会议信息 - 公司于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会[5] - 董事会于2026年1月14日公告通知各股东参会[10] 股东投票情况 - 210人代表247,413,443股参与表决，占比23.9847%[14] - 现场4人代表7,158,329股，占比0.6939%[14] - 网络206人代表240,255,114股，占比23.2907%[14] 选举情况 - 多人当选非独立董事、独立董事，各有对应同意票数[18][19][20] 议案表决情况 - 《关于确定公司第六届独立董事津贴的议案》同意票数232,422,938股，占比93.9411%[21] - 中小股东同意票数15,997,980股，占比51.6256%[21]

股东会信息 - 2026 年第一次临时股东会 1 月 30 日 14:30 现场召开，网络投票 9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票股东 210 人，代表股份 247,413,443 股，占 23.9847%[4] 选举情况 - 选举刘鑫宏等 4 人为第六届董事会非独立董事，任期三年[5] - 选举李文等 3 人为第六届董事会独立董事，任期三年[6] 议案表决 - 《关于确定公司第六届独立董事津贴的议案》同意 232,422,938 股，占 93.9411%[8] - 中小股东同意 15,997,980 股，占 51.6256%[9]

董事会换届 - 公司于2026年1月30日完成董事会换届，第六届董事会由7名董事组成，任期三年[1] 人员变动 - 选举金超女士为董事长，法定代表人变更为金超女士[4] - 陈志江先生不再担任公司职务，持有7,000,398股[6] - 翁国雄先生和苑宝玲女士不再担任公司职务，未持股[6] 委员会组成 - 各专业委员会确定委员及主任委员[5]

董事会会议 - 2026年1月30日召开第六届董事会第一次会议，7位董事全出席[2] 人事变动 - 董事会同意选举金超为董事长，法定代表人变更为金超[3] 委员会选举 - 选举第六届董事会各专门委员会委员，表决全通过[4][5] 授权事项 - 会议授权办理法定代表人工商登记变更手续[3]

业绩总结 - 2024年末资产总额163.26亿元，较2023年末下降20.04%[50] - 2024年末负债总额8843.13万元，较2023年末下降43.14%[50] - 2024年末净资产154.42亿元，较2023年末下降19.20%[50] - 2024年度营业收入1.80亿元，较2023年度下降28.57%[50] - 2024年度投资收益5264.73万元，较2023年度下降9.46%[50] - 2024年度利润总额8206.45万元，较2023年度下降37.55%[50] 财务相关 - 泉发联合体拟赠与公司现金1.16亿元，实质为资本性投入[7] - 《现金赠与协议》需股东会审议通过，存在重大不确定性[60] - 若协议未通过，公司应5个工作日内原路无息退回赠款[3] 公司状况 - 2022 - 2024年扣非前后净利润孰低者均为负值[5] - 2024年内控审计报告被出具否定意见，财务报告被出具保留意见[5] - 公司持续经营能力存重大不确定性，重整失败有破产清算及终止上市风险[61][62] 合作动态 - 2025 - 2026年，泉州发展集团指定主体两次发《重整财务投资人指定函》[5][6] - 2025 - 2026年，临时管理人两次组织公司与泉发联合体签《重整投资协议》[5][6] - 2026年1月28日公司与泉发联合体签《现金赠与协议》，待股东会审议[7][8] 企业信息 - 深圳容大汇川等五家合伙企业与公司无关联或一致行动关系，无失信被执行情况[21][23][27][28][30] - 深圳光道合创等三家合伙企业与公司无关联或一致行动关系，无失信被执行人情况[35][41][45] 投资企业 - 深圳市招平蓝博三号投资合伙企业预计2026年2月工商变更后注册资本变为1.36亿元[12][14] - 工商变更后，深圳市招商平安资产管理有限责任公司出资比例降至73.58%[12]

财务状况 - 公司2022 - 2024年最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值[5][41] - 上会会计师事务所对公司2024年度内部控制审计报告出具否定意见[5][41] - 上会会计师事务所对公司2024年度财务报告出具保留意见[5][41] - 中国民生银行泉州分行债权金额合计156,756,170.12元，黄键等相关方债权金额合计98,622,519.95元，盈科创新资产管理有限公司债权金额合计67,619,606.44元[8] 企业信息 - 深圳市招平蓝博三号投资合伙企业注册资本为12420万元[10] - 深圳容大汇川科技合伙企业注册资本2000万元，深圳容大产业发展有限公司出资比例75%，实际控制人为闻雁锋[17] - 深圳东大川企业管理合伙企业注册资本20101万元，长沙湘江资产管理有限公司出资比例99.497537%，实际控制人为长沙市人民政府国有资产监督管理委员会[20] - 深圳协川科技合伙企业注册资本1000万元，江美姣出资比例99.9%，无实际控制人[22] - 深圳南海领航企业管理合伙企业注册资本1100万元，光大金瓯资产管理有限公司出资比例90.91%，无实际控制人[26] - 深圳光道合创科技合伙企业（有限合伙）注册资本为1000万元[28] 股权结构与出资 - 深圳市招平蓝博三号投资合伙企业中深圳市招商平安资产管理有限责任公司认缴出资99,990,000元，出资比例80.51%[10] - 深圳市招平蓝博三号投资合伙企业中上海繁萦科技合伙企业认缴出资20,200,000元，出资比例16.26%[10] - 深圳市招平蓝博三号投资合伙企业中深圳市沃海创业管理合伙企业认缴出资4,000,000元，出资比例3.22%[10] - 深圳市招平蓝博三号投资合伙企业中深圳市平盈投资有限公司认缴出资10,000元，出资比例0.01%[10] - 深圳光道合创科技合伙企业（有限合伙）股权结构中深圳天光道企业管理有限公司占比0.1%，庞叶占比99.9%[29] 业务进展 - 深圳市招平蓝博三号投资合伙企业预计2026年2月完成工商变更，变更后深圳市招商平安资产管理有限责任公司认缴出资99990000元，出资比例73.58%[12] - 泉发联合体收购民生银行债权，各出资方出资比例为深圳市招平蓝博三号投资合伙企业（有限合伙）14.24%、深圳容大汇川科技合伙企业（有限合伙）11.76%、深圳东大川企业管理合伙企业（有限合伙）23.53%、深圳协川科技合伙企业（有限合伙）23.53%、深圳南海领航企业管理合伙企业（有限合伙）11.76%、深圳光道合创科技合伙企业（有限合伙）15.18%[34] - 2025年12月15 - 18日泉发联合体完成对6名自然人债权及盈科创新债权的收购并按比例取得相应债权[35][36] 债务豁免与重整 - 泉发联合体豁免公司全部债权共计322,998,296.51元[7] - 以2026年1月30日为基准日，泉发联合体豁免对公司全部债权，自2026年1月31日起不再产生利息、违约金等[37] - 本次债务豁免需经公司股东会审议批准方可生效，目前尚未生效，存在重大不确定性[39][40] - 泉州市中院同意公司启动预重整，但不代表正式受理重整，公司是否进入重整程序存在重大不确定性[40] - 若泉州市中院裁定公司进入重整程序，深交所将对公司股票交易实施退市风险警示[40] - 若泉州市中院受理公司重整，公司将配合开展工作，重整成功利于优化资产负债结构，失败则有破产清算及终止上市风险[41] 其他 - 上述五家公司与纳川股份及其董事、高级管理人员、5%以上股东等不存在关联关系或一致行动关系，截至公告日均不存在失信被执行情况[16][20][21][25] - 本次债务豁免会计处理以审计结果为准[41] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[42] - 报备文件包含第五届董事会第三十四次会议决议[43] - 报备文件包含多家合伙企业出具的《债务豁免函》[43] - 公告发布时间为二〇二六年一月二十八日[45]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议于2月13日14:30召开[4] - 网络投票时间为2月13日9:15 - 15:00[4] - 会议股权登记日为2026年2月9日[6] - 会议登记时间为2026年2月10日工作日的9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[9] 会议信息 - 会议审议事项含总议案等三项议案[8] - 普通股投票代码为“350198”，简称为“纳川投票”[19] - 会议地点为泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室[7] - 登记方式有现场、信函、邮件或传真，不接受电话登记[10] 投票规定 - 公司将对中小投资者表决结果单独计票并披露[8] - 通过深交所交易系统投票时间为2月13日9:15 - 15:00[21] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2月13日9:15 - 15:00[22]

会议信息 - 董事会于2026年1月28日召开，5位董事全部出席[2] - 董事会定于2026年2月13日下午14:30召开2026年第二次临时股东会[5] 财务事项 - 重整投资人豁免公司322,998,296.51元债权，自2026年1月31日起不再生息[3] 议案表决 - 《关于公司获得债务豁免的议案》全票通过[3] - 《关于公司签署现金赠与协议的议案》全票通过[5] - 《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》全票通过[5]

公司财务与债务重组 - 公司获得重整投资人3.23亿元债务豁免，以改善财务结构、化解债务危机 [1] - 公司与重整投资人签署现金赠与协议 [1] 公司治理与会议安排 - 公司董事会决定于2月13日召开2026年第二次临时股东会 [1]

市场表现 - 2024年1月28日，装修建材板块整体上涨0.28%，表现略强于上证指数（上涨0.27%）和深证成指（上涨0.09%）[1] - 板块内个股表现分化，东和新材以4.34%的涨幅领涨，伟星新材、三棵树、友邦吊顶等10只个股涨幅超过1%[1] - 同时，板块内有10只个股出现下跌，其中闻雪节能跌幅最大，为-4.89%，垒知集团、中钢洛耐等个股跌幅超过2%[2] 领涨个股详情 - 东和新材收盘价为13.94元，上涨4.34%，成交量为4.38万手，成交额为6048.85万元[1] - 伟星新材收盘价为11.93元，上涨3.20%，成交量为31.98万手，成交额为3.79亿元[1] - 三棵树收盘价为53.80元，上涨3.10%，成交量为5.50万手，成交额为2.93亿元[1] - 友邦吊顶收盘价为77.83元，上涨2.95%，成交量为3.87万手，成交额为2.99亿元[1] - 青龙管业收盘价为12.10元，上涨2.54%，成交量为30.46万手，成交额为3.69亿元[1] 领跌个股详情 - 闻雪节能收盘价为22.16元，下跌4.89%，成交量为6.10万手，成交额为1.34亿元[2] - 垒知集团收盘价为5.93元，下跌3.73%，成交量为42.53万手，成交额为2.55亿元[2] - 中钢洛耐收盘价为7.34元，下跌2.78%，成交量为46.53万手，成交额为3.41亿元[2] - 中旗新材收盘价为52.34元，下跌2.62%，成交量为6.48万手，成交额为3.40亿元[2] - 坚朗五金收盘价为22.70元，下跌2.20%，成交量为7.62万手，成交额为1.75亿元[2] 板块资金流向 - 当日装修建材板块整体呈现主力资金净流出2592.81万元，而游资资金净流入2993.95万元，散户资金净流出401.13万元[2] - 青龙管业主力资金净流出最多，达-5333.38万元，其主力净流出占比为14.47%[3] - 北新建材获得主力资金最大净流入，为4775.52万元，其主力净流入占比为5.33%[3] - 濮耐股份、友邦吊顶分别获得主力资金净流入4179.34万元和3913.92万元，主力净流入占比分别为13.96%和13.10%[3] - 东和新材在获得主力资金净流入830.48万元的同时，也获得了游资净流入541.43万元[3]