会议情况 - 公司第六届董事会第十六次（临时）会议于2024年10月29日举行，五名董事均参会[1] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》全票通过[2] - 《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》4票同意，关联董事回避[3] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[5] - 《关于提请召开公司2024年第二次（临时）股东大会的议案》全票通过[6] 资金安排 - 公司向关联方借款额度不超3亿元，可循环使用[4] - 公司用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可滚动使用[5]

股东大会信息 - 2024年第二次（临时）股东大会定于11月14日14:30召开[1] - 股权登记日为11月7日[2] - 登记时间为11月8日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[5] 投票信息 - 网络投票时间为11月14日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[1][13][14] - 普通股投票代码为“350128”，投票简称为“锦富投票”[12] 议案信息 - 议案1需出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[4] - 议案2、3关联股东将回避表决[4]

股票情况 - 公司股票2024年10月22 - 23日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司拟出售上海神洁环保科技股份，正审计财务报表[4][5] 新产品研发 - 迈致科技定制开发的量产版AOI检测设备通过阶段性验证，被英伟达写入检测规范文件[7] 未来展望 - 未来两月迈致科技与英伟达相关厂商沟通需求及订单，预计对本年度业绩无重大影响[7] - 截至公告披露日，迈致科技未获正式订单，有收不到或变更取消风险[7] 财报披露 - 公司拟于2024年10月30日披露《2024年三季度报告》，数据正在核算中[8]

增持计划 - 拟增持金额1200 - 1800万元[2] - 顾清等五人拟增持金额有上下限[3] - 实施期限2024年8月5日至11月4日[3] 增持进展 - 截至2024年10月17日，增持2739600股，金额1240.43万元[7] - 任庭芬、王小虎增持后持股及占比[7]

担保额度 - 2024年度为子公司借款提供担保额度总计不超4.9亿元[2] - 调剂1300万元担保额度至江苏嘉视，锦富聚合可用700万元，江苏嘉视可用8300万元[2][4] 子公司情况 - 持有江苏嘉视51%股权[7] - 截至2024年6月30日，江苏嘉视资产总额24465.31万元，净资产4315.28万元[9] - 2024年1 - 6月江苏嘉视营收7347.39万元，利润总额 - 437.52万元，净利润 - 329.72万元[9] 融资业务 - 江苏嘉视拟向冀银金融租赁申请不超3000万元融资租赁，期限不超3年[5] - 江苏嘉视拟向苏银金融租赁申请不超5000万元融资租赁，期限不超2年[5] 担保合同 - 与冀银金融租赁签订《最高额保证合同》，最高额主债权本金3000万元[8] - 拟与苏银金融租赁签订《最高额保证担保合同》，保证最高额不超5227.4344万元[12] 担保余额 - 对子公司实际担保总余额不超32528.89万元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的27.96%[13] - 对合并报表外单位担保总余额2500万元，占2023年末经审计净资产比例2.15%[13]

市场扩张和并购 - 公司以天马化工100%股权向锦天驰增资7100万元，2200万计注册资本，4900万计资本公积[2] - 百公里以十四项发明专利申请所有权向锦天驰增资6820万元，1800万计注册资本，5020万计资本公积[2] - 增资后锦天驰注册资本由1000万变为5000万元，公司持股比例由35%变为51%[2] - 锦天驰完成工商变更登记备案并取得新营业执照[3]

业绩总结 - 神洁环保2022 - 2023年度合并净利润12952.15万元，未达承诺数17800万元，业绩承诺方应支付补偿款8444.68万元[4] - 神洁环保2023年度净利润8284.58万元，2024年1 - 3月净利润 - 1192.24万元[15] - 东智实业2023年末净利润12385.41万元[9] 交易相关 - 公司拟50749万元转让神洁环保53.42%股份，同步转让7.16%抵偿业绩补偿款股份，交易后不再持股[1] - 神洁环保截至2023年末股东全部权益评估值94562万元，协商确认价格95000万元[2] - 扣除应付未付股权转让款1642.73万元后，业绩承诺方实际应付补偿款6801.95万元，拟以7.16%股份抵偿[5] - 若神洁环保2024年度净利润未达8820万元，东智实业先行支付补偿款，补偿金额=（9800万元 - 实际净利润数）*1.742[6] - 乙方转让60.58%股份，转让价格为57550.95万元，甲方第一期支付32176.45万元，第二期支付25374.50万元[27] - 本次资产出售预计增加公司2024年度投资收益约6000 - 7000万元[36] 其他数据 - 截至2024年8月，公司与东智实业累计日常关联交易金额13662.87万元[11] - 截至2024年8月末，神洁环保对公司及子公司应收款项7503.95万元，应付款项0元[18] - 2023年12月31日，收益法评估神洁环保股东全部权益市场价值为94562万元，相对账面值增值52273.73万元，增值率123.61%[20] - 资产基础法评估，2023年12月31日总资产评估增值36361.73万元，增值率51.18%；股东全部权益评估增值36361.73万元，增值率85.99%[21] - 两种评估方法结果差异额为15912万元，差异率为20.23%[22] 交易进展与影响 - 出售资产暨关联交易经董事会、监事会审议通过，独立董事同意，尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决[38][39] - 交易完成后神洁环保成关联单位，公司与其交易构成关联交易[37] - 截止披露日神洁环保向公司提供借款余额为5750万元[37] - 出售资产不涉及人员安置、债务重组、土地租赁等情况，完成后不会产生同业竞争、关联担保和非经营性资金占用[37] - 出售资产暨关联交易符合相关法律法规和公司章程要求，遵循公平公正公允原则，优化资产结构回笼资金[39] - 关联交易对公司财务和经营无重大不利影响，不影响独立性，保荐人对出售资产暨关联交易及业绩补偿进展无异议[39]

增资情况 - 公司以天马化工100%股权向锦天驰增资7100万元，2200万元计注册资本，4900万元计资本公积[2] - 百公里以十四项发明专利申请所有权向锦天驰增资6820万元，1800万元计注册资本，5020万元计资本公积[2] - 增资后锦天驰注册资本由1000万元变为5000万元，公司持股比例由35%变为51%[2] 财务数据 - 锦天驰2023年底总资产98.17万元，净资产94.85万元，营收0万元，净利润 -3.19万元[8] - 锦天驰2024年6月底总资产386.18万元，净资产374.60万元，1 - 6月营收0万元，净利润 -79.35万元[8] - 截至2023年底天马化工资产总额25107.76万元，净资产124.32万元，6 - 12月营收1838.80万元，净利润 -2243.74万元[8] - 天马化工2023年12月31日股东全部权益价值评估值为7100万元[8] - 专利申请所有权评估市场价值为6820万元[9] 股东出资 - 苏州锦富技术增资前出资350万元占35%，增资后出资2550万元占51%[11] - 上海百公里增资前出资490万元占49%，增资后出资2290万元占45.80%[11] - 上海泓昌增资前后出资均为160万元，增资前占16%，增资后占3.20%[11] 调整条件 - 若2025年12月31日相关产品销售数量小于500吨，甲方有权要求乙方调整出资[13] - 若2025年6月30日标的公司未能引入头部新能源企业投资，甲方有权要求乙方调整出资[13] 投资影响 - 本次投资未使公司合并报表范围变化，对财务和经营无重大不利影响[16]

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2024-065 苏州锦富技术股份有限公司 第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于出售资产暨关联交易的议案》； 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会经审议后认为：本次出售资产暨关联交易事项符合公司经营需要，业 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次（临 时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 9 月 23 日发出，并于 2024 年 9 月 29 日下午 14:30 在公司管理总部会议室以现场结合通讯方式举行。本次 会议由监事会主席李煜先生主持，应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会 议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有 关规定。 经与会监事审议及表决，审议通过如下议案： 1、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》； 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会同意公司本次变更经营范围暨修订《 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第十五次（临时）会议于2024年9月29日召开，5名董事均参会[1] 议案表决 - 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》全票同意，待股东大会审议[2] - 《关于出售资产暨关联交易的议案》4票同意，关联董事回避表决[4] - 《关于向子公司增资的议案》全票同意[5] 业务交易 - 拟50749万元转让神洁环保53.42%股份，还拟转让7.16%股份，交易后不再持股[4] - 与上海百公里拟对江苏锦天驰增资[5]