关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第六届董 事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《2024年年度报告 及摘要》。 公司2024年年度报告于2025年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 证券代码：300125 证券简称：ST 聆达 公告编号：2025-037 聆达集团股份有限公司 特此公告。 聆达集团股份有限公司 董事会 2025年4月24日 ...

业绩状况 - 截至2024年12月31日净资产为 -53,841.06万元[1] - 连续两年发生重大经营亏损[1] 公司进程 - 2024年7 - 8月公司及子公司金寨嘉悦启动预重整[2] - 截至年报披露日仍处预重整阶段[2] - 2025年3月与重整投资人签《重整投资协议》[5] 其他事项 - 2024年12月31日收到中国证监会《立案告知书》[3] - 子公司金寨嘉悦自2024年初陆续停工停产[1] - 将对格尔木神光新能源50MW光伏电站实施消缺改造[5]

监事会会议 - 2024年度公司监事会共召开9次会议[2] - 2024年3 - 8月多次召开监事会会议审议多项议案[2][3] 资金与担保 - 2024年自查发现两起违规对外担保，余额1600万元[5] - 截至2024年底关联方归还资金5668.64万元[6] - 报告披露日关联方非经营性资金占用已还清[6]

聆达集团股份有限公司 关于2023年度否定意见内部控制鉴证报告 所涉事项的整改报告 聆达集团股份有限公司全体股东： 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"或"聆达股份"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2023年度审计机构，致同所 为公司2023年度财务报告出具了保留意见的《聆达集团股份有限公司2023年度审 计报告》（致同审字(2024)第210A016212号），以及出具了否定意见的《聆达集团 股份有限公司2023年度内部控制鉴证报告》（致同专字(2024)第210A010211号）。 公司于2024年4月27日收到中国证券监督管理委员会大连证监局（以下简称 "大连证监局"）下发的《关于对聆达集团股份有限公司采取责令改正监管措施的 决定》（行政监管〔2024〕7号）（以下简称"决定书"）。根据该决定书的要求，公 司开展了各项整改工作，并于2024年5月27日向证监局报送了《关于大连证监局 对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。 2024年至今，公司持续对2023年度否定意见内部控制鉴证报告所涉及的事项 及其他违规事项进行整改，已取得新的进展，现将整改情况报告如下。 一、 ...

业绩数据 - 2024年营业收入6115.13万元，同比减少92.71%[2] - 2024年营业利润 -83139.22万元，同比减少237.77%[2] - 2024年归属股东净利润 -94951.25万元，同比减少262.42%[2] - 2024年扣非净利润 -85579.42万元，同比减少210.06%[2] 成本费用 - 2024年营业成本14926.02万元，同比减少79.74%[3] - 2024年税金及附加494.37万元，同比增加17.20%[3] - 2024年销售费用340.71万元，同比减少50.33%[3] - 2024年管理费用4634.60万元，同比减少30.95%[3] - 2024年研发费用69.50万元，同比减少98.13%[3] - 2024年财务费用4739.60万元，同比增加21.81%[3] 资产情况 - 2024年末资产总额100140.85万元，同比减少48.63%[6] - 2024年末负债总额153981.91万元，同比增加0.15%[8] - 2024年末股东权益 -53841.06万元，下降230.67%[10] 现金流 - 2024年经营现金流净额 -9955486.63元，减少111.68%[12] - 2024年投资现金流净额23158205.76元，增加112.36%[12] - 2024年筹资现金流净额 -36106115.77元，减少138.16%[12] 比率指标 - 2024年销售毛利率 -144.08%，下降156.24%[13] - 2024年资产负债率153.77%，上升74.90%[13] - 2024年应收账款周转率0.36，下降4.22[13] - 2024年存货周转率7.52，下降9.56[13] 特殊情况 - 预计负债期末余额增加65317.18%，因金寨嘉悦二期终止[9]

（一）对外担保相关内部控制缺陷 1、2023 年 11 月 5 日，聆达股份全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公 司为聆达股份董事长兼总裁王明圣、副董事长兼首席执行官（CEO）林志煌和 投融资部副总监林春良与自然人王海木的借款 5,000 万元提供连带责任担保。 2、2024 年 1 月 11 日，聆达股份及全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限 公司、格尔木神光新能源有限公司为中财招商投资集团商业保理有限公司与 金寨嘉悦正丰新能源有限公司签订的《商业保理合同》出具了《连带保证担 保函》，涉及担保金额 1,600 万元。 根据法律、法规及公司章程、《聆达集团股份有限公司对外投资管理制度》 规定，公司及子公司对外提供担保事项应当履行董事会或股东大会的审议程 序及信息披露义务，公司及子公司为上述债务提供连带保证担保事项均未履 行审议程序和信息披露义务，构成违规对外担保。 聆达集团股份有限公司董事会 对 2024 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同所）对聆达集团股份有限 公司（简称：聆达股份、公司）2024 年度财务报告内部控制有效性进行了鉴证， 并出具了否定意见的 ...

聆达集团股份有限公司 聆达集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，聆达集团股份有限公司（简称：公司）董事会就 公司在任独立董事林善浪、何少平、刘黎明的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事林善浪、何少平、刘黎明的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

公司治理 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会和1次独立董事专门会议[5][7] - 独立董事刘黎明出席各会议无缺席，累计现场工作15天[5][8] 经营合规 - 2024年存在关联方非经营性资金占用和违规对外担保事项[10] - 报告期内无需披露的关联交易事项[10] 信息披露 - 2024年按规定编制定期及内控评价报告，披露真实准确完整[10] 审计与薪酬 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[11] - 2024年董高薪酬发放合理未损股东利益[12] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展贡献力量[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月24日[2]

聆达集团股份有限公司（300125） （独立董事—何少平） 聆达集团股份有限公司全体股东： 本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司 相关制度的规定，在 2024 年度的任职期间内积极出席相关会议，认真审阅了相 关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 聆达集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 何少平先生，中国国籍，出生于 1957 年 8 月，中共党员，福建林学院采运 机械化专业，厦门大学会计专业研究生。高级会计师、资产评估师、中级审计师。 1982 年 2 月至 1984 年 5 月任福建漳平林业局生产科副科长；1984 年 5 月至 1986 年 8 月任厦门龙岩地区林产品经销部经理；1986 年 8 月至 1995 年 7 月任 ...