中电环保股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 报告期内，董事会审计委员会重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告 编制、财务决算、内部控制自我评价及审计、续聘会计师事务所及任命审计机 构负责人等重要事项的审议开展工作，具体情况如下： 2025 年度，中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规的要求，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，本 着对全体股东负责的态度，切实维护全体股东利益，认真履行董事会审计委员 会的职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由第七届董事会独立董事陈良华先生、王海 涛先生以及非独立董事朱士圣先生组成，其中董事会审计委员会召集人由会计 专业人士独立董事陈良华先生担任，并主持董事会审计委员会相关工作。 董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事 占董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2026-006 中电环保股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召开了第七 届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》， 同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉(仲 | 被诉(被仲 | 诉讼(仲 | 诉讼(仲裁)金额 | | 诉讼(仲裁)结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁)人 | 裁)人 | 裁)事件 | | | | | | | | | | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷 | | | | | | | 为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。 | | | 金亚科 ...

中电环保股份有限公司 2025 年度财务决算报告 | 流动负债合计 | 82,492.11 | 66,921.08 | 15,571.03 | 23.27% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 长期借款 | 7,000.00 | 7,500.00 | -500.00 | -6.67% | | 长期应付款 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | | 预计负债 | 178.11 | 134.87 | 43.24 | 32.06% | | 递延收益 | 2,963.85 | 3,297.86 | -334.01 | -10.13% | | 递延所得税负债 | 487.61 | 510.05 | -22.44 | -4.40% | | 非流动负债合计 | 10,636.57 | 11,449.78 | -813.21 | -7.10% | | 负债合计 | 93,128.68 | 78,370.86 | 14,757.82 | 18.83% | 2025年度，在公司董事会的领导下，紧密围绕公司的战略发展规划，积极全力开拓 市场、强化项目实施管理、加大项目回款力 ...

中电环保股份有限公司 关于 2025 年年度报告披露的提示性公告 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2026-002 2026年3月31日 特此公告！ 中电环保股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年3月28日，中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七届 董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》。为 了使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2025 年年度报告全文及摘要于2026年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2026-012 中电环保股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 （一）非独立董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召开第七 届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度 薪酬发放方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪 酬发放方案的议案》，因全体关联董事对《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬发放方案的议案》回避表决，将该议案直接提交 2025 年度股东会审议， 现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、高级管理人员 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 1、董事长、代表公司执行公司事务的董事 按照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司经营业绩情况，根据公司 薪酬体系、岗位职责和绩效考核体系等综合评定薪酬。 薪酬由基本薪酬、公司绩效奖励、个人绩效奖励和中长期激励收入（若 ...

中电环保股份有限公司 董事会 2025 年度工作报告 2025年度，中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求， 本着对全体股东负责的态度，切实维护全体股东利益，认真履行董事会的职责，完善公司法人 治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，开展公司治理活动，规范公司运作，提升公司 治理水平。现将董事会2025年主要工作内容汇报如下： 一、2025年度公司经营情况 2025年，环保行业市场竞争异常激烈，行业需求释放节奏受宏观环境影响有所放缓，行业 价格竞争加剧。面对复杂的市场环境，公司充分发挥核心技术与全产业链服务综合优势，锚定 "稳经营、强技术、拓市场、控风险"的核心经营主线，在行业周期底部展现出了较强的经营韧 性、抗风险和逆周期布局的能力，做到核心业务稳健运营、订单结构持续优化、技术创新多点 突破、平台赋能持续增强；加大项目应收款的催收力度，特别是长账龄款项的回收；同时全面 加强内部管理，深入推进降本增效、开源节流， ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2026-010 中电环保股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 1 ...

中电环保股份有限公司 第七届董事会第一次独立董事专门会议决议 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次独立董事 专门会议于 2026 年 3 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会 议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，符合相关法律、行政法规、《公司 章程》以及《独立董事工作细则》的规定，本次会议由独立董事王海涛主持， 经与会独立董事认真审议并投票表决，通过如下决议： 一、审议通过了《关于2026年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提 供担保的议案》 经审核，本次公司将为控股子公司的日常经营贷款、银行承兑汇票开立及 贴现、保函等信贷业务所需的银行综合授信提供担保，被担保的对象均为公司 的全资子公司和控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有 效控制的范围之内。银行授信主要为满足各子公司日常经营所需，公司对其提 供担保不会损害公司及股东的利益，本次担保事项没有对上市公司构成不利影 响。我们一致同意《关于2026年度公司为控股子公司向银行申请综合授信提供 担保的议案》，并提交公司董事会审议。 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权 二、审议通过了《关于使用暂 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2026-001 中电环保股份有限公司 关于第七届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月18日以电话和电子 邮件方式发出第七届董事会第二次会议通知。会议于2026年3月28日以现场结合 通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持， 应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议： 1、审议通过了《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》； 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》； 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《2025年度董事会工作报告》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网 站。独立董事同时提交了2025年度述职报告 ...

中电环保股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2026-008 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月16日召开第七届 董事会2026年第一次审计委员会会议、第七届董事会2026年第一次独立董事专 门会议，2026年3月28日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配议案尚需提交公司2025年度股东会 审议。 1、审计委员会意见 经审议，审计委员会认为：公司利润分配预案符合公司实际情况和发展战 略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 2、独立董事专门会议意见 经审议，独立董事专门会认为：结合公司实际情况制定的利润分配预案， 旨在切实回报股东，符合公司整体利益及长远发展需求，不存在损害投资者合 法权益的情形。 3、董事会意见 经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合公司利润分配政策 及未来经营 ...