证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2023-045 苏州锦富技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月18日召开第 六届董事会第四次（临时）会议（以下简称"本次会议"），审议通过了《关于 为全资子公司提供担保的议案》，现将相关内容公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司泰兴天马化工有限公司（以下简称"天马化工"）因经营发 展需要拟向银行或地方金融机构申请不超过 10,000 万元人民币借款（借款方式 包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等），公司拟 对天马化工的上述借款提供连带责任保证，担保方式包括但不限于业务合作方认 可的保证、抵押、质押等，担保总金额为合计不超过 10,000 万元。 2023 年 9 月 18 日公司召开了第六届董事会第四次（临时）会议，会议以同 意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决情况审议通过了《关于为全资子公司提供担 保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2023-044 苏州锦富技术股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次（临 时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 9 月 18 日发出，并于 2023 年 9 月 18 日下午以通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五 名，实际参会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》 及《公司董事会议事规则》的有关规定。 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临 时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或者其他方式，通知时限为会 议召开前五天。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。 公司独立董事已对本次公司为全资子公司提供担保事项发表了独立意见。 特此公告。 苏州锦富技术股份有限公司 董事会 二○二三年九月十八日 经与会董事审议及表决，通过如 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2023-040 苏州锦富技术股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（临 时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 9 月 5 日发出，并于 2023 年 9 月 8 日上午 10 时在公司管理总部会议室以现场加通讯方式举行。本次会议 由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事列席 了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会 议事规则》的有关规定。 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临 时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或者其他方式，通知时限为会 议召开前五天。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。 经与会董事审议及表决，通过如下议案： 1、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2023-041 苏州锦富技术股份有限公司 第六届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次（临 时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 9 月 5 日发出，并于 2023 年 9 月 8 日上午 10:30 在公司管理总部会议室以现场加通讯方式举行。本次会议由 监事会主席李煜先生主持，应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议召集、 召开情况符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 根据《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会召开临 时监事会会议应当提前五日通知。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的， 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出 说明。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次（临时）股东大会审议。 有关本议案具体内容，请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于调整控股 ...

苏州锦富技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称： 《证劵法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州锦富技 术股份有限公司公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份是指 登记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易、融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律及相关法规、规范性文 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2023-042 苏州锦富技术股份有限公司 关于调整控股子公司业绩承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十六次（临时）会议、于 2022 年 3 月 8 日召开 2022 年第 一次（临时）股东大会，审议通过了《关于公司以支付现金方式收购上海神洁环 保科技股份有限公司 53.42%股权的议案》，同意公司以 48,077.61 万元现金向 张思平、张合召等 36 名交易对手方购买其合计持有的上海神洁环保科技股份有 限公司（以下简称"神洁环保"）53.42%的股权（以下简称"本次交易"）。针 对本次交易公司与张思平、张合召于 2021 年 12 月 18 日签署了《股份转让及表 决权委托协议》（以下简称"《原协议》"），于 2022 年 1 月 4 日签署了《股 份转让及表决权委托协议之补充协议》（以下简称"《补充协议一》"）。根据 上述协议张思平、张合召对神洁环保 2022 ...

苏州锦富技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州 锦富技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当及时登记和报送内幕信息 知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任 人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。公司证券部为公司内幕信息登记备案的日常办事机构。公司监事会应当对内 幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公 ...

苏州锦富技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，制定 本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司及公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、 上市公告书、收购报告书等。 第六条 公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券 交易所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的 媒体发布。 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻 发布 ...

一、关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权事项的独立意见 在公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")注册批 复有效期内，本次发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数 未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，同意授权董事长或其授权人士经 与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发 行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。 经核查，我们认为该授权事项是基于公司股东大会审议通过的发行预案和授 权范围，是为了确保公司本次股票发行事项顺利进行，符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规和规 范性文件的规定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此， 我们同意对本议案相关授权事项。 二、关于调整控股子公司业绩承诺事项的独立意见 苏州锦富技术股份有限公司 独立董事独立意见 苏州锦富技术股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次（临时）会议 相关事项的独立意见 苏州锦富技术股份有限公司 ...

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2023-043 苏州锦富技术股份有限公司 2023 年第二次（临时）股东大会通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 （临时）会议审议通过的《关于提请召开公司 2023 年第二次(临时)股东大会的 议案》，公司定于 2023 年 9 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第二次(临时) 股东大会，具体情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次（临时）股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 14:30。 ⑴现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 14:30； ⑵网络投票时间：2023 年 9 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 9 ...