成都银河磁体股份有限公司 章程 成都银河磁体股份有限公司 章 程 （2025 年 5 月） 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第四节 股东会的召集 13 | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 股东会的召开 16 | | 第七节 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第三节 独立董事 32 | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 43 | | 第八章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-021 成都银河磁体股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开了第七届董事 会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议 事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<审计委员会工作细 则>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订依据 公司本次主要是根据最新的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司股东会规则》和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相 关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。 二、修订内容 本次《公司章程》修订主要包括：修订后不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审 计委员会行使；董事会中设职工董事；新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事 会专门委员会"等章节。 本次修订后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会 ...

成都银河磁体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨波作为成都银河磁体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人成都银河磁体股份有限公司董事会提名为成都银河磁体股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 一、本人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人成都银河磁体股份有限公司董事会现就提名杨波为成都银河磁体股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都银河磁 体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 成都银河磁体股份有限公司 一、被提名人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是□ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是□ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□ 否 五、被提名人已经参加培训并取得 ...

成都银河磁体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗珉作为成都银河磁体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人成都银河磁体股份有限公司董事会提名为成都银河磁体股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 ...

成都银河磁体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江才作为成都银河磁体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人成都银河磁体股份有限公司董事会提名为成都银河磁体股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任 上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共 ...

董事会提名 - 第七届董事会提名委员会审查第八届董事会董事候选人任职资格[2] - 非独立董事候选人有戴炎等5人，任职资格符合要求[2] - 独立董事候选人有罗珉等3人，任职资格符合要求[3] 时间信息 - 审查意见发表于2025年5月9日[4]

一、被提名人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是□ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 成都银河磁体股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人成都银河磁体股份有限公司董事会现就提名江才为成都银河磁体股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都银河磁 体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 是□ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□ 否 五、被提名人已经参加培训并取得 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-020 成都银河磁体股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都银河股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将于 2025 年 5 月 31 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。 现将相关情况公告如下： 2025 年 5 月 16 日公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会 换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，经公司股东 推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会对第八届董事会董事候选人（候选人的 简历见附件）提名如下： 同意提名戴炎先生、唐步云先生、吴志坚先生、张燕女士、何金洲先生为公司第八 届董事会非独立董事候选人，并提交股东会选举； 同意提名罗珉先生、江才先生、杨波先生为公司第八届董事会独 ...

成都银河磁体股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人成都银河磁体股份有限公司董事会现就提名罗珉为成都银河磁体股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都银河磁 体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是□ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是□ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□ 否 五、被提名人已经参加培训并取得 ...