关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2024-087 苏州锦富技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担 保预计的议案》，并于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会审议通过了上 述议案，同意公司 2024 年度为全资子公司及控股子公司的借款提供总计不超过 人民币 4.9 亿元的担保额度，其中对控股子公司常熟明利嘉金属制品有限公司 （以下简称"常熟明利嘉"）提供不超过 4,000 万元的担保额度，且在符合法律 法规及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。具体情况请详见公 司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-035）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

业务决策 - 2024年12月6日公司审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[1][8] - 交易业务金额不超1亿元人民币或等值外币[1][3][8] - 业务期限自审议通过日起12个月内有效，可循环使用[1][3] 业务内容 - 交易业务品种包括外汇远期、掉期、期权等[2] 风险管控 - 交易存在市场、内控等风险，禁止投机[4] - 制定制度、与合规银行合作控制风险[4][5] - 财务跟踪价格、审计监督合规性[5]

会议信息 - 公司第六届监事会第十五次（临时）会议2024年12月3日发通知，12月6日举行[1] - 应参会监事三名，实际参会三名[1] 议案表决 - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》3票同意[2] - 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》3票同意[3] 公告披露 - 《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》同日于巨潮资讯网披露[2] - 《舆情管理制度》全文同日于巨潮资讯网披露[3][4]

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2024-086 苏州锦富技术股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开 第六届董事会第十五次（临时）会议及第六届监事会第十三次（临时）会议，审 议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，并于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次（临时）股东大会审议通过了上述议案，同意公司根据 实际经营情况及业务发展需要，对经营范围进行变更，并同步对《公司章程》中 有关经营范围的条款进行修订。具体情况请详见公司分别于 2024 年 9 月 30 日、 2024 年 11 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、进展情况 一、经营范围变更的情况 近日，公司办理完成了本次经营范围工商变更登记手续，并取得了苏州市市 场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的公司营业执照基本信息如下： 公司名称：苏州锦富技术股份有限公司 1、《苏州锦富技术股份有限公司营业执照 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2024-083 苏州锦富技术股份有限公司 第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《 舆 情 管 理 制 度 》 全 文 内 容 请 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次（临 时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 3 日发出，并于 2024 年 12 月 6 日上午 10 时在公司管理总部会议室以现场结合通讯方式举行。本次会 议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及 全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》 及《公司董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事审议及表决，通过如下议案： 1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》； 有 关 上 述 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）之《关于开展外汇衍生品 ...

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 舆情处理安排 - 信息采集设在证券部，涵盖多种载体[4,8] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[8] - 重大舆情工作组决策控制传播[8] 责任追究 - 违规泄密人员将受处分并担责[10] - 媒体造假致损公司可追责[10]

担保额度 - 2024年度为全资及控股子公司提供担保额度总计不超4.9亿元[2] - 对子公司实际担保总余额不超27776.11万元，占2023年归母净资产23.88%[13] - 对合并报表外单位担保总余额2500万元，占2023年末净资产2.15%[13] 子公司授信 - 常熟明利嘉拟向常熟农商行申请不超1625万元综合授信[3] - 苏州锦联星拟向招行苏州分行申请不超1000万元综合授信[4] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，常熟明利嘉营收5619.40万元，净利润 - 183.69万元[5][7] - 截至2024年9月30日，苏州锦联星营收2583.95万元，净利润 - 1111.38万元[8][9]

资金管理 - 2024年10月29日通过用不超20000万元闲置募集资金现金管理议案[1] - 投资产品期限不超12个月，资金可循环滚动使用[1] 账户信息 - 近日开立募集资金现金管理专用结算账户，开户机构为中信证券，账号为51700000548[1][4] - 账户仅用于闲置募集资金现金管理专用结算[2] 风险与应对 - 投资风险包括市场波动、短期收益不可预期、人员操作和监控风险[5] - 公司按法规制度办理业务，多部门监督并及时披露信息[5] 资金使用意义 - 使用闲置募集资金现金管理不影响募投项目和运营，可提高效率获回报[6] 备查文件 - 备查文件包含《中信证券股份有限公司客户交易结算资金银行存管协议书》[8]

股东大会情况 - 出席股东大会股东及代理人共507人，代表股份380,822,922股，占总股本29.9069％[4] - 现场会议出席2人，代表股份351,937,915股，占总股本27.6385％[4] - 网络投票505人，代表股份28,885,007股，占总股本2.2684％[4] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>》同意380,049,222股，占99.7968％[5] - 《关于出售资产暨关联交易》同意135,772,072股，占99.1011％[9] - 《关于公司向关联方申请借款暨关联交易》同意135,784,577股，占99.1102％[12] 中小股东表决情况 - 《关于变更经营范围》中小股东同意28,111,307股，占97.3214％[6] - 《关于出售资产》中小股东同意27,653,437股，占95.7363％[10] - 《关于公司向关联方申请借款》中小股东同意27,665,942股，占95.7796％[13] 关联股东情况 - 关联股东泰兴市智成产业投资基金持有243,819,280股，对相关议案回避表决[8][11]

股东大会信息 - 公司于2024年10月30日发布2024年第二次（临时）股东大会通知[4] - 现场会议于2024年11月14日在苏州召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] 股份相关 - 本次股东大会有表决权股份总数为1,273,362,477股[7] - 参会股东（股东代理人）507人，代表股份380,822,922股，占比29.9069%[7] 议案表决 - 《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》同意380,049,222股，占比99.7968%[10] - 《关于出售资产暨关联交易的议案》同意135,772,072股，占出席非关联股东有效表决权的99.1011%[11] - 《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》同意135,784,577股，占出席非关联股东有效表决权的99.1102%[12]