独立董事提名 - 吴海锁被提名为中电环保第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[6][7] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 不符资格及时报告并辞职[11] - 授权董秘报送信息，承担责任[11] - 辞职致比例不符持续履职[11]

独立董事提名 - 王海涛被提名为中电环保第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王海涛需具备五年以上相关工作经验[6] - 王海涛及直系亲属持股和任职情况符合规定[6][7] 承诺事项 - 王海涛承诺声明材料真实准确完整，履职尽责等[10][11] 声明签署 - 声明签署日期为2025年11月12日[11]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月28日14:00[2] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月24日[2] 董事会换届 - 董事会换届选举非独立董事应选人数为5人[4][21] - 董事会换届选举独立董事应选人数为3人[4][21] 其他事项 - 异地股东采用信函或传真登记需于2025年11月26日16:30前送达公司投资与审计部[7] - 网络投票代码为350172，简称中电投票[14] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[15] - 中电环保委托受托人出席2025年第二次临时股东会[20]

董事会会议 - 2025年11月9日发第六届董事会第十四次会议通知，11月12日召开[2] - 董事会由8名董事组成，非独立董事5人，独立董事3名[3][4] 换届选举 - 提名6人为第七届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人，任期三年[3][4] - 选举非独立董事和独立董事候选人议案均8票赞成通过[3][4][5] 股东会安排 - 换届选举议案提交2025年第二次临时股东会审议[3][4][5] - 2025年11月28日14:00召开临时股东会，参会股东截至11月24日15:00登记在册[5]

公司公告核心事件 - 中电环保于11月6日晚间发布公告宣布成功入选工业和信息化部第九批制造业单项冠军企业 [2] - 公司的核电凝结水精处理设备被认定为单项冠军产品 [2] 认定依据与程序 - 认定依据为《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》及《工业和信息化部办公厅关于开展2024年制造业单项冠军企业遴选认定和复核评价工作的通知》 [2] - 认定经过企业申报及社会公示等程序 [2]

公司荣誉 - 入选工信部第九批制造业单项冠军企业[3] - “核电凝结水精处理设备”被认定为单项冠军产品[3] - 是国家级专精特新“小巨人”企业、国家级科技企业孵化器企业[4] 业务优势 - 深耕生态环境治理领域三十余年[4] - 掌握核电凝结水精处理等关键核心技术[4] - 在大工业水处理细分领域市场占有率居全国前列[4] 影响说明 - 入选单项冠军企业利于提升品牌形象和综合竞争力[6] - 入选不会对当期经营业绩产生重大影响[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月6日[8]

公司资质与荣誉 - 公司成功入选工业和信息化部第九批制造业单项冠军企业 [1] - 公司核电凝结水精处理设备被认定为单项冠军产品 [1] - 公司是国家级专精特新小巨人企业及国家级科技企业孵化器企业 [1] - 公司在生态环境治理领域拥有超过三十年的经验 [1] 核心产品与技术优势 - 核电凝结水精处理设备为公司自主研发的创新产品 [1] - 该产品应用于核电站凝结水精处理系统 [1] - 产品可高效去除凝结水中的微量杂质和溶解性离子以提高出水水质 [1] - 产品能减少酸碱废水的排放量并降低系统运行维护成本 [1] - 产品有助于增强核电站运行安全性 [1]

公司资质与荣誉 - 公司成功入选工业和信息化部第九批制造业单项冠军企业 [1] - 公司核电凝结水精处理设备被认定为单项冠军产品 [1] - 公司是国家级专精特新小巨人企业及国家级科技企业孵化器企业 [1] 核心产品与技术 - 核心产品为自主研发的核电凝结水精处理设备 [1] - 该产品应用于核电站凝结水精处理系统 可高效去除凝结水中的微量杂质和溶解性离子 [1] - 产品能提高出水水质 减少酸碱废水排放量 降低系统运行维护成本 增强核电站运行安全性 [1] 行业地位与经验 - 公司在生态环境治理领域深耕三十余年 是生态环境治理服务商 [1] - 公司凭借核电凝结水精处理设备入选制造业单项冠军 体现了在细分领域的领先地位 [1]

会议时间 - 2025年10月18日召开第六届董事会第十三次会议[4] - 2025年10月21日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 2025年11月5日14:00召开股东大会现场会议，网络投票时间为当日[5] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人共239名，代表225,940,736股，占比33.3881%[6] - 现场会议股东及代理人14人，代表218,021,441股，占比32.2179%[7] - 网络投票股东225名，代表7,919,295股，占比1.1703%[7] - 中小股东234人，代表21,677,252股，占比3.2033%[8] 议案表决情况 - 《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》同意股数222,737,517.00股，占比98.5823%[13] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数222,736,867.00股，占比98.5820%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数222,659,537.00股，占比98.5478%[16] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意222,655,637.00股，占比98.5460%；中小股东同意18,392,153.00股，占比84.8454%[19] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意222,566,537.00股，占比98.5066%；中小股东同意18,303,053.00股，占比84.4344%[21] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意222,638,537.00股，占比98.5385%；中小股东同意18,375,053.00股，占比84.7665%[23] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意222,544,137.00股，占比98.4967%；中小股东同意18,280,653.00股，占比84.3310%[27] - 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》同意222,542,537.00股，占比98.4960%；中小股东同意18,279,053.00股，占比84.3237%[29] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意222,607,937.00股，占比98.5249%；中小股东同意18,344,453.00股，占比84.6254%[31] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意222,561,537.00股，占比98.5044%；中小股东同意18,298,053.00股，占比84.4113%[34] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》同意222,869,717.00股，占比98.6408%；中小股东同意18,606,233.00股，占比85.8330%[35] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》同意222,817,737.00股，占比98.6178%；中小股东同意18,554,253.00股，占比85.5932%[37] 会议决议 - 股东大会召集、召开及表决等事宜符合规定，决议合法有效[40]

股东出席情况 - 239名股东及代理人参会，代表225,940,736股，占比33.3881%[4] - 14人现场参会，代表218,021,441股，占比32.2179%[5] - 225人网络投票，代表7,919,295股，占比1.1703%[6] - 234名中小股东，代表21,677,252股，占比3.2033%[6] 议案表决情况 - 多项治理相关议案同意股数占出席有效表决权股份数超98%[7][8][9][11][12][15] - 《董事、监事薪酬管理制度》等议案中小股东同意占比超84%[16][18][19][20][22] 其他 - 律师事务所认为大会召集等事宜合法有效[23] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[24]