业科技有限公司往来资金余额 3371.02 万元，6 月期末 3391.02 万元[4] - 2025 年期初东方日升（宁波）电力开发有限公司往来资金余额 17301.19 万元，6 月期末 10108.46 万元[4] 应收款项情况 - 东方日升（包头）新材料有限公司其他应收款为 46,946.75[6] - 东方日升（宁波）光伏科技有限公司其他应收款为 20,983.59[6] - 安徽云升新能源有限公司应收账款为 3,111.96[7] 总计金额情况 - 总计金额分别为 351,733.09、153,384.91、3,870.63、292,005.42、216,983.22[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行248,138,957股A股，每股20.15元，募集资金总额4,999,999,983.55元，净额4,968,535,701.62元[1] - 2025年上半年募集资金净额为496,853.57万元，本年度投入6,829.68万元，累计投入342,847.94万元[19] 资金使用情况 - 截止2025年6月30日，直接投入项目资金3,428,479,444.76元，使用闲置资金补充流动资金1,500,000,000.00元，专户余额102,862,273.09元[3] - 2025年公司可用不超50,000.00万元闲置募集资金、不超30,000.00万元自有资金现金管理，截至6月30日使用额为0[9][10] - 2024年两次审议通过使用闲置资金补流，分别不超100,000.00万元和50,000万元，2025年6月6日100,000万元已归还[11][12] - 2025年6月9日审议通过使用不超150,000万元闲置资金补流，截至6月30日使用150,000.00万元[12][13] 项目进展情况 - 5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目承诺投资330,000.00万元，截至期末累计投入226,028.04万元，进度68.49%[19] - 全球高效光伏研发中心项目承诺投资50,000.00万元，截至期末累计投入为0[19] - 补充流动资金项目承诺投资120,000.00万元，调整后116,853.57万元，截至期末累计投入116,819.90万元，进度99.97%[19] 项目调整情况 - 2024年8月26日将全球高效光伏研发中心项目实施地点变更至宁波南部滨海新区[20] - 2025年3月31日将“5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目”和“全球高效光伏研发中心项目”预定可使用状态日期调至2026年12月31日[14][21] 资金管理规范 - 公司开设8个募集资金专用账户，与银行、保荐机构签三方监管协议，无违约情形[4] - 公司募集资金管理、使用及披露无违规情形[15]

报告披露 - 东方日升2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月28日在巨潮资讯网披露[1] - 公告发布时间为2025年8月27日[3]

公司基本信息 - 公司注册资本为1,140,013,863元[2] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 控股股东和实际控制人自上市之日起36个月内不得转让相关股份，有控制关系12个月后可豁免[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可书面请求监事会等向法院诉讼，特定情况可自己名义诉讼[9] - 股东有遵守法律法规和章程、缴纳股款、不得退股等义务[10] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等多种情况需提交股东会审议[14] - 公司在12个月内发生的交易标的相关的同类交易，应累计计算适用规定[15] - 公司单方面获得利益的交易，可免于股东会审议[15] 股东大会相关 - 董事人数不足章程所定人数的2/3，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[19] - 单独或合计持有公司 10％以上股份股东请求召开临时股东会，董事会需在 10 日内书面反馈[21] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午15:00等规定[24] 董事相关 - 董事会、单独或合并持有3％以上股份股东可提名非独立董事候选人[32] - 公司董事任期3年，任期届满可连选连任[36] - 董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[53] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[56] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，优先采用现金分红[55] 公司变更与清算 - 公司合并需在作出决议之日起10日内通知债权人等规定[59] - 公司减少注册资本需在作出决议之日起10日内通知债权人等规定[59] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[62] 制度修订 - 本次章程修订事项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[66] - 公司拟修订《股东大会议事规则》，名称调整为《股东会议事规则》[67] - 公司制订《信息暂缓与豁免管理制度》和《舆情管理制度》[68]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为9月16日14:00[1] - 网络投票时间为9月16日[1] - 股权登记日为2025年9月11日[2] - 会议登记时间为2025年9月12 - 15日工作日8:30 - 16:30[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为9月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月16日9:15 - 15:00[13] - 普通股投票代码为"350118"，简称为"东方投票"[11] 会议相关 - 股东大会召集人是公司董事会[1] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 现场会议地点在宁波市宁海县公司办公楼会议室[3] 议案情况 - 议案1.01、1.02、2.01、2.02、2.03为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6]

会议召开 - 东方日升第四届监事会第十六次会议于2025年8月27日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[1][2] - 调整公司管理架构等议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][5][6]

会议情况 - 东方日升第四届董事会第二十一次会议于2025年8月27日召开，6位董事全到[1] 议案审议 - 通过2025年半年度报告及摘要议案[1] - 通过2025年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[2] - 通过调整公司管理架构议案，需交临时股东大会审议[4] - 通过修订《公司章程》及相关制度议案，部分交临时股东大会审议[5] 股东大会 - 通过召开2025年第二次临时股东大会议案，9月16日现场与网络结合召开[7]

信息审阅与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 现场检查次数为1次[3] 会议与意见 - 列席公司三会次数均为0次[3] - 发表独立意见次数为7次[3] 其他情况 - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[4] - 公司及股东承诺均已履行[6] - 保荐代表人无变更[7] - 无监管措施事项[7]