中电环保股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10653 号 中电环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中电环保股份有限公司（以下简称中电环保）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是中电环保董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中电环保于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和 ...

中电环保股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 中电环保股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10652 号 中电环保股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中电环保股份有限公司（以下简称中电环保）财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了中电环 ...

中电环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二五年度 关于中电环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZA10654 号 中电环保股份有限公司全体股东： 我们审计了中电环保股份有限公司(以下简称"中电环保公 司")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZA 10652 号的 【无保留意见】审计报告。 中电环保公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中电环保公司管理层的 责 ...

中电环保股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （独立董事 唐后华） 各位股东及股东代表： 本人作为中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》 及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要 求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护 公司利益以及全体股东合法利益。现将本人 2025 年度任职期间履职情况汇报如 下： 一、本人基本情况 本人唐后华，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969 年出生，经济管理 专业大专毕业，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任南京铅锌银 矿会计，南京石城会计师事务所审计部经理，江苏苏盛会计师事务所有限公司 审计部经理，北京中洲光华会计师事务所有限公司江苏分所审计部经理，南京 苏建联合会计师事务所副所长。现任江苏瑞华会计师事务所副所长。 2025 年本人任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 ...

中电环保股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （独立董事 王海涛） 各位股东及股东代表： 2025 年 11 月 28 日至 2025 年 12 月 31 日，本人作为中电环保股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，维护公司利益以及全体股东合法利益。现将 本人 2025 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人王海涛，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1961 年出生，哈尔滨工 业大学精密仪器专业毕业，研究员级高级经济师。历任南京紫金投资集团有限 责任公司董事长，南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司董事长， 南京市创新投资集团董事长，国投招商（南京）投资管理有限公司董事、总经 理。现任公司独立董事、国投招商（南京）投资管理有限公司专家顾问、江苏 金融租赁股份有限公司独立董事。 2025 年本 ...

2025年任期内，本人本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司的董事会，本 人应出席董事会会议五次，按时出席会议五次，没有缺席或连续两次未亲自出 席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真 审阅，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东 的利益，在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 中电环保股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （独立董事 张阳） 各位股东及股东代表： 本人作为中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》 及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要 求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护 公司利益以及全体股东合法利益。现将本人 2025 年度任职期间履职情况汇报如 下： 一、本人基本情况 本人张阳，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1960 年出生，博士学历， 教授，博士生导师，应用经济学博士、工商管理学博士后；美 ...

第一条 为推进中电环保股份有限公司(以下简称"公司")建立与现代企业 制度相适应的激励约束机制，有效地调动高级管理人员的积极性、主动性和创 造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为： 中电环保股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 (三)董事会秘书； (四)总监； (五)财务负责人； (六)经董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则： (一)坚持责权利对等的原则； (一)总裁； (二)副总裁； (二)实行收入水平与公司效益及工作目标紧密结合的原则，同时与市场价值 规律相符； 1 第二章 薪酬管理机构 第五条 董事会负责制定高级管理人员的薪酬管理制度。 第六条 总裁负责组织拟定高级管理人员的薪酬考核办法及年度绩效考核 方案，报薪酬与考核委员会核准后，提交董事会审议批准。 (三)薪酬与公司中长远利益相符合的原则； (四)激励与约束并重的原则； ...

本人李激，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1970 年出生，博士学历， 研究员级高级工程师，教授，博士生导师，清华大学环境工程专业博士。历任 无锡城北污水厂厂长、无锡市排水管理处副处长、无锡市排水有限公司副总经 理等职务。现任江南大学教授、博导，青岛思普润水处理股份有限公司和无锡 华光环保能源集团股份有限公司独立董事。 2025 年本人任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规中关于独立董事独 立性的相关要求。 二、参加董事会及股东会情况 2025年任期内，本人本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司的董事会，本 人应出席董事会会议五次，按时出席会议五次，没有缺席或连续两次未亲自出 席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真 审阅，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东 的利益，在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 中电环保股份有限公司 独立董 ...

特此公告！ 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等要求，公司董事会就公司第六届、第七届董事会独立董事在2025 年度任职的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司第七届董事会现任独立董事王海涛先生、吴海锁先生、陈良华先 生，以及公司第六届董事会已离任的独立董事张阳先生、唐后华先生、李激女士 的任职经历与签署的相关自查文件，上述人员任职期间未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董 事会认为上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事独 立性的相关要求。 中电环保股份有限公司董事会 关于 2025 年独立董事独立性情况的专项意见 中电环保股份有限公司董事会 2026年3月31日 ...

中电环保股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （独立董事 陈良华） 二、参加董事会、股东会及独立董事专门会情况 2025年任期内，本人本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司的董事会，本 人应出席董事会会议一次，按时出席会议一次，没有缺席或连续两次未亲自出 席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真 审阅，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东 的利益，在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 各位股东及股东代表： 2025 年 11 月 28 日至 2025 年 12 月 31 日，本人作为中电环保股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥 独立董事的独立性和专业性作用，维护公司利益以及全体股东合法利益。现将 本人 2025 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人陈良华 ...