中电环保股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中电环保股份有限公司（以下简称公司）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上 市公司规范运作》）、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（以下简称《对外担保的监管要求》）等法律、法 规、规范性文件及《中电环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对 于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定 履行债务或者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司 ...

中电环保股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对中电环保股份有限公司（以下简称 "公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《中电环保股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简称审计委员会或委员会），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受公司任何其 他部门和个人的干预。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职 业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效 地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委 ...

中电环保股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公 司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提 高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部 审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和其他规范性文件以及《中电环保股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定,并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系 ...

中电环保股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 前言 第一条 为保证中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）、《企业会计准则—关联人披露》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件 及《中电环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人 ...

中电环保股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中电环保股份有限公司(以下简称公司)信息披露工作的 管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护 公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公 司规范运作》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》） 等有关法律、法规、规范性文件及《中电环保股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 依据有关法律、法规、部门规章和《创业板上市规则》在本制度中作出的 相应规定，在相关规范作出修改时，本制度中依据该等规范所作出规定将自动 按照修改后的相关规范执行。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定 履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-033 中电环保股份有限公司 关于调整公司治理架构、修订《公司章程》、修订及制定公司相关治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 18 日召开了 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司相关治 理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于调整公司治理架构情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使 《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相 应废止，同时对《公司章程》的部分条款进行修订。 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； 3、修订时因条款增 ...

会议相关 - 2025年10月18日公司召开第六届董事会第十三次会议[1] - 会议审议通过《关于2025年第三季报告全文的议案》[1] 报告披露 - 公司2025年第三季度报告全文于2025年10月21日披露[1]

中电环保股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为了规范中电环保股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件以及《中电环保股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》、《证券法》及 国家有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识 和现代企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是 中小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 （五）深圳证券交易所认为应当说明的其他情况。 第六条 公司董事和高级管理人员应当履行以下职责并在《董事、高级管 理人员声明及承诺书 ...

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-034 中电环保股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 8、会议地点：南京市江宁诚信大道 1800 号五楼会议室。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 05 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召 ...

一、监事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 于 2025 年 10 月 8 日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 10 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经过审议，本次监事会会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告全文》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年第三季度报告全文》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-030 中电环保股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述 ...