证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2026-013 成都银河磁体股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 投资种类：选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不 限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等 2、投资金额：使用自有资金，额度不超过人民币 30,000 万元，自本次董事会审议通过之日 起一年内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：可能会有收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。 为提高资金使用效率，增加公司收益，成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在 不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，额度不超过人民币 30,000 万 元，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有 效期一年。本议案属董事会权限，无需提交股东会审议。 现将详细情况公告如下 ...

成都银河磁体股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 成都银河磁体股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 成都银河磁体股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—— 创业板上市公司规范运作》、 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合成都银河磁 体股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的 建立、实施和有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 成都银河磁体股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 报告期内，公司在已经建立较为健全的内部控制体系的基础上，持 ...

一、经营情况 2025 年，面对复杂多变的国内外经济形势、国家对稀土原材料实施管控、行业内竞争加剧的经营环境， 公司始终立足主业、深耕主业，以客户需求为导向、不断开发新产品拓展市场，加强技术革新、降本增效， 加强内部考核、提升各方绩效，最终实现了产销量再创历史新高、业绩同比上升。 报告期，公司实现营业收入857,899,006.76元，较上年同期增加7.38%；实现利润总额200,652,921.80元， 较上年同期增加22.16%；实现归属于上市公司股东的净利润177,723,769.67元，较上年同期增加20.75%。 二、2025年董事会所做主要工作 （一）董事会会议召开情况 2025 年，公司董事会共召开董事会会议 6 次，具体如下： 成都银河磁体股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025年，成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等法律法规的要求切实履行董事会职责，不断加强公司治理、完善治理制度，认真做 好董事会各项日常工作、检查和督促经营计划执行，对重大事项科学决策、严防风险、并积极寻求发展机 遇，确保了公司稳健发展。 20 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2026-008 成都银河磁体股份有限公司 关于剩余超募资金全部用于永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开的第八届董事会 第六次会议审议通过了"关于剩余超募资金全部用于永久补充流动资金的议案"，同意公司 将剩余超募资金全部用于永久补充流动资金，现将相关情况公告如下： 一、募集资金到位情况和管理 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236号）核准，于2010年9月20日由主承销商国 金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）4,100万股，发行价格每股人民币18.00元。共收到募集资金人民币738,000,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 共 41,426,765.84 元 后 ， 实 际 收 到 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 696, ...

对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对会 计师事务所2025年度的审计质量、独立性、职业操守及履职能力进行了全程跟进与监督。现 将具体监督情况报告如下： 一、审计机构的聘任情况 2025年3月27日和2025年4月24日，公司召开的第七届董事会第十四次会议和2024年年度 股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 同意公司续聘四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信")为公司2025年度审计机构。 二、2025年度会计师事务所履职情况 四川华信遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，对公司2025年度财务报告 及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。在年报审 计过程中，四川华信向审计委员会依次汇报了关于年 ...

关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年度报告已于2026年3月 28日在巨潮资讯网披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于2026年 4月10日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长戴炎；总经理吴志坚；董事会秘书朱魁文； 独立董事江才等。 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2026-006 成都银河磁体股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月10日15:00前访 问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025 年度业绩说明会上，对投 ...

成都银河磁体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司募集 资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》的规定，编制了 2025 年年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236 号）文核准，公司于 2010 年 9 月 20 日由主承销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结 合的方式发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，已收 到募集资金人民币 738,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 41,426,765.84 元后，实际 收到募集资金净额为人民币 696,573,234.16 元。上述资金到位情况经四川华信(集团)会 计师事务所有限责任公司验证 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2026-010 成都银河磁体股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开第八届董事会第 六次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、本次续聘会计师事务所事项 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持 独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计 质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2026年度审计机构，并同意支付其2025年度报告审计总费用45万元（其中，年度财务报告 审计费用34万元，内部控制审计费用11万元）。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所简介 1、基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"），初始成立于 1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 根据《中华人民共和国公司法》和《成都银河磁体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，经成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第六次会议审议通过，决定于 2026 年 4 月 23 日 14:30 开始在公司会议室召开 2025 年年度股东会。现将股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2026-012 成都银河磁体股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 ...

第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议（以下简称 "本次会议"）于2026年3月26日在公司2号会议室采用现场结合通讯方式召开。公司董事会 办公室于2026年3月13日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9 人，亲自出席9人（其中，董事唐步云以通讯方式参会）。公司高管列席了会议，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2026-007 成都银河磁体股份有限公司 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议: 1、审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》 本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2025年年度报告全文》和《2025年年度报告摘要》；《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100 ...