聆达集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 1、出席董事会及股东会情况 2025 年度，公司共召开 14 次董事会会议，共召开 5 次股东会，本人在任职 期间内出席会议情况如下： （刘黎明） 2025 年度，本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等法律法规及《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《聆达集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 刘黎明先生，中国国籍，出生于 1974 年 10 月，九三学社社员，北京工业大 学微电子学与固体电子学 ...

董事会 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查 报告》，就公司在任独立董事刘黎明先生、林善浪先生、张敦力先生以及报告期 内离任独立董事何少平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2026 年 3 月 30 日 报告期内，公司在任独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要法人股东担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在任何可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《聆达集团股份有限公司章程》《聆达集团股份有限公司独立董事 工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关规定。 聆达集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见 聆达集团股份有限公司 ...

聆达集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （何少平） 2025 年度，本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等法律法规及《聆达集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《聆达集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 何少平先生，中国国籍，出生于 1957 年 8 月，中共党员，福建林学院采运 机械化专业，厦门大学会计专业研究生。高级会计师、资产评估师、中级审计师。 1982 年 2 月至 1984 年 5 月任福建漳平林业局生产科副科长；1984 ...

聆达集团股份有限公司 资产处置与核销管理制度 聆达集团股份有限公司 资产处置与核销管理制度 第一章 总则 第一条 为加强聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的资产处置与 核销管理，规范资产处置行为，明确资产损失的核销依据及程序，维护公司资产 的安全和完整，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度旨在通过对资产的处置及核销进行规范管理，盘活存量资产， 实现资产保值增值，优化资产结构。资产处置及核销须符合公司集中资源发展主 业的原则以及公司产业定位调整方向。 第三条 本制度所称资产包括但不限于货币资金、债权类资产、股权类资产、 实物类资产、无形资产等。其中： （一）货币资金包括现金、银行存款等； （二）债权类资产包括但不限于应收票据、应收款项融资、应收账款、合同 资产、预付账款、应收利息、应收股利、其他应收款、长期应收款、其他债权投 资； （三）股 ...

2025 年度，本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规及《聆达集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《聆达集团股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等公司相关规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 聆达集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （林善浪） 林善浪先生，中国国籍，出生于 1965 年 12 月，中共党员，福建师范大学政 治经济学专业经济学博士，2001 年 7 月获评教授职称。1990 年 8 月至 2005 年 7 月历任福建师范大学助教、讲师、副教授、教授；2005 ...

聆达集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 聆达集团股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 3 月 1 聆达集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人彭骞、主管会计工作负责人刘会林及会计机构负责人(会计主 管人员)刘会林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司经营发展中可能存在的相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损。 截至报告期末，公司母公司报表层面未分配利润-1,390,351,546.68 元， 合并报表层面未分配 ...

公司治理 - 2026年3月2日召开第七届董事会第二次会议，3月18日召开2026年第二次临时股东会，审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记并换发营业执照[1] 公司基本信息 - 注册资本为人民币663749987元[2] - 成立日期为2005年12月12日[2] - 住所为辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间[2]

2024年业绩 - 经审计扣非净利润为 -85,579 万元，扣除后营业收入为 5,785 万元，期末净资产为 -53,841 万元[3][7] 退市风险 - 2025 年 4 月 25 日股票被实施退市风险警示[3][7] - 若 2025 年度出现规定情形，公司股票将被终止上市[3][7][9] 2025 年预计业绩 - 利润总额 1,900 万元至 2,800 万元[10] - 归属于上市公司股东的净利润 2,000 万元至 3,000 万元[10] - 扣除非经常性损益后的净利润为 -28,000 万元至 -22,000 万元[10] - 扣除后营业收入为 11,000 万元至 12,900 万元[10] - 期末净资产为 103,000 万元至 108,000 万元[10] 终止上市风险提示 - 2026 年 1 月 30 日披露首次终止上市风险提示公告[11] - 2026 年 2 月 13 日披露第二次终止上市风险提示公告[11] - 2026 年 3 月 9 日披露第三次终止上市风险提示公告[11]

会议信息 - 2026年3月2日召开董事会提议召集股东会，3月3日公告[4] - 3月18日15:00现场会议于金寨嘉悦新能源会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表197人，代表股份207,612,600股，占31.1801%[6] - 中小股东和代表196人，代表股份94,862,600股，占14.2468%[7] 议案表决 - 八项议案表决通过，各议案同意股数及占比明确[10][11][12][13][17]

股份与参会情况 - 公司股份总数为665,849,987股[3] - 本次股东会参会股东及代表197人，代表股份207,612,600股，占比31.18%[3] - 中小股东及代表196人，代表股份94,862,600股，占比14.25%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席股东会有效表决权股份超99%[5][6][8][9][10][12][13][14] 会议合规情况 - 律师出席股东会并出具法律意见书，认为会议合法有效[15] 备查文件与公告时间 - 备查文件含股东会决议和法律意见书[16] - 公告于2026年3月18日发布[17]