浙江六和律师事务所 关 于 中电环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 中国 ● 杭州 ● 求是路 8 号公元大厦北楼 20F 电话：0571—87206788 传真：0571—87206789 电子信箱：liuhe@mail.hz.zj.cn 网 址：www.liuhelaw.com 浙江六和律师事务所 关于中电环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 浙六和法意（2025）第 2133 号 致：中电环保股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性 文件和《中电环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受中电环保股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）并就相关事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查公司提供的公司董事会为召开本次股东 大会所做 ...

中电环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议的通知及股权登记日 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-035 中电环保股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次临时股东大会通知 于 2025 年 10 月 21 日以公告形式发出。本次股东大会的股权登记日为 2025 年 10 月 31 日。 (二)会议的召开 本次股东大会于 2025 年 11 月 5 日下午 14:00 在南京市江宁区诚信大道 1800 号公司会议室以现场书面投票结合网络投票方式召开。 其中，通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 11 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 05 日 9:15 至 15:00 的任 意时间。 ...

中电环保成立于2001年1月18日，于2011年2月1日在深圳证券交易所上市，注册地和办公地均为江苏省南 京市。它是工业和核电环保细分领域的领先企业，具备全产业链服务能力。 偿债能力方面，2025年三季度中电环保资产负债率为29.63%，去年同期为28.77%，低于行业平均的 49.82%。从盈利能力看，2025年三季度公司毛利率为28.93%，去年同期为27.73%，低于行业平均的 32.13%。 资产负债率低于同业平均，毛利率低于同业平均 中电环保主营业务涵盖国家重点工业水处理、海水淡化、市政污水处理及中水回用、污泥处置及资源化利 用，以及烟气脱硫、脱硝、除尘等综合性环保业务。公司所属申万行业为环保 - 环境治理 - 水务及水治 理，涉及低价、PPP概念、新型城镇化、核聚变、超导概念、核电等概念板块。 经营业绩：营收行业第32，净利润第24 董事长王政福薪酬50.66万元，同比减少2.64万元 2025年三季度，中电环保营业收入为5.23亿元，在行业51家公司中排名第32。行业第一名首创环保营收达 134.53亿元，第二名兴蓉环境营收65.48亿元，行业平均数为16.71亿元，中位数为7.56亿元。主营业 ...

业务布局与市场拓展 - 大工业水处理领域专注于石化、核电、新能源、冶金、煤化工、煤矿、火电等国家重点工业客户，提供从原水、脱盐水及废水处理到零排放的全过程服务 [2] - 积极布局新能源、新材料、冶金、矿井水、PCB精密制造等新型领域，典型业绩包括宁夏宝丰多晶硅超纯水项目、包钢废水综合整治、神华煤制烯烃等 [2] - 通过设立南京中电益源环境修复有限公司，拓宽土壤地下水污染源头防控业务，并利用国家科技企业孵化器推动科技成果转化 [2] 技术研发与核心优势 - 盐湖提锂技术已完成工艺路线制定及核心设备研发，针对西藏、青海等盐湖水质差异实施"一湖一策"方案，正开展市场推广并跟进项目竞标 [4] - 自主研发核心技术包括高盐废水零排放、高效沉淀/气浮三相增强生物反应膜耦合技术、污泥干化耦合处理、第四代核电站凝结水精处理等 [5] - 打造智慧环保一体化平台，实现项目智能化管理与远程运维，提升运营效率和节能降耗能力 [5] 并购与资本战略 - 并购战略聚焦具备核心人才、关键技术及市场前景的优质企业，重点关注产业链中技术研发和高端装备制造领域，以优化产业布局和协同效应 [3] - 通过证券、基金公司及行业协会等渠道挖掘协同性强的标的，推进技术评估与团队融合筹备 [3] - 资本运作层面探索横向（同行业优质企业）与纵向（产业链新技术企业）并购，并研究运用合适资本工具支持业务拓展 [6] 市值管理与投资者沟通 - 市值管理以提升内在价值为核心，通过技术创新、精细化管理及优化"市场+技术+工程"协同机制强化经营效能 [6] - 通过业绩说明会、投资者调研、官网官微及媒体渠道展示核心技术与战略规划，连续发布社会责任报告推动ESG理念融合 [7] - 持续优化治理结构与内部控制，将市值管理理念融入决策流程，保障长期稳健发展 [7]

板块整体表现 - 10月21日环境治理板块整体上涨1.58%，领先于上证指数1.36%和深证成指2.06%的涨幅 [1] - 板块内领涨股为东湖高新，涨幅达10.03% [1] - 板块主力资金净流入5.48亿元，但游资资金净流出6.16亿元，散户资金净流入6787.97万元 [2] 个股价格表现 - 东湖高新收盘价10.86元，涨幅10.03%，成交额10.24亿元 [1] - 福龙马收盘价25.11元，涨幅9.99%，成交额18.28亿元 [1] - 武汉控股收盘价5.62元，涨幅9.98%，成交额1.12亿元 [1] - 中山公用跌幅最大，为4.23%，收盘价12.69元，成交额11.47亿元 [2] - 伟明环保下跌2.50%，收盘价21.83元，成交额2.25亿元 [2] 个股资金流向 - 福龙马主力资金净流入3.01亿元，主力净占比16.45%，但游资净流出1.34亿元 [3] - 东湖高新主力资金净流入2.33亿元，主力净占比22.79%，游资净流出1.38亿元 [3] - 惠城环保主力资金净流入1.04亿元，主力净占比13.96% [3] - 飞马国际主力资金净流入7653.14万元，主力净占比6.26% [3] - 武汉控股主力资金净流入3666.69万元，主力净占比高达32.60% [3]

财务表现 - 前三季度营业收入为5.23亿元，同比减少12.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8887.45万元，同比增长5.15% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7532.3万元，同比增长11.63% [1] - 基本每股收益为0.1313元 [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为5.23亿元，同比下降12.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8887万元，同比增长5.15% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7532万元，同比增长11.63% [1]

中电环保股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第四条 总裁由董事会聘任或解聘，副总裁、财务负责人等其他高级管理人 员由总裁提名，董事会聘任或解聘。 公司董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁、 副总裁或者其他高级管理人员职务的董事不超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司的总裁必须专职，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其 他企业中担任除董事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制 的其他企业领薪，不得在与本公司存在竞争关系的其他公司中担任董事、监事 和其他职务。 总裁应如实向董事会声明其兼职情况。 第六条 总裁在本公司领薪。 第七条 总裁及总裁团队其他成员每届任期三年，聘期届满后，经续聘可以 连任。 第一条 为了进一步完善中电环保股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）治理结构，明确总裁的职责，保障总裁高效、协调、规范地行使职权， 保障公司股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中电环保股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司行政负责人， ...

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超1000万元或募集资金净额10%，公司及银行应通知保荐机构[6] - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目[10] - 单个或全部项目完成后，节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%，可豁免特定程序[12] - 单个或全部项目完成后，使用节余募集资金达项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议[12] - 计划单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，需股东会审议[16] - 每十二个月内，用于永久补充流动资金和归还贷款的超募资金累计不超总额30%[16] 协议签订与管理 - 公司应在募集资金到账一个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[6] - 协议提前终止，公司应在终止日起一个月内签新协议并公告[7] 资金置换与投资 - 公司可在募集资金到账六个月内置换自筹资金[12] - 公司对闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超十二个月[12] - 公司补充流动资金后十二个月内不得高风险投资及为非控股子公司提供资助[16] - 单次补充流动资金最长不超十二个月[15] 检查与核查 - 内部审计机构至少每季度检查募集资金存放与使用情况[20] - 董事会每半年度核查募集资金投资项目进展[20] - 保荐机构至少每半年现场检查募集资金存放与使用情况[24] - 保荐机构每个会计年度对募集资金存放与使用出具专项核查报告[24] 其他规定 - 募集资金投资项目年度实际与预计金额差异超30%，公司应调整计划[21] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所出具鉴定报告[21]

第二条 本制度所称子公司是指包括以下形式的公司： （一）本公司独资设立的全资子公司； （二）本公司与其他独立法人或自然人共同出资设立的，本公司控股50%以 上，或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的公司。 中电环保股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中电环保股份有限公司（以下简称公司或本公司）子公司 的管理，规范公司内部运作，维护公司整体形象和投资者合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件以及《中电环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度适用于本公司及子公司。子公司应该严格执行本制度。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对子公司的 治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。 第五条 本公司依据国家相 ...