板块整体表现 - 装修建材板块在11月17日整体下跌0.65%，表现弱于上证指数（下跌0.46%）和深证成指（下跌0.11%）[1] - 板块内个股表现分化，部分个股逆势上涨，而领跌股法狮龙下跌4.44%[1][2] 领涨个股表现 - ST纳川涨幅最大，达11.70%，收盘价2.96元，成交额2.26亿元[1] - 垒知集团上涨6.32%，收盘价6.06元，成交额8.97亿元[1] - 亚士创能上涨5.39%，收盘价7.62元，成交额2.32亿元[1] - 友邦吊顶上涨5.07%，收盘价30.47元[1] - 晶雪节能上涨4.64%，收盘价27.98元，成交额4.05亿元[1] 领跌个股表现 - 法狮龙领跌板块，下跌4.44%，收盘价56.20元，成交额2.11亿元[2] - 海螺新材下跌3.32%，收盘价6.98元，成交额3.47亿元[2] - 科创新材下跌3.20%，收盘价16.62元，成交额4232.38万元[2] - 三棵树下跌2.91%，收盘价43.68元，成交额2.00亿元[2] - 万里石下跌2.66%，收盘价38.80元，成交额5.82亿元[2] 板块资金流向 - 装修建材板块整体主力资金净流出1.45亿元[2] - 游资资金净流入3016.59万元，散户资金净流入1.15亿元[2] - 垒知集团主力净流入1.40亿元，主力净占比15.66%，但游资和散户资金呈净流出状态[3] - 顾地科技主力净流入1226.23万元，主力净占比达20.11%[3] - 亚士创能游资净流入1213.05万元，游资净占比5.22%[3]

公司基本情况 - 2011年4月7日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2300万股[3] - 已发行股份数为1,031,548,540股，均为人民币普通股[5] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 因减资收购股份应自收购之日起10日内注销[7][8] - 因与其他公司合并等收购股份应在6个月内转让或注销[8] - 因员工持股计划等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[8] 董高人员股份限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[8] - 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[8] - 离职后半年内不得转让所持本公司股份[8] 股东权益与义务 - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对相关人员给公司造成损失的行为，有权书面请求相关机构诉讼，不作为时可自己名义诉讼[13][14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[15] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或对外投资超最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 对外担保单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[20] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[20] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[50] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[50][51] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[31] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[60] - 分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[61] - 股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内实施具体方案[63] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，修订内容包括股东、实际控制人、关联关系等定义及部分规则[72] - 修订后的《公司章程》将同日披露于巨潮资讯网，最终以工商登记机关核准内容为准[73]

诉讼仲裁 - 子公司四川纳川管材涉案17,570,983.18元，仲裁因无管辖权被撤销[3][4] - 公司及控股子公司无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[5] - 河北茂乾与福建纳川水务涉案648,620元，二审判福建纳川支付欠款[7] - 二审判河北茂乾开具648,620元6%增值税专用发票[7]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年12月01日14:30[2] - 网络投票时间为2025年12月01日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为2025年11月27日工作日9：00 - 11：30、13：30 - 17：00[6] - 深交所系统投票时间为2025年12月1日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00—15:00[14] 会议相关日期 - 会议股权登记日为2025年11月25日[2] 会议地点 - 会议地点为泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室[3] - 现场登记地点为泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会秘书办公室[6] 会议提案 - 提案1.00、2.00、3.00需股东会以特别决议方式审议，由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过[5] - 会议提案包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等议案[4] 网络投票 - 网络投票代码为350198，投票简称为纳川投票[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月1日9:15 - 15：00[15]

会议安排 - 董事会通知于2025年11月7日发出，11月13日召开[2] - 2025年第三次临时股东会于12月1日14:30召开，现场与网络投票结合[11] 议案审议 - 多项规则修订议案获董事会全票通过，部分需提交临时股东会审议[3][5][7][8][9] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》获董事会全票通过[11]

法律纠纷进展 - 子公司四川纳川管材与四川恒成同泰建筑科技的施工合同仲裁案因无管辖权被撤销 涉案金额1757.10万元[1] - 仲裁委员会撤销案件的原因为双方未提交新书面仲裁协议且约定了诉讼管辖[1] - 公司表示该仲裁案的撤销对公司损益无重大影响[1] 其他诉讼判决 - 河北茂乾市政工程与福建纳川水务的工程劳务案已获二审判决[1] - 二审判决要求河北茂乾市政工程向福建纳川水务开具64.86万元增值税专用发票[1] - 判决要求福建纳川水务在收到发票后15日内向河北茂乾市政工程给付欠款[1]

公司基本信息 - 2011年3月17日经核准首次发行2300万股，4月7日在创业板上市[7] - 注册资本为1031548540元，经营期限50年[10][11] - 整体变更为股份公司时发起人认购6000万股，已发行股份1031548540股[19] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[21] - 收购本公司股份用于员工持股计划等合计不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内不得转让[30] 股东与股东会 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[73] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事三人[107] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[101] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[104] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[139] - 年度盈利且满足条件时应现金分红，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[143] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[143] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[152] - 公司合并支付不超过本公司净资产10%，不经股东会决议需经董事会决议[161] - 持有公司10%以上表决权的股东可因公司经营困难请求法院解散公司[167]

内幕信息范畴 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[10] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[10] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[12] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[12] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[12] 信息管理要求 - 内幕信息管理工作由董事会负责，董秘组织实施[6] - 依据《公司法》《证券法》等制定内幕信息管理制度[6] 档案保存与报送 - 内幕信息知情人档案自记录之日起至少保存10年[16] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送知情人档案及备忘录[20] 登记与保密 - 做好内幕信息流转环节知情人登记[17] - 内幕信息知情人公开前负有保密义务[21] 违规处理 - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送福建证监局[25] - 对知情人买卖股票情况自查并追究责任[25] - 股东等违规泄露信息公司可追责[24] - 中介机构违规公司可解除合同并追责[24]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[9] - 特定情况应召开临时会议[12] - 董事长十日内召集并主持会议[15] - 定期会议提前十日发通知[17] - 临时会议提前五日发通知[17] - 变更通知需提前三日发出[21] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[23] 会议表决 - 一人一票，多种方式表决[33] - 宣布表决结果有不同要求[34] - 决议需超全体董事半数赞成[35] - 董事回避有表决规则[37] - 提案未通过一个月内不重审[40] - 问题提案可暂缓表决[41] 会议记录 - 会议可全程录音[44] - 秘书安排记录并含多方面内容[45] - 秘书可视需要制作纪要和记录[46] 决议落实 - 董事长督促落实并通报情况[48] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[49]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，规定情形应在两个月内召开[7] 召集与通知 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 持股10%以上股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 持股1%以上股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 召集人应提前20日（年度）或15日（临时）公告通知股东[15] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[16] - 网络投票时间有明确限制[19] - 审计委员会或股东自行召集，会议费用由公司承担[12] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[23] - 特别决议需三分之二以上通过[23] - 重大资产交易或担保超30%总资产需特别决议通过[25] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[33] 其他要点 - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[26] - 会议记录保存10年[32] - 派现等提案应在会后2个月内实施[32] - 作出回购决议次日公告[34] - 决议内容违法无效，违规章程可60日内请求撤销[35] - 争议应及时诉讼，判决前执行决议[36] - 公司等应执行决议并依规披露信息[36] - 无理由不召开，交易所可停牌[38] - 召集等不符要求，证监会责令改正，交易所可采取措施[38] - 董事等履职违规，证监会可责令改正，严重者市场禁入[38] - 规则由董事会制订，股东会审议通过后生效[40] - 规则由董事会负责解释[41]