战略委员会组成 - 成员由六名董事组成，由董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，召集人或两名以上委员联名可要求召开临时会议[9] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知，全体委员同意可免通知期[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数同意通过[12] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托出席，董事会可免其职务[13] - 未披露利害关系表决无效，累计两次未披露自动失资格[15] 会议记录 - 现场会议有记录，委员签名，由董事会秘书保存十年[16] 结果上报 - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[13] - 过去一年工作内容在董事会年度工作报告披露[16]

第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下或者 利用他人账户持有的本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，除遵守相关 规定并向深圳证券交易所申报外，在统计其所持有的公司股份时，还应当包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、 短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。公司董事和高级管理 人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 中电环保股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规 ...

董事会构成 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名[3] 决策权限 - 董事会决定超最近一期经审计净资产10%且非股东会批准的债务融资事项[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会批准，50%以上或一年内外购、出售重大资产超30%提交股东会[6] - 交易标的营业收入、净利润、成交金额、产生利润等达标情况分别由董事会或股东会批准[7] - 公司与关联自然人、法人交易达标情况分别由董事会或股东会批准[7] - 董事长批准不超过最近一期经审计净资产10%的债务融资事项[9] 会议规则 - 董事会每年召开两次定期会议，每半年一次，需提前十日书面或电子通讯通知全体董事[13] - 变更定期会议时间、地点等或增减提案，需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[14] - 董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议的特定情形有七种[14][15] - 临时董事会会议需提前三日通知全体董事，非书面通知应在两日内送达书面资料[14] 会议举行与表决 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议表决实行一人一票[19] - 董事会作出普通决议需全体董事过半数通过，作出特别决议需全体董事三分之二多数通过[20] - 董事会对议案集中审议、依次表决，全部议案审议完毕后逐项表决[22] - 董事会临时会议经董事长提议，可采用传真、会签等方式决议，但关联交易决议需书面投票表决[23] 担保事项 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％、对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％或总资产30%、为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需提交股东会审议[20] 关联交易 - 关联董事在审议关联交易事项时须回避表决，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东会审议[26] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，可要求会议暂缓表决[27] - 董事会决议经出席会议董事签字后生效，违反法律、法规或公司章程致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，但表明异议并记载于会议记录的董事可免责[29][30] - 董事会决议应及时公告，内容包括会议通知、召开信息、董事出席情况、议案表决情况等[30] - 董事会决议内容违反法律、行政法规无效，召集程序、表决方式或内容违反规定，股东可60日内请求法院撤销[30] - 董事会会议记录作为公司档案保存10年，内容应完整真实，包括会议日期、出席董事、议程、发言要点、表决结果等[31][32] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[32] - 董事会会议档案由董事会办公室保存，保存期限不少于10年[32] - 公司将另行制定《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》规定相关事项[34] - 规则由公司董事会负责解释及组织实施[34] - 规则自公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[34]

中电环保股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息 不违反国家保密规定。 第一条 为规范中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免 行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东及投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 法律、行政法规、规范性文件以及《中电环保股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证券交易所 规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥 ...

中电环保股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 18 日 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 4 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 4 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润 ...

中电环保股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范 运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理 制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是指公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其 他人员在年报信息披露工作中不履行或者未正确履行职责、义务或其他个人原 因，而导致年报信息披露出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良 社会影响的，应当按本制度的规定追究责任。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大差错或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形，或出现被证券监管部门认定存在重大差错的其他情形。 第四条 年报信息披露发生重大差 ...

中电环保股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中电环保股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会秘 书的行为，明确董事会秘书的职责权限，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"） 等有关法律、法规、规范性文件以及《中电环保股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人。公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》等对公司高级管理人员所要求的义务。享有相应的工 作职权。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书 ...

提名委员会工作细则 第一章 总 则 中电环保股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会主任委 员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 第七条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会董事的任职期限相同，连 选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作 细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其 他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。 第一条 为进一步完善中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

中电环保股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国 家宏观经济政策。 第六条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司(简称子公司) 的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第七条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《创业板上市规则》、 《创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。董事 会审批权限不能超出公司股东会的授权，超出董事会审批权限的由股东会审批。 第八条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应由董事会审议 通过后，提交股东会批准： 1 第一条 为了加强中电环保股份有限公司（以下简称公司）对外投资的管理， 规范公司对外投资行为，提高对外投资效益，有效控制公司对外投资风险，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—— ...

中电环保股份有限公司 (二)独立董事。 董事，是指公司董事会的全部在职成员，包括内部董事、外部董事及独立董 事。内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理 人员兼任的董事。外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董 事。独立董事，是指公司按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定聘 请的，不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公司经营目标，董 事的岗位职责、个人绩效目标等，进行综合考核确定。 第四条 公司董事的薪酬确定遵循以下原则： (一)坚持责、权、利对等的原则； (二)实行收入水平与公司效益及工作目标紧密结合的原则，同时与市场价值 规律相符； 董事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为推进中电环保股份有限公司(以下简称"公司")建立与现代企业 制度相适应的激励约束机制，有效地调动董事的积极性、主动性和创造性，提高 企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据《公司法》、《上市公司治理准 则》、 ...