公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损2.8亿元至3.6亿元，较上年同期亏损2.67亿元的亏损额有所扩大 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为亏损2.85亿元至3.65亿元，较上年同期亏损4.17亿元有所收窄 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，亏损区间为2.8亿元至3.6亿元 [1] - 公司上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润亏损约2.67亿元，这意味着公司预计2025年亏损额可能同比扩大4.9%至34.8% [1] 行业相关事件 - 行业中出现水贝黄金平台“杰我睿”兑付危机，该平台采用高达40倍的杠杆进行对赌交易 [1] - 该平台在金价上涨的市场环境中反而出现亏损，导致兑付困难 [1] - 平台提出的兑付方案为将投资者本金打两折，此方案遭到投资者拒绝 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损2.8亿元至3.6亿元 [1] - 公司上年同期净利润亏损为2.67亿元 [1] 公司业务表现 - 公司2025年度通过开拓市场，消费电子元器件产品、锂电池部件产品、汽车零部件产品的营业收入较上年均有所增长 [1] - 公司2025年度营业收入虽有所增长，但产品综合销售毛利率较上年有所下降 [1] 业绩变动原因 - 行业市场竞争加剧导致公司消费电子元器件、锂电池部件、汽车零部件产品的毛利率下降 [1] - 公司上年末处置了与公司战略发展规划不契合的电力设备维护及安装工程业务，对业绩产生影响 [1]

归属于上市公司股东的净利润 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损28,000万元至36,000万元[3] - 上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润亏损26,717.09万元[3] 扣除非经常性损益后的净利润 - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润亏损28,500万元至36,500万元[3] - 上年同期（2024年）扣除非经常性损益后的净利润亏损41,747.56万元[3] 资产减值准备 - 预计2025年度固定资产减值准备金额约为6,000万元至8,000万元[6] - 预计2025年度存货跌价准备金额约为4,000万元至5,000万元[6] 非经常性损益 - 预计2025年度非经常性损益对利润的影响金额为100万元至500万元[6] - 上年（2024年）公司非经常性损益为15,030.47万元[6] 营业收入表现 - 消费电子元器件、锂电池部件、汽车零部件产品营业收入较上年有所增长[6] 产品毛利率 - 产品综合销售毛利率较上年有所下降[6]

担保情况 - 2025年度为子公司借款担保额度总计不超5.95亿元[2] - 调剂9000万元担保额度至江苏锦富新能源[3] - 担保生效后子公司实际担保总余额不超56998.63万元，占2024年净资产72.53%[8] - 对合并报表外单位担保总余额2500万元，占2024年末净资产3.18%[8] 子公司情况 - 江苏锦富新能源成立于2023年3月17日，注册资本5000万元，公司持股100%[5] - 2025年9 - 9月营收0.74万元，净利润 - 751.95万元[7] - 2025年9月30日资产总额5415.37万元，净资产1478.73万元[7] - 天马化工和江苏锦富新能源资产负债率均大于70%[3] 贷款情况 - 江苏锦富新能源向建行泰兴支行申请9000万元贷款，期限2025 - 2037年[4]

市场扩张和并购 - 2026年1月5日和1月21日公司通过购买资产暨关联交易议案[2] - 公司以10700万元向赛尔新能源购买土地等资产[2] 其他新策略 - 购买资产主体变更为全资子公司江苏锦富新能源[3] 子公司信息 - 江苏锦富新能源成立于2023年3月17日，注册资本5000万元[4] - 公司持有江苏锦富新能源100%股权[4]

会议安排 - 2026年1月5日董事会审议通过召开2026年第一次(临时)股东会的议案[6] - 2026年1月6日公告召开股东会通知及提案内容[6] - 2026年1月21日14:30股东会在苏州公司会议室召开[7] - 股东会网络投票时间为2026年1月21日[7] 股东出席情况 - 截至2026年1月16日收市时登记在册股东有权出席[8] - 本次股东会现场和网络出席共504人，代表股份279,905,962股，占比21.5459%[11] 议案表决情况 - 审议《关于购买资产暨关联交易的议案》[16] - 该议案同意278,856,912股，占出席有效表决权股份总数99.6252%[18] - 中小股东同意29,635,632股，占出席中小股东有效表决权股份总数96.5812%[18] 法律意见 - 律师认为本次股东会召集与召开等均合法有效[20] - 法律意见书正本一式叁份，2026年1月21日生效[21][26]

参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人共504人，代表股份279,905,962股，占总股本21.5459％[4] - 中小股东503人，代表股份30,684,682股，占总股本2.3620％[4] 议案表决情况 - 《关于购买资产暨关联交易的议案》总表决同意278,856,912股，占有效表决权股份总数99.6252%[5] - 中小股东表决同意29,635,632股，占中小股东有效表决权股份总数96.5812%[6]

募集资金 - 公司向特定对象发行2.05亿股A股，募资7.38亿元，净额7.2475821885亿元[2] 资金账户 - 截至2026年1月6日，上海金锦富专户余额0万元[5] - 截至2025年12月26日，黑龙江挚富专户余额0万元[10] 资金监管 - 支取超5000万或净额20%孰低，银行通知保荐机构[7][11] - 保荐机构至少每半年现场检查[7][10] - 银行按月出对账单并抄送保荐机构[7][11] - 银行连续三次未履职，相关主体可终止协议注销专户[8][12] 公司决策 - 2025年10 - 11月通过新增募投项目实施主体等议案[3] - 新设黑龙江挚富，开设专户并签监管协议[3][4] 备查文件 - 有《募集资金四方监管协议》《募集资金六方监管协议》[13]

担保情况 - 2025年度为全资及控股子公司担保额度不超5.95亿元，对常熟明利嘉不超5000万元[2] - 将奥英光电1000万元未使用担保额度调剂至常熟明利嘉，此前已调剂1900万元[4][6] - 为常熟明利嘉1000万元融资租赁业务提供保证担保[5] - 本次担保生效后，对子公司实际担保总余额不超48336.87万元，占2024年净资产61.51%[11] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额2500万元，占2024年末净资产3.18%[11] 常熟明利嘉情况 - 注册资本500万元，公司持股65%[6][7] - 2025年9月30日，资产总额20164.94万元，净资产5707.04万元[8] - 2025年1 - 9月，营业收入8923.89万元，利润总额 - 578.12万元，净利润 - 343.49万元[8]