会议情况 - 2024年召开4次董事会，独立董事现场参会4次[4][5] - 2024年召开1次股东大会，独立董事列席参会[5] - 2024年独立董事出席6次审计委员会会议[7] - 2024年独立董事出席1次专门会议[8] 议案审议 - 2024年3月28日会议通过2023年度利润分配等多项预案[14][15][16] 其他情况 - 独立董事现场工作超15日，任职始于2019年5月31日[3][10] - 公司未发生关联交易等情况[17]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[8] 舆情处理原则 - 处理原则含快速反应、积极回应等[7] 责任追究 - 违反保密或编造虚假信息将被追究法律责任[11]

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人信息[6][7] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报信息[7] 股份转让限制 - 任职期内和届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[11] - 以前一年度最后一日所持股份为基数计算可转让数量[11] - 新增无限售股当年度可转让25%，新增限售股计入次年基数[11] - 权益分派致股份增加，可同比例增加当年度可转让数量[11] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[12] - 年内新增无限售股按75%自动锁定[12] - 离婚分配股份后减持，任期和届满后六个月内每年转让不超25% [21] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖公司股票[15] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖公司股票[15] 违规处理 - 违规买卖股票所得收益归公司，董事会收回并披露[17] 减持与增持规定 - 计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[20] - 减持计划实施完毕或未实施完，应在2个交易日内报告并公告[20] - 股份被强制执行，应在收到通知后2个交易日内披露[21] - 未披露增持计划首次披露且拟继续增持，应披露后续计划[23] - 增持计划实施期限自公告披露之日起不超六个月[24] - 定期报告发布时增持计划未完成，应披露实施情况[25] - 增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持[25]

董事会秘书任职要求 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[3] - 近三年受中国证监会行政处罚人士不得担任[5] - 近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评人士不得担任[5] 任期与解聘 - 任期三年，至本届董事会任期届满止[10] - 连续三月以上不能履职，公司应一月内解聘[12] 聘任规定 - 原任离职后原则上三月内聘任[14] - 空缺超三月，董事长代行职责并六月内完成聘任[14] 权利与保障 - 有权了解公司财务和经营情况等[18] - 履职受阻可向交易所报告[18] - 公司应为其提供必要工作条件[18] 生效时间 - 本细则自董事会审议通过之日起生效[21]

会议情况 - 2024年召开4次董事会，独立董事现场参会4次[5] - 2024年召开1次股东大会，独立董事列席参会[5] - 2024年独立董事组织召开6次审计委员会议[6] - 2024年独立董事出席薪酬委员会会议1次[7] - 2024年独立董事出席独立董事专门会议1次[8] 审议事项 - 2024年3月28日董事会审议通过2023年度利润分配预案[13] - 2024年3月28日董事会审议通过续聘会计师事务所议案[14] - 2024年3月28日董事会审议通过2023年度内部控制评价报告[15] 其他情况 - 独立董事现场工作时间超过15日[10] - 公司未发生关联交易等情况[17]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会，独立董事现场参会4次[5] - 2024年召开1次股东大会，独立董事列席参会[5] 委员会会议情况 - 2024年独立董事组织召开薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2024年独立董事出席战略委员会会议1次[7] - 2024年独立董事出席独立董事专门会议1次[9] 其他要点 - 2024年独立董事现场工作时间大于15日[11] - 2024年3月28日会议通过多项议案，独立董事投同意票[14][15] - 公司报告期内未发生关联交易等情况[16]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.46元，较2023年的0.5元减少8%，2022年为0.53元 [1] - 2024年每股净资产4.49元，较2023年的4.43元增加1.35%，2022年为4.33元 [1] - 2024年每股公积金1.54元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.45元，较2023年的1.4元增加3.57%，2022年为1.3元 [1] - 2024年营业收入7.99亿元，较2023年的8.24亿元减少3.03%，2022年为9.92亿元 [1] - 2024年净利润1.47亿元，较2023年的1.61亿元减少8.7%，2022年为1.71亿元 [1] - 2024年净资产收益率10.29%，较2023年的11.45%减少10.13%，2022年为12.47% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有13463.47万股，占流通股比58.34%，较上期变化47.27万股 [1] - 成都市银河工业(集团)有限公司持有9950.44万股，占总股本比例43.11%，持股不变 [2] - 戴炎持有2465.40万股，占总股本比例10.68%，持股不变 [2] - 张燕持有301.43万股，占总股本比例1.31%，持股不变 [2] - 吴志坚持有263.06万股，占总股本比例1.14%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有253.89万股，占总股本比例1.10%，增持161.28万股 [2] - 支征兵持有57.00万股，占总股本比例0.25%，持股不变 [2] - 嘉实中证稀土产业ETF持有54.98万股，占总股本比例0.24%，减持4.62万股 [2] - 何金洲持有47.79万股，占总股本比例0.21%，为新进股东 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有37.56万股，占总股本比例0.16%，为新进股东 [2] - 李珊持有31.92万股，占总股本比例0.14%，为新进股东 [2] - 陈善长、包克尚、万家中证1000指数增强A退出前十大股东 [2]

减持计划 - 2024年12月9日披露股东减持预披露，银河集团计划减持320万股，占比0.9903%[1] 减持实施 - 2025年1月2日 - 3月6日减持3,199,915股，减持均价26.80元/股[2] 减持前后股份情况 - 减持前银河集团持股99,504,445股，占比30.79238%，后持股96,304,530股，占比29.80214%[2] 其他情况 - 本次减持无违规及超计划情形[4] - 备查文件为《关于减持银河磁体股份计划实施完成的告知函》[5]

减持计划 - 银河集团计划2024年12月9日后三个月内减持320万股，占比0.9903%[3] - 2025年1月2 - 24日已减持169.2万股，占比0.5236%，计划未完成[3] 权益变动 - 银河集团及其一致行动人持股从34.5236%降至34.00%[3] - 银河集团持股从30.7924%降至30.2688%[6] - 张燕持股占比3.7312%不变[6] - 无限售股占比从31.7252%降至31.2016%[8] - 有限售股占比2.7984%不变[8] 股东地位 - 变动后银河集团成第二大股东，公司无实控人状态不变[10] 合规情况 - 本次权益变动合规，银河集团仍处减持实施期[10]

公司公告 - 银河磁体公告称，持股30.79%的第一大股东银河集团计划减持公司股份320万股，占公司股份总数的0.9903% [1]