会议信息 - 2025年第二次临时股东会6月30日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年6月24日[4] - 会议地点为公司五楼会议室[4] 审议事项 - 审议总议案和变更会计师事务所议案[5] 登记信息 - 登记时间为6月26日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 现场登记地点为公司总部董事会办公室[7] 投票信息 - 网络投票代码350198，简称为纳川投票[12] - 深交所系统投票时间6月30日9:15 - 9:25等[13] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00[14] 其他 - 对中小投资者表决结果单独计票披露[5]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年6月9日以邮件发出[2] - 会议于2025年6月13日在公司总部5楼召开[2] - 应到3名监事均出席并现场表决[2] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘信永中和[3] - 议案尚需股东会审议通过[3]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年6月9日邮件发出[2] - 董事会会议于2025年6月13日在总部5楼召开[2] - 公司定于2025年6月30日召开第二次临时股东会[4] 决策事项 - 董事会同意聘任信永中和为2025年度审计机构[3] - 变更会计师事务所议案需提交股东会审议[3]

关于子公司重大诉讼及累计诉讼、仲裁的公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-082 福建纳川管材科技股份有限公司 关于子公司重大诉讼及累计诉讼、仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次重大案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。 2.公司所处的当事人地位：公司子公司泉州市泉港绿川新能源汽车服务有限 公司为第三人。 3.涉案金额：21,492,679.1 元。 4.对公司损益产生的影响：本案中公司子公司泉州市泉港绿川新能源汽车服 务有限公司为第三人，且本案尚未开庭，暂不会对我方造成影响。 （一）案由：保理合同纠纷 一、本次诉讼事项受理的基本情况 近日，福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"纳川股份"或"公司"） 子公司泉州市泉港绿川新能源汽车服务有限公司收到泉州市泉港区人民法院送 达的传票、参加诉讼通知书、举证通知书、起诉状等文书。 泉州市泉港区人民法院已经受理泉州交发商业保理有限责任公司诉泉州市 泉港区大众公交有限公司保理合同纠纷一案，案号为（2025）闽 0505 民初 3451 ...

关于诉讼事项进展的公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-081 （一）(2025)皖 01 民终 1733 号《民事判决书》 福建万润新能源科技有限公司与安徽航大智能科技有限公司存在买卖合同 纠纷，福建万润新能源科技有限公司向安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院 提起诉讼，安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院出具了(2024)皖 0191 民初 4037 号《民事判决书》，判决结果如下： "一、解除原告福建万润新能源科技有限公司与被告安徽航大智能科技有限 公司于 2018 年 2 月 5 日签订的《订购合同》。 二、被告安徽航大智能科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告福建 万润新能源科技有限公司返还已支付的设备款 3655000 元并支付利息损失（以 3655000 元为基数，自起诉之日即 2024 年 1 月 31 日起，按照同期全国银行间同 业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的标准计算至款清之日止）。 福建纳川管材科技股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-080 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司未制定投资管理相关制度，未对参股公司进行有效监控，导致没有及时 发现泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）在经营管理过程 中存在的风险，给公司带来投资损失，造成公司长期股权投资及投资收益核算不 准确。 （二）保留意见的审计报告 特别提示： 公司 2024 年度被出具了"与持续经营相关的重大不确定性"段落的保留意 见审计报告及否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条第四项及第 9.4 条第六项的规定，公司股票于 2025 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示。 一、被实施其他风险警示的基本情况 （一）否定意见的内部控制审计报告 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制存在以下缺 陷，被出具否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易 ...

法律费用 - 公司需支付原告李霞居间报酬113095元[5] - 案件受理费2562元，减半收取1281元由公司负担[6] - （2025）闽08民终398号案二审案件受理费55690元，由相关方共同负担[15] 银行借款 - 江苏纳川管材有限公司应偿还兴业银行借款本金3497万元及利息等[6] - 福建纳川管业等公司就公司应偿还兴业银行借款本金6580万元及利息等承担连带保证责任[7] - 福建纳川管业科技有限责任公司需偿还兴业银行借款本金5985万元及相关利息等[9] - 福建纳川水务有限公司需偿还兴业银行借款本金1497万元及相关利息等[10] - 福建纳川管材科技股份有限公司需偿还兴业银行借款本金5420万元及相关利息等[11] 工程款项 - 龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司等需支付项目剩余工程款17212469.57元、逾期付款违约金利息5454541.52元[13] - 龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司需返还履约保证金200万元、利息225147.93元[14] 抵押受偿 - 福建纳川管材科技股份有限公司在(2025)闽0505民初2667号案中，兴业银行泉州泉港支行有权在抵押最高本金7200万元范围内优先受偿[9] - 福建纳川管材科技股份有限公司在(2025)闽0505民初2672号案中，兴业银行泉州泉港支行有权在抵押最高本金2854万元及项下相关费用范围内优先受偿[12] 其他 - 相关诉讼事项对公司本期或期后利润影响存在不确定性[16] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无应披露未披露的其他重大诉讼、仲裁事项[15] - 公告发布时间为二〇二五年五月二十七日[20]

关于公司子公司重大诉讼进展的公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-078 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司子公司重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"纳川股份"或"公司"）子公 司连城县城发水环境发展有限公司（以下简称"城发水环境公司"）于近日收到 福建省龙岩市中级人民法院（以下简称"法院"）出具的（2025）闽 08 民终 419 号《民事判决书》，现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 （一）福建省广泽建设工程有限公司（以下简称"广泽公司"）因与城发水 环境公司、福建纳川基础设施建设有限公司（以下简称"纳川基础公司"）、纳 川股份、第三人连城县住房和城乡建设局（以下简称"连城住建局"）存在建设 工程施工合同纠纷，广泽公司向福建省连城县人民法院提起诉讼，福建省连城县 人民法院出具了（2024）闽 0825 民初 509 号《民事判决书》，判决如下： 1.连城县城发水环境发展有限公司应于本判决生效之日起十日内支付福建 省广泽建设工程有限公司工程 ...

鉴于严立威先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，其承 诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期上市公司董事会秘书任前资格培训，并 尽快取得董事会秘书任前资格培训证明。在严立威先生取得深圳证券交易所认可 的董事会秘书培训证明前，董事会拟推荐其代行董事会秘书职责，待其取得相关 资格证明后，正式履行董事会秘书职责。 严立威先生联系方式如下： 关于聘任董事会秘书的公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-077 福建纳川管材科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议 案》，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任严立威 先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会换届之日止。公司董事长陈志江先生不再代行董事会秘书职责。 福建纳川管材科技股份有限公司 1 关于聘任董事会秘书的公告 ...

第五届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-076 福建纳川管材科技股份有限公司 1、本次董事会通知于 2025 年 5 月 16 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次董事会于 2025 年 5 月 21 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1.第五届董事会第二十七次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《聘任董事会秘书的议案》 经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任严立威先生为公司董事会秘 书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。 表决情况：同意 5 人，占有 ...