会议召集与召开 - 2025 年第一次临时股东大会由第四届董事会十六次会议决议召集[4] - 2025 年 1 月 21 日召开本次股东大会[5] 参会情况 - 出席股东及委托代理人 557 人，代表股份 296,550,780 股，占比 26.0129%[6] 会议表决 - 以现场与网络投票结合方式表决通过发行境外债券议案[8]

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2025-008 东方日升新能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 1 月 21 日（周 二）上午 10:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持， 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会 议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规、规范性文件的规定。 出席本次会议的股东、股东代表及股 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月21日上午10:00[1] - 网络投票时间为2025年1月21日[1] - 股权登记日为2025年1月16日[2] 会议审议内容 - 审议《关于公司拟发行境外债券的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2025年1月17 - 20日，工作日8:30 - 16:30[7] - 登记地点为浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区证券部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350118"，简称为"东方投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月21日9:15 - 9:25等[12] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年1月21日9:15 — 15:00[13] 其他 - 公告发布时间为2025年1月20日[10]

财务预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损270,000万元至350,000万元，上年同期盈利136,328.11万元[2] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损300,000万元至380,000万元，上年同期盈利158,264.13万元[2] - 预计2024年度营业收入为2,000,000万元至2,100,000万元，上年同期为3,532,680.44万元[2] - 预计2024年度扣除后营业收入为1,950,000万元至2,050,000万元，上年同期为3,421,706.39万元[2] 光伏市场供需与价格 - 光伏市场阶段性供需错配导致光伏产业链各环节产品价格下降，公司光伏产品毛利率下降，存货跌价准备增加[4] 光伏产业技术转型 - 光伏产业N型产能全面替代P型产能，行业产能面临结构性调整[4] - 公司对存在减值迹象的PERC电池和组件生产线计提固定资产减值损失[4] - 公司N型异质结电池组件全年出货占比较低，技术优势和规模效益尚未完全显现[5]

债券发行 - 公司拟发行不超5亿欧元（等值外币）境外债券，期限不超5年[1] - 发行议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 会议情况 - 第四届董事会第十六次会议于2025年1月2日召开，7位董事全到[1] - 2025年第一次临时股东大会将于1月21日现场与网络投票结合召开[4] 议案表决 - 《关于公司拟发行境外债券的议案》表决7票赞成[1] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决7票赞成[3]

股份解除质押 - 林海峰累计解除质押2428万股，占所持股份8.58%，占总股本2.13%[3] - 八次解除质押情况分别占其所持股份比例2.30%、0.42%等[1][3] 股份持有与质押 - 截止披露日，林海峰持股2.82998377亿股，比例24.82%[4] - 累计质押1.417269亿股，占所持股份50.08%，占总股本12.43%[4]

股东大会时间 - 2024年11月29日董事会决议召集[4] - 11月30日公告召开通知，12月16日发布提示公告[4] - 12月17日召开[5] 出席情况 - 截至12月12日收市，845人出席，代表297,499,165股，占比26.0961%[6] 会议结果 - 以现场与网络投票结合方式表决两议案并有效通过[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月17日10:00召开[2] - 出席会议股东等845名，代表股份297,499,165股，占总股份26.0961%[3] 议案表决情况 - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》总表决同意296,414,488股，占99.6354%[5] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》总表决同意296,506,388股，占99.6663%[6] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[7]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月17日上午10:00[1] - 网络投票时间为2024年12月17日[1] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月12日[2] - 登记时间为2024年12月13 - 16日工作日8:30 - 16:30[7] 审议提案 - 包括总议案、补选非独立董事、拟聘任会计师事务所议案[4] 投票信息 - 普通股投票代码为“350118”，简称为“东方投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月17日9:15 - 9:25等[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月17日9:15 - 15:00[13]

担保额度 - 公司为下属公司提供担保额度总计不超171.4亿元，含超70%负债率全资公司不超131.4亿、70%（含）以下不超40亿[1] - 预计下属公司为公司提供担保额度总计不超32.8亿元[1] 具体担保事项 - 2024年12月12日为日升常州向中行担保，最高债权本金1.7亿元[1] - 本次担保前日升常州有效担保额度12.103104亿元，余额2.977599亿元；后额度13.803104亿元，余额不变[2] - 2024年12月12日为宁波双一力向建行担保，最高债权本金2亿元[2] - 本次担保前宁波双一力有效担保额度12.07亿元，余额5.435202亿元；后额度14.07亿元，余额不变[2] - 为双一力（宁波）电池有限公司提供连带责任保证担保[12] 子公司数据 - 日升常州2024年9月30日资产47.5224453157亿元，负债23.3864570138亿元，净资产24.1359883019亿元[5] - 日升常州2024年1 - 9月营收36.9629344928亿元，利润总额0.9977313623亿元，净利润0.9973725104亿元[5] - 宁波双一力2024年9月30日资产16.2298148264亿元，负债15.3816477937亿元，净资产0.8481670327亿元[7] - 宁波双一力2024年1 - 9月营收3.383502422亿元，利润总额 - 0.444827431亿元[7] 担保总体情况 - 截至2024年12月13日，公司及控股子公司累计对外担保总额度368.428435亿元，占2023年末总资产和净资产比例为67.92%和242.25%[14] - 截至2024年12月13日，公司及控股子公司累计对外担保总余额111.676261亿元，占2023年末总资产和净资产比例为20.59%和73.43%[14] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情况[14] - 公司及控股子公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[15]