会议召开情况 - 2024年召开11次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开6次审计委员会会议，独立董事积极参加[5] - 2024年召开三次独立董事专门会议，审议关联交易事项[5] 报告编制与审计 - 2024年编制并披露《2023年度报告》等报告[12] - 2024年6月聘任中审众环会计师事务所为审计机构[13] 职责履行与展望 - 2024年度独立董事按规定履行职责[16] - 2025年独立董事将继续维护股东权益[16]

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2025-027 苏州锦富技术股份有限公司 3、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的相关规定进行相应的会计政策变更。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会或股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定对保证类质量保证产生的 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2025-026 苏州锦富技术股份有限公司 关于上海神洁环保科技股份有限公司2024年度业绩承诺实 现情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于上海神洁环保科技股份有限公司 （以下简称"神洁环保"）2024 年度业绩承诺实现情况的说明》，现将具体情 况公告如下： 一、神洁环保业绩承诺基本情况 根据公司于 2021 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十六次（临时）会议、 于 2022 年 3 月 8 日召开 2022 年第一次（临时）股东大会分别审议通过的《关于 公司以支付现金方式收购上海神洁环保科技股份有限公司 53.42%股权的议案》， 以及于 2023 年 9 月 5 日召开第六届董事会第三次（临时）会议、于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次（临时）股东大会分别审议通过的《关于调整控股子 公司业绩承诺的议案》，公司以 48,077 ...

审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注会1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 中审众环2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] 审计相关决策 - 2023年年度股东大会审议通过聘中审众环为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 2024年6月4日，第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过聘任议案[7] 审计工作进展 - 2024年3月14日，审计委员会与注会沟通2024年度审计初步预审情况[7] - 2025年4月27日，第六届董事会审计委员会第十一次会议审议多项议案并同意提交董事会[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力[8] - 中审众环坚持独立审计原则，客观、公正、公允反映公司财务状况等[8] - 中审众环审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时[8]

苏州锦富技术股份有限公司 证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2025-022 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州锦富技术股份有限 公司 2024 年度审计报告》，公司（合并报表）2024 年度实现归属于上市公司股 东的净利润为-267,170,910.35 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并 资产负债表中未分配利润为-1,341,093,486.33 元,公司未弥补亏损金额为 1,341,093,486.33 元,实收股本为 1,299,115,412.00 元,公司未弥补亏损金额达 到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关 规定，该事项需提交至公司股东大会审议。 二 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2025-028 苏州锦富技术股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩网上说明会 并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 16 日 （星期五）下午 15:00-17:00 在"约调研"小程序举行 2024 年年度业绩网上说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研" 小程序参与本次年度业绩网上说明会。 参与方式一：在微信中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理顾清先生，独立董 事于元良先生，财务总监张锐先生，董事会秘书殷俊先生。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2024 年年度业绩网上说明会提前向 投资者征集相关问题。投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五）前将有关 ...

苏州锦富技术股份有限公司全体股东： 苏州锦富技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据中华人民共和国财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控 制基本规范》及相关配套指引等法律法规的规定和要求，结合本公司(以下简 称"公司" )内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项检查的 基础上，对公司2024年度内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2025-029 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》，并于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会审议通过了上述议案，同意公司 2024 年度为全资子公司及控 股子公司的借款提供总计不超过人民币 4.9 亿元的担保额度，其中对控股子公司 苏州奥英创智科技有限公司（以下简称"奥英创智"）提供不超过 4,000 万元的 担保额度，且在符合法律法规及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行 调剂。 具 体 情 况 请 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度对外担保预计的公告》（公 告编号：2024-035）。 公司控股子公司奥英创智因日常经营发展需要，向中国邮政储蓄银行股份有 限公司苏州市分行（以下简称"邮储银行苏州分行"）申请 1,000 万元借款，由 公司及公司子公司奥英光电（苏州）有限公司（以下简称"奥英光电"）为其上 述借款业务 ...

关于苏州锦富技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）3300145号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 于苏州锦富技术股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 3300145 号 苏州锦富技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州锦富技术股份有限公司(以下简称"锦富技术公司")截 至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是锦富技术公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发 ...

苏州锦富技术股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 一、2024年度财务预算执行情况 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年度预算 2024 | 年度实际执行情况 | 达成率 | | --- | --- | --- | --- | | 收入 | 250,000.00 | 179,749.11 | 71.90% | | 成本 | 205,000.00 | 156,664.48 | 76.42% | | 费用[注 1] | 43,000.00 | 53,947.05 | 125.46% | | 资金 | 120,000.00 | 84,381.38 | 70.32% | ⑶本期公司子公司奥英光电（苏州）有限公司转让其子公司天津清联能源 工程有限公司100%股权； ⑷本期公司子公司江苏美锦新能源技术有限公司注销其全资子公司株洲美 锦新能源技术有限公司； ⑸本期公司子公司昆山迈致治具科技有限公司注销其子公司昆山迈致软件 科技有限公司、迈致电子（潍坊）有限公司； ⑹本期公司子公司常熟明利嘉金属制品有限公司在泰兴市成立子公司明利 嘉精密工业（泰兴）有限公司； ⑺本期公司以1400万元对价 ...