成都银河磁体股份有限公司 一、公司第八届董事会非独立董事符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职 责的能力、专业知识及工作经验，不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担 任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被 执行人，未受到过中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，任职资格符合要求。 成都银河磁体股份有限公司 第七届董事会提名委员会 2025 年 5 月 9 日 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定，对公司第八届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行 了审查，现发表审查意见如下： 提名委员会全体委员一致同意提名戴炎先生、唐步云先生、吴志坚先生、张燕女士、 何金洲先生为公司第八届董事会非独立董事候选人并同意提交公司董事会审议。 二、公司第八届董事会独立董事候选人均具备《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人成都银河磁体股份有限公司董事会现就提名杨波为成都银河磁体股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都银河磁 体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 成都银河磁体股份有限公司 一、被提名人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是□ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是□ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□ 否 五、被提名人已经参加培训并取得 ...

成都银河磁体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗珉作为成都银河磁体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人成都银河磁体股份有限公司董事会提名为成都银河磁体股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 ...

一、被提名人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是□ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 成都银河磁体股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人成都银河磁体股份有限公司董事会现就提名江才为成都银河磁体股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都银河磁 体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 是□ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□ 否 五、被提名人已经参加培训并取得 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-021 成都银河磁体股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开了第七届董事 会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议 事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<审计委员会工作细 则>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订依据 公司本次主要是根据最新的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公 司股东会规则》和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相 关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。 二、修订内容 本次《公司章程》修订主要包括：修订后不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审 计委员会行使；董事会中设职工董事；新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事 会专门委员会"等章节。 本次修订后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会 ...

成都银河磁体股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人成都银河磁体股份有限公司董事会现就提名罗珉为成都银河磁体股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为成都银河磁 体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是□ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是□ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□ 否 五、被提名人已经参加培训并取得 ...

成都银河磁体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨波作为成都银河磁体股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意 由提名人成都银河磁体股份有限公司董事会提名为成都银河磁体股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 一、本人已经通过成都银河磁体股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法 ...

银河磁体（300127）公告，公司董事兼总经理吴志坚计划自公告发布之日起15个交易日后的三个月内， 通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过255万股，即不超过公司总股本的0.7891%。吴志坚目前持 有公司股份1052.23万股，占公司总股本的3.2562%。减持原因是个人财务安排，减持价格将根据市场价 格确定。 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-018 成都银河磁体股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告 本公司董事兼总经理吴志坚先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 成都银河磁体股份有限公司（简称"银河磁体"或"公司"）董事兼总经理吴志坚先生，计 划自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 255万股，即不超过公司总股本的0.7891%。 公司于近日收到了吴志坚先生提交的《股份减持计划告知函》，现将有关事项公告如下： 一、 本次减持股东情况 1、股东名称：吴志坚 5、 减持期间：自本股份减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（在此期间如遇法 律法规规定的窗口期则不减持）。 6、减持价格：根据减持时市场价格确定 三、 承诺履行情况 2010 年 5 月 31 日吴志坚先生向公司出具的《承诺函》中承诺：本人自银河磁体公司股 票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接 2、 ...

资金运用 - 2025年4月24日董事会同意用不超2亿闲置资金买保本理财，额度内可滚动使用，授权期一年[2] - 2025年5月8日用3000万买兴业银行成都分行结构性存款[3] 产品信息 - 结构性存款年收益率为固定1.5%+浮动，期限364天[3] 风险管控 - 存款有市场、流动性等风险，财务部跟踪，内审部门季度检查[5][7]