本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司、本公司）第六届董事会第二十四次会 议于2025年5月19日召开，会议决定于2025年6月4日15:00召开2025年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-053 聆达集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 4 日 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所（简称： 深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 4 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间 为 2025 年 6 月 4 日 9:15 至 15:00。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、现场会议召开地点：全资子公司金寨嘉 ...

会议信息 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年5月19日召开，6位董事均出席[1] - 公司定于2025年6月4日召开2025年第一次临时股东大会[6] 人事提名 - 提名金永峰、黄晓飞、陈志国为第六届董事会非独立董事候选人[1] - 提名张敦力为第六届董事会独立董事候选人[3] 议案表决 - 补选董事、续聘审计机构等议案均6票同意通过[2][4][5] 审计安排 - 拟续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[5]

福建信实律师事务所 关于 聆达集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法 律 意 见 书 福建信实律师事务所 中国·厦门市思明区湖滨南路 334 号二轻大厦 9 层 电话/Tel：86 592 590 9988 传真/Fax：86 592 590 9989 福建信实律师事务所(以下简称"本所")受聆达集团股份有限公司(以下简称 "公司")的委托，指派吴上烁律师、周雨萌律师 (以下简称"本所律师")出席 公司于2025年5月15日召开的公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》(以下简称"《执业规则》")等法律、法规及规范性文件和《聆达集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，就本次股东大会的相 ...

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-049 聆达集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 聆达集团股份有限公司（简称：公司）2024年年度股东大会于2025年5月15日下 午15:00在子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室（具体地址：安徽省六安市金寨 经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）召开，会议以现场表决和网络投票相结 合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王明圣先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席和列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 本次股东大会出席会议参加投票的股东及股东代表为 151 人，代表公司有表决权 的股份数量为 38,212,121 股，占公司股份总数的 14.28%。其中本次股东大会 ...

营收相关 - 重要子公司金寨嘉悦停产，2025年一季度营收约286万元，公司正拓展业务渠道减轻营收压力 [1] - 2024年度扣除后营业收入为5785万元，公司需在2025年确保营收超1亿元 [1][3] 调查与担保相关 - 公司处于立案调查阶段，将配合工作并按规定披露进展 [1] - 公司及子公司违规担保余额为1600万元，后续进展将及时公告 [2] 退市与重整相关 - 因2024年度业绩情况，公司股票于2025年4月25日起被实施退市风险警示，2025年度若出现相关情形将终止上市 [3] - 公司处于预重整阶段，重整成功利于优化结构提升能力，失败则有破产清算和终止上市风险 [5][6] - 预重整相关进展关注后续公告和全国企业破产重整案件信息网 [4] 借款与股东数相关 - 为满足运营和重整需要，向重整投资人借款不超1500万元，期限1年，年利率3% [6] - 截至2025年5月9日，公司股东户数为12248户 [6]

人事变动 - 公司副董事长兼CEO林志煌因个人原因辞职，原定任期至2026年5月21日[1] - 辞职申请送达董事会之日起生效，不影响公司及董事会正常运作[2] 股份处理 - 林志煌持有公司股权激励限售股110万股，激励计划终止，公司将回购注销[1] 后续安排 - 公司将尽快完成空缺董事的补选工作[2]

业绩数据 - 2024年度经审计扣非后净利润为-85579万元，扣除后营业收入为5785万元，期末净资产为-53841万元[2][3] - 2022至2024年扣非前后归母净利润孰低值为负[4] 股权变动 - 原控股股东光恒昱3507万股司法拍卖流拍作价23800万元抵偿债务，2025年4月2日完成过户，占比13.11%[10] - 权益变动后光恒昱持股8.74%，嘉悦同盛持股13.11%成第一大股东[10] - 控股股东变为无控股股东，实际控制人变为无实际控制人[10] 经营风险 - 2025年4月25日起公司股票交易被实施退市风险警示[2] - 子公司金寨嘉悦新能源2024年3月14日临时停产，预计短期难复产[5][9] - 公司处预重整程序，重整未被法院受理，失败有破产及终止上市风险[11] - 《2024年度内部控制审计报告》被出具否定意见，需每月披露进展和风险提示[11] - 2025年度若出现相关情形，深交所将终止公司股票上市交易[12]

时间节点 - 2024年7月31日公司收到启动预重整及指定临时管理人决定书[5] - 2024年9月1日公司预重整案债权申报届满[6] - 2024年10月1日子公司金寨嘉悦预重整案债权申报届满[7] - 2024年9月30日18时公开招募重整投资人报名截止[7] - 2024年11月28日确定浙江众凌科技等联合体为重整投资人[8] - 2025年3月28日公司与投资人签署《重整投资协议》[10] 风险提示 - 公司进入重整程序存在不确定性[2][11] - 若启动重整，深交所将对公司股票叠加退市风险警示[3][12] - 若重整失败，公司股票面临被终止上市风险[4][12] - 公司存在重整投资协议不能履约风险[5][12]

证券代码：300125 证券简称：*ST 聆达 公告编号：2025-047 聆达集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）《2024年年度报告及摘要》经公司第六 届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，并于2025年4月 24日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司定于2024 年5月13日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 董事会 2025 年 5 月 6 日 。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月12日 （星期二）14:30前访问http://ir ...

聆达集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 聆达集团股份有限公司（简称：聆达股份、公司）根据财政部等部门发布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，对公司 2024 年 度审计机构——致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同所）履职情况 进行了评估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对致同会 计师事务所履职情况评估及履行监督职责，具体评估情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元（270,337.32 万元），其中审计业务 ...