东方日升新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-065 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第二十一次会议决定于 2025 年 9 月 16 日下午 14:00 召开 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十一次会议审议 通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（周二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:3 ...

一、审议通过了《东方日升2025年半年度报告及摘要的议案》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《东方日升2025年半年度报告》程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-064 东方日升新能源股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 监事会第十六次会议于 2025 年 8 月 27 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 8 月 16 日通过专人送达、邮递、 传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监 事会主席曾 ...

东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 董事会第二十一次会议于2025年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次董事会会议通知于2025年8月16日通过专人送出、邮递、传真及电子邮 件等方式发出。会议应到董事6人，实到6人。本次会议由董事长林海峰先生主持， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2025-063 一、审议通过了《东方日升 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《东方日升 2025 年半年度报告》《东方日升 2025 年半年度报告摘要》具体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于东方日升新能源股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：东方日升 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张世举 | 联系电话：021-68801563 | | 保荐代表人姓名：杨传霄 | 联系电话：021-68824278 | 一、保荐工作概述 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于东方日升新能源股份有限公 司 2025 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页） | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 无 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 | | 3."三会"运作 | 无 | 无 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 无 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | 6.关联交易 | 无 | 无 | | 7.对外担保 | 无 | 无 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 无 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投 ...

东方日升新能源股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《东方日升新能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。证券部具体负责 公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工作。 第四条 证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事务 所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质 询）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准、董事会秘书 或证券事务代表同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉 及公司重大信息及信息披露的内容。对外报道、传送 ...

东方日升新能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披 露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件和《东方日升新能源股份有限公司公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理 信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承 担信息披露义务的主体。 第三条 公司及其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在 《上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则 ...

东方日升新能源股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构对公司及所属单位内部控 制和风险管理的有效性，财务信息的真实性、准确性、和完整性以及经营活动的效 率和效果实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的 活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计管理委员会（以下简称 "审计委员会"）、高级管理人员和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略，确保公司信息披 露的真实、准确、完整和公平。 公司、控股子公 ...

东方日升新能源股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 | 财务会计制度 40 ...

外部信息使用人管理制度 第一条 为加强东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）公司定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《东 方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《公司信息披露管理制度》 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指依据《信息披露管理制度》之规定，所有对公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临 时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项。 本制度所指"外部信息使用人"是指根据法律法规或其它特殊原因有权向公司要 求报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须 知悉相关信息的单位、人员。 对外报送公司信息包括但不限于依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府 有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料，或公司在进行申请授信、贷款、 融资、商务谈判、申报产品专利项目及申请相关资质等事项时因特殊情况确实 ...

第四条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间应对公司募集资金管理和使用 事项履行保荐职责，进行公司募集资金管理和使用的持续督导工作。 第五条 凡违反本制度，致使公司遭受损失时（包括经济损失和名誉损失）， 公 司应视具体情况，给予相关责任人以处分，必要时相关责任人应承担相应的民事赔 偿责任。 东方日升新能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有 关法律、法规、规范性文件和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资 ...