证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-050 聆达集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有 限公司会议室召开第六届董事会第二十四次会议。本次会议通知于2025年5月16 日以电子邮件、微信、书面等通讯方式送达，会议于2025年5月19日上午以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人， 其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决 议： 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东推 荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名金永峰先生、黄晓飞先生及陈志 国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。金永峰先生、黄晓飞先生及陈志国先生简 历附后。 具体内容详见公司同日发布于中国证监会 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-049 聆达集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 聆达集团股份有限公司（简称：公司）2024年年度股东大会于2025年5月15日下 午15:00在子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室（具体地址：安徽省六安市金寨 经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）召开，会议以现场表决和网络投票相结 合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王明圣先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席和列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 本次股东大会出席会议参加投票的股东及股东代表为 151 人，代表公司有表决权 的股份数量为 38,212,121 股，占公司股份总数的 14.28%。其中本次股东大会 ...

福建信实律师事务所 关于 聆达集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法 律 意 见 书 福建信实律师事务所 中国·厦门市思明区湖滨南路 334 号二轻大厦 9 层 电话/Tel：86 592 590 9988 传真/Fax：86 592 590 9989 福建信实律师事务所(以下简称"本所")受聆达集团股份有限公司(以下简称 "公司")的委托，指派吴上烁律师、周雨萌律师 (以下简称"本所律师")出席 公司于2025年5月15日召开的公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》(以下简称"《执业规则》")等法律、法规及规范性文件和《聆达集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，就本次股东大会的相 ...

营收相关 - 重要子公司金寨嘉悦停产，2025年一季度营收约286万元，公司正拓展业务渠道减轻营收压力 [1] - 2024年度扣除后营业收入为5785万元，公司需在2025年确保营收超1亿元 [1][3] 调查与担保相关 - 公司处于立案调查阶段，将配合工作并按规定披露进展 [1] - 公司及子公司违规担保余额为1600万元，后续进展将及时公告 [2] 退市与重整相关 - 因2024年度业绩情况，公司股票于2025年4月25日起被实施退市风险警示，2025年度若出现相关情形将终止上市 [3] - 公司处于预重整阶段，重整成功利于优化结构提升能力，失败则有破产清算和终止上市风险 [5][6] - 预重整相关进展关注后续公告和全国企业破产重整案件信息网 [4] 借款与股东数相关 - 为满足运营和重整需要，向重整投资人借款不超1500万元，期限1年，年利率3% [6] - 截至2025年5月9日，公司股东户数为12248户 [6]

关于公司副董事长兼首席执行官辞职的公告 聆达集团股份有限公司 证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）近日收到公司副董事长兼首席执行官 （CEO）林志煌先生的书面辞职报告，林志煌先生因个人原因申请辞去第六届董 事会董事、副董事长、公司首席执行官（CEO）职务，同时辞去公司第六届董事 会专门委员会相关职务，其原定任期届满日为第六届董事会届满之日（2026 年 5 月 21 日），辞去上述职务后，林志煌先生不再担任公司及子公司任何职务。 。 截至本公告披露日，林志煌先生持有公司股权激励限售股 110 万股（该股权 激励计划已终止，公司将尽快完成回购注销）。离任后，林志煌先生将继续遵守 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规有关上市公司离任 董事股份买卖的限制性规定。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，林志 煌先生辞去董事职务未导致公司 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-047 聆达集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）《2024年年度报告及摘要》经公司第六 届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，并于2025年4月 24日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司定于2024 年5月13日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 董事会 2025 年 5 月 6 日 。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月12日 （星期二）14:30前访问http://ir ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-046 聆达集团股份有限公司 关于公司预重整事项进展暨风险提示性公告 一、公司已被实施的退市风险警示和其他风险警示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司是否进入重整程序尚存在不确定性 截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书，公司 是否进入重整程序尚存在重大不确定性。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 14 号— 破产重整等事项》相关规定，公司将每月披露一次预重整事项的进展情况。现将相关 进展情况公告如下： 一、预重整进展情况 2、公司股票交易被实施退市风险警示的风险 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，如果六安中院启动重 整，则深圳证券交易所将对公司股票交易叠加退市风险警示情形。 3、公司股票被终止上市的风险 如果法院正式启动对公司的重整，若重整失败，公司将存在被宣告破产清算的风 险，如果公司被宣告破产清算，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关 规定，公司股票将面临被终止上市 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-045 聆达集团股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示 并继续叠加其他风险警示相关事项的进展公告 重要内容提示： 公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为-85,579 万元且扣除后 营业收入为 5,785 万元，期末净资产为-53,841 万元。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（2024 年修订）（以下简称《上市规则》）第 10.3.1 条第一款第（一） （二）项规定，公司股票交易于 2025 年 4 月 25 日起被实施退市风险警示。 公司 2022 至 2024 年扣非前后归母净利润孰低值为负且 2024 年财务报告被致 同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意 见审计报告；《2024 年度内部控制审计报告》被出具了否定意见；公司子公司金寨嘉 悦新能源科技有限公司高效太阳能电池片生产线于 2024 年 3 月 14 日实施临时停产， 并预计无法在三个月内恢复正常生产；公司及子公司目前存在违规担保情况尚未解决， 根据《上市规则》第 9.4 条第（一）（四）（五）（六）项规定 ...

聆达集团股份有限公司 关于2023年度否定意见内部控制鉴证报告 所涉事项的整改报告 聆达集团股份有限公司全体股东： 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"或"聆达股份"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2023年度审计机构，致同所 为公司2023年度财务报告出具了保留意见的《聆达集团股份有限公司2023年度审 计报告》（致同审字(2024)第210A016212号），以及出具了否定意见的《聆达集团 股份有限公司2023年度内部控制鉴证报告》（致同专字(2024)第210A010211号）。 公司于2024年4月27日收到中国证券监督管理委员会大连证监局（以下简称 "大连证监局"）下发的《关于对聆达集团股份有限公司采取责令改正监管措施的 决定》（行政监管〔2024〕7号）（以下简称"决定书"）。根据该决定书的要求，公 司开展了各项整改工作，并于2024年5月27日向证监局报送了《关于大连证监局 对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。 2024年至今，公司持续对2023年度否定意见内部控制鉴证报告所涉及的事项 及其他违规事项进行整改，已取得新的进展，现将整改情况报告如下。 一、 ...

关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第六届董 事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《2024年年度报告 及摘要》。 公司2024年年度报告于2025年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-037 聆达集团股份有限公司 特此公告。 聆达集团股份有限公司 董事会 2025年4月24日 ...