控股股东股份解除质押 - 林海峰本次解除质押股份1747万股，占其所持股份6.17%，占总股本1.53%[1] - 分三次解除质押，分别为1177万、220万、350万股[1] 控股股东持股及质押情况 - 截止2024年12月13日，林海峰持股28299.8377万股，比例24.82%[3] - 累计质押股份16600.69万股，占所持股份58.66%，占总股本14.56%[3] 其他情况 - 林海峰质押股份无平仓或强制过户风险[4]

资金募集 - 公司向特定对象发行A股248,138,957股，募资4,999,999,983.55元，净额4,968,535,701.62元[1] 项目投资 - 5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目拟投330,000.00万元[5] - 全球高效光伏研发中心项目拟投50,000.00万元[5] - 补充流动资金项目拟投116,853.57万元[5] 资金使用 - 公司拟用不超50,000.00万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[4] 审议情况 - 2024年12月9日相关会议审议通过相关议案[5] - 董事会、监事会、保荐机构均同意闲置资金补流事项[6][7][8]

会议情况 - 东方日升第四届董事会第十五次会议于2024年12月9日召开，应到董事6人，实到6人[1] 资金使用 - 公司可使用不超50000万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，到期归还[1] 表决结果 - 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案表决赞成6票，反对0票，弃权0票[1]

资金募集 - 向特定对象发行248138957股A股，募资4999999983.55元，净额4968535701.62元[1] 项目投资 - 5GW N型电池片与10GW组件项目投资740108.03万元，拟投募资330000万元[4] - 全球高效光伏研发中心项目投资60295.99万元，拟投募资50000万元[4] - 补充流动资金项目投资120000万元，拟投募资116853.57万元[4] 资金使用 - 同意用不超50000万元闲置募资补流，期限12个月[1][7][8] - 闲置资金仅用于主营生产经营，到期归还专户[5][8]

《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定。因此，监事会同意公 司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-104 东方日升新能源股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 9 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过专人送达、邮 递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了 如下决议： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监 ...

董事会变动 - 2024年11月29日公司补选王翼飞为第四届董事会非独立董事[1] 新董事信息 - 王翼飞1988年出生，中欧国际工商学院EMBA在读[3] - 王翼飞就职东方日升，任副总裁、电力BU总经理[3] - 截至公告日，王翼飞未持股，与大股东无关联关系[3]

会议决策 - 2024年11月29日召开第四届董事会第十四次会议，6董事全到[1] - 补选王翼飞为非独立董事，议案待2024年第三次临时股东大会审议[1][2] - 拟聘政旦志远为2024年度审计机构，议案待审议[3][4] - 决定2024年12月17日召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[5] 人员信息 - 王翼飞1988年生，现任副总裁等职，未持股[8]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为12月17日上午10:00[1] - 网络投票时间为12月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][12][13] 股权与登记 - 股权登记日为12月12日[2] - 登记时间为12月13 - 16日工作日8:30 - 16:30[7] - 登记地点为浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区证券部[7] 会议审议 - 审议总议案、补选非独立董事议案、拟聘任会计师事务所议案[4] 投票信息 - 普通股投票代码为“350118”，投票简称为“东方投票”[11] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月29日[10]

审计机构变更 - 公司拟聘任政旦志远为2024年度财务及内控审计机构，原聘任为大华会计师事务所[2] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》需提交公司2024年第三次股东大会审议，通过后生效[10] 政旦志远情况 - 截止2023年12月31日，合伙人21人，注册会计师69人，签过证券服务业务审计报告的35人[4] - 2023年度收入总额2243.93万元，审计业务259.32万元，管理咨询1982.68万元，证券业务4.72万元[4] - 2023年度上市公司审计客户0家，年报审计收费0万元，同行业上市公司审计客户0家[4] - 截止2024年4月30日，为16家上市公司出具审计报告，收费2429.60万元[4] - 截止公告日，职业责任保险累计赔偿限额1亿元，2023年末职业风险基金217.58万元[5] 审计费用 - 本期审计费用180万元，上期200万元，本期较上期减少20万元[7] 大华情况 - 大华会计师事务所为公司提供2023年度审计服务，已服务14年，出具标准无保留意见审计报告[8] 审议情况 - 公司董事会审计管理委员会和第四届董事会第十四次会议于2024年11月29日审议通过拟聘任议案[9][10]

控股股东股份情况 - 林海峰持股282,998,377股，比例24.82%[3] - 本次质押2500万股，占其所持8.83%，总股本2.19%[1] - 累计质押183,476,900股，占其所持64.83%，总股本16.09%[3] 质押到期及融资情况 - 未来半年到期质押158,476,900股，对应融资余额59,554.08万元[5] - 未来一年（不含半年内）到期质押0股，对应融资余额0万元[5] 其他情况 - 质押用于融资，不用于公司生产经营[5] - 无侵害公司利益情形，不影响公司控制权[5] - 无强制平仓或过户情形，不涉及业绩补偿义务[3][5]