担保额度 - 公司为下属公司提供担保额度总计不超171.4亿元[1] - 预计下属公司为公司提供担保额度总计不超32.8亿元[1] 具体担保情况 - 2025年4月22日为日升马来担保最高债权本金1000万美元[1][2][11] - 2025年4月22日为点点云担保最高债权本金1.3亿元[2][13] - 2025年4月22日为宁波双一力担保最高债权本金1亿元[3][16] 累计担保数据 - 截至2025年4月22日累计对外担保总额度355.879733亿元，占2024年末总资产和净资产比例为82.58%和309.54%[19] - 截至2025年4月22日累计对外担保实际总余额97.714689亿元，占2024年末总资产和净资产比例为22.67%和84.99%[19] 公司及子公司情况 - 日升马来注册资本4.20825576亿马币[4] - 点点云2024年末资产总额20.7618977787亿元等多项财务数据[6] - 宁波双一力2024年末资产总额64.5000955532亿元等多项财务数据[8] - 某公司2024年末资产总额16.0290604718亿元等多项财务数据[10] 其他 - 公司及控股子公司无逾期对外担保，也无为股东等关联方提供担保情况[19]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占合并报表对应总额的100%[6] 人力管理优化 - 公司2024年优化人力管理制度和流程，强化制度管控[8] - 公司2024年加强人才培养，建立后备干部蓄水池和干部梯队[9] - 公司2024年完成集团薪酬体系优化整合、明确薪酬权限体系[9] - 公司2024年开设《新员工培训》《每周一说》等课程[9] 荣誉奖项 - 公司荣获“2024年《财富》中国500强第406位”等多项奖项[11] 项目分布 - 公司在全球开发、交付的项目累计达数千个，分布在“一带一路”沿线多个国家和地区[13] 制度建设 - 公司建立《信息披露管理制度》保证信息披露真实、准确、完整、及时[14] - 公司完善《关联交易管理制度》等制度，保障各方利益[14] 风险防范 - 公司从政策法规及行业、产品技术和服务、兼并收购等方面防范企业风险[15] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制资产潜在错报重大缺陷为错报≥0.25%等[18] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报重大缺陷为错报≥0.5%等[18] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：重大缺陷绝对金额≥500万元等[19] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准：企业高管存在舞弊等[20] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性标准：未建立反舞弊程序和控制措施等[20] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[21] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[21]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行248,138,957股，每股20.15元，募集资金总额49.9999998355亿元，净额49.6853570162亿元[1] - 截止2024年12月31日，募集资金专用账户余额6.6905600143亿元[3] - 2024年募集资金净额为496,853.57万元，本年度投入募集资金总额为38,192.77万元[17] 资金使用与管理 - 2024年4月26日，公司同意用不超5亿元闲置募集资金、不超3亿元自有资金现金管理，截至年底使用金额为0[8][9] - 2024年10 - 12月多次同意用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，使用金额为10亿元[10][18][19] - 公司开设8个募集资金专用账户，与银行、保荐机构签三方监管协议且无违约[4] - 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[11] - 公司募集资金管理及披露无违规情形[13] 项目投资进度 - 累计投入募集资金总额为336,018.27万元，投资进度为67.20%[17] - 5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目累计投入219,198.37万元，投资进度为66.42%[17] - 补充流动资金项目累计投入116,819.90万元，投资进度为99.97%[17] 项目变更与调整 - 2024年8月26日公司将全球高效光伏研发中心项目实施地点变更至宁波南部滨海新区[18] - 2025年3月31日公司将5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目和全球高效光伏研发中心项目预定可使用状态日期调整至2026年12月31日[19]

业绩总结 - 2024年营业收入202.39亿元，总资产430.94亿元[45] - 2024年公司组件销售18.07GW，海外组件销量6.79GW，N型异质结产品销售同比增速超100%[28] - 2024年研发投入51,175.79万元，占主营业务收入的2.53%[45] - 2024年产品出货合格率为99.38%，客户满意度为95.87%[45] 用户数据 - 无明确相关内容 未来展望 - 到2025年对公司内部和所有光伏和储能板块关键供应商开展ESG调查，2035年对所有供应商开展调查[57][58] - 到2030年自身运营温室气体排放（范围1、范围2）下降50%，可再生能源使用占比达20%，单位耗水强度下降10%，锂电池回收效率不低于70%，锂金属回收率不低于80%，电池产品原材料中回收锂金属的使用占比不低于6%[59] - 到2050年实现全价值链净零排放，可再生能源使用占比达100%，单位耗水强度下降50%[59] - 到2025年锂电池回收效率不低于65%，2027年锂金属回收率不低于50%，2035年电池产品原材料中回收锂金属的使用占比不低于12%[59] - 到2035年女性董事占比不低于30%[96] 新产品和新技术研发 - 2024年公司推出“伏曦Pro”，电池平均量产效率突破26.2%，功率达730Wp，功率温度系数绝对值为 - 0.24%/℃，双面率约90%，可实现电站发电量3%以上增益，高温、高地面反射率场景下发电增益超6%[22] 市场扩张和并购 - 无明确相关内容 其他新策略 - 公司首次开展气候风险的情景分析与财务影响评估[26] - 公司进行可持续发展议题的双重重要性调研[26] - 公司建立“决策层－管理层－执行层”三级ESG管理架构，战略与可持续发展办公室下设3个专项议题管理组[71][72] - 公司搭建多元化沟通渠道，收集利益相关方意见并及时反馈[75] - 公司将ESG表现纳入执行董事和高管绩效考核体系，完善ESG治理体系[89] - 公司构建以“三道防线”为核心的风险管理框架[104] - 公司制定多项管理程序防控潜在风险，确保依法合规发展[104] - 公司打造覆盖全员的风险培训体系，通过多种方式提升员工风险防控意识与实操能力[123] - 公司制定《反腐败反贿赂政策》，2024年更新供应商《廉洁协议书》并开展反腐败审计[128] - 公司制定《东方日升税务政策声明》，设立集团税务组负责税务筹划与合规[130] - 公司建立完善的举报申诉机制，由审计部统筹管理[139] - 公司制定《集团职业病防治管理制度》开展职业病防治工作[164] - 公司制定《化学品安全规定》，建立化学品全生命周期管理清单[186] 其他重要信息 - 公司标普全球权威评分65分[21][38] - 公司本年度收获《能源》杂志“光储绿色融合金工奖”、中国上市公司协会“中国上市公司可持续发展最佳实践案例”等荣誉，宁海基地摘得EcoVadis银牌勋章[21] - 报告已经由通标标准技术服务有限公司进行独立第三方鉴证[16] - 2024年位列“2024年度电子信息竞争力百强企业”榜单第44名[37] - 2024年员工培训5,823场，总时长753,238小时，累计参训员工637人次，全员培训通过率100%[45][46] - 2024年开展供应商ESG尽职调查124次，与77家关键供应商100%签署《无冲突矿产宣告书》[45] - 2024年循环用水量达235,875立方米，有害及无害废弃物回收/再利用总量13,927吨[45] - 2024年获得低碳产品认证项目3个，获得碳足迹认证项目2个[45] - 2024年全年乡村振兴投入金额20万元，累计捐献海峰图书室34个[45] - 集团总部、生产基地及下属非贸易型子公司共21家均已获得ISO 14064认证[48] - 可再生能源使用量达22,065.05吨标准煤当量[47] - 2024年开展“致力可持续未来 东方日升ESG2024”评选工作及主题知识问答活动[64] - 首届“致力可持续未来ESG 2024颁奖盛典”揭晓24项荣誉[65] - 2024年董事会共举行10次会议，每次会议均全员100%出席[101] - 2024年已证实腐败事件发生数为0起，全员培训通过率100%，营运场地内部审计/风险评估占比100%，贪污贿赂诉讼案件数0起[146] - 开展13次反贪污培训，参训员工达641人次[147] - 2024年12个运营点通过ISO 45001职业健康与安全管理体系认证，8个运营点通过三级安全生产标准化评审[151] - 2024年公司安全培训参训人员达21,237人次，累计培训时长24,047小时[173] - 公司职业健康与安全管理资金投入1,141.89万元[188] - 公司报告期内因工亡故人数为0人[188] - 公司报告期内发现职业病数量为0人[188] - 工伤事件总数为0起，因工伤损失工作日数为395日，隐患整改闭环率为99.87%[189] - 2024年职业病事故件数为0起，重伤及以上级别安全事故件数为0起[189] - 2024年组织三次全员信息安全培训[195] - 针对IT人员至少一年开展二次安全培训[198] - 自2024年起，单位负责人签署《信息安全管理责任书》[200] - 集团流程与信息中心组织开展信息安全绩效季度考核与年度考核[200]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类信用及资产减值准备26.54亿元[1] - 2024年度信用减值损失2.15亿元，含应收账款坏账准备0.24亿元等[2] - 2024年度资产减值损失24.39亿元，含存货跌价损失9.50亿元等[2][3] - 2024年公司对固定资产计提减值损失14.34亿元[13] - 2024年度计提减值减少净利润和所有者权益26.54亿元[15] 数据详情 - 原材料期初余额3713.75万元，本期计提1.12亿元，期末余额1.49亿元[10] - 库存商品期初余额2.59亿元，本期计提8.04亿元，期末余额2.65亿元[10] - 发出商品期初余额1185.00万元，本期计提139.52万元，期末余额139.52万元[10] - 周转材料期初余额1854.39万元，本期计提3211.35万元，期末余额5065.75万元[10] - 自制半成品期初余额682.56万元，本期计提23.79万元，期末余额706.35万元[10] 资产减值 - 年末对长期资产减值测试，计提减值准备14.88亿元[12] - 固定资产-机器设备计提减值13.50亿元[13][14] - 固定资产-运输设备计提减值1433.49元[13][14] - 固定资产-电子设备及其他计提减值26.18万元[13][14] - 固定资产-太阳能电站计提减值0.84亿元[13][14] 审批情况 - 本次计提资产减值准备经政旦志远（深圳）会计师事务所审计确认[15] - 董事会同意公司本次计提资产减值准备[16][17] - 监事会同意本次计提资产减值准备事项[18]

业务开展 - 公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务，最高余额不超等值150,000万美元，额度可循环[2] - 业务期限自股东大会审议通过起十二个月[2] 审批情况 - 业务尚需提交2024年年度股东大会审议[3][10] - 董事会、监事会同意开展业务，保荐机构无异议[9][10][11] 风险与策略 - 汇率波动可能造成汇兑损失，公司将加强应收账款管理[4] 核算处理 - 公司按财政部相关准则对业务核算处理[7]

东方日升新能源股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 东方日升新能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事霍佳震先生、陈柳先生、吴瑛女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事霍佳震先生、陈柳先生、吴瑛女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 ...

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-026 东方日升新能源股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因经营需要，存在与义乌威克新材料有限公司（以下简称"义乌威克"）、 常州斯威克光伏新材料有限公司（以下简称"常州斯威克"）、宿迁威科新材料有 限公司（以下简称"宿迁威科"）和盐城斯威克新材料有限公司（以下简称"盐城 斯威克"）开展业务的情况。根据关联交易的实际情况，并结合公司及下属公司 的业务发展的需要，预计公司及下属公司 2025 年与关联人发生日常关联交易总 额不超过 60,000 万元。2024 年度，公司及下属公司预计发生日常关联交易总额 不超过 160,000 万元，实际发生 58,623.06 万元。 该事项已经 2025 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元（人民币） | 关联交易类 | 关联人 | 关联交 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 上年发生 | | --- | - ...

授信申请 - 2025年4月22日会议审议通过2025年度向银行申请不超300亿综合授信额度议案[1] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[1] 授权安排 - 董事会授权董事长/总裁审批授信业务及合同[2] - 董事长/总裁可转授权财务负责人行使决策权并签合同[2] - 授权期限自2024年年度股东大会批准至2025年年度股东大会授权止[2] 监事会意见 - 监事会认为申请授信符合规定，满足流动资金需求[3] - 认为该事项不损害公司及全体股东利益[4]