人事变动 - 2025年5月21日公司聘任严立威为董事会秘书，任期至第五届董事会换届[2] - 董事长陈志江不再代行董事会秘书职责[2] 人员信息 - 严立威1986年3月出生，毕业于厦门大学嘉庚学院税务专业[4] - 严立威有厦门中远船务、公司多岗位任职经历[4] - 截至公告披露日，严立威未持股，与大股东无关联关系[5]

董事会会议 - 2025年5月16日发出董事会通知[2] - 2025年5月21日召开董事会会议[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 人员聘任 - 董事会同意聘任严立威为董事会秘书[3] - 聘任表决同意5人，占比100%[3]

业绩总结 - 2025年4月公司及部分子公司银行流动贷款利息未如期偿还[3] - 2025年4月21日至公告披露日新增欠息133.05万元，贷款余额33960万元[5] - 截至公告披露日，逾期银行债务累计约17878.17万元，占2024年经审计净资产绝对值140.81%[6] 未来展望 - 加大应收账款回笼力度[8] - 与相关方沟通通过贷款展期化解债务逾期问题[8] - 加大非主业资产处置力度改善经营状况[8]

股东会基本信息 - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东会[6] - 参加股东会表决股东（代理人）311人，代表股份230,717,602股，占比22.3661％[15] - 现场会议股东2人，代表股份7,109,373股，占比0.6892%[15] - 网络投票股东309人，代表股份223,608,229股，占比21.6769%[15] - 中小股东出席307人，代表股份14,265,400股，占比1.3829%[15] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意229,919,697股，占比99.6542%[20] - 《2024年度监事会工作报告》议案同意229,869,697股，占比99.6325%[22] - 《2024年年度报告全文》及摘要议案同意228,233,697股，占比98.9234%[22][24] - 《2024年度利润分配预案》议案同意229,354,197股，占比99.4091%[25] - 《2024年度财务决算报告》议案同意229,501,597股，占比99.4729%[26][28] - 《关于为公司及子公司提供担保的议案》同意229,541,897股，占比99.4904%[29] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案》同意229,582,997股，占比99.5082%[29][31] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意20,098,193股，占比94.5095%[32] - 《关于大额减值准备计提的议案》同意229,130,182股，占比99.3120%[33] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意229,761,897股，占比99.5858%[36] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意13,467,495股，占比94.4067%[21] - 中小股东对《2024年度监事会工作报告》议案同意13,417,495股，占比94.0562%[22] - 中小股东对《2024年年度报告全文》及摘要议案同意11,781,495股，占比82.5879%[22][24] - 中小股东对《2024年度利润分配预案》议案同意12,901,995股，占比90.4426%[25] - 中小股东对《2024年度财务决算报告》议案同意13,049,395股，占比91.4758%[26][28] - 中小股东对《关于为公司及子公司提供担保的议案》同意13,089,695股，占比91.7583%[29] - 中小股东对《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案》同意13,130,795股，占比92.0465%[29][31] - 中小股东对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意13,097,795股，占比91.8151%[32] - 中小股东对《关于大额减值准备计提的议案》同意12,677,980股，占比88.8722%[33] - 中小股东对《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意13,309,695股，占比93.3005%[36] 其他 - 公司2024年年度股东会召集、召开及表决程序合法有效[37]

2024 年年度股东会决议公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-073 福建纳川管材科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会不存在否决议案的情形； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 召集人：本次股东会由公司董事会召集 会议召开的时间： 现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年5月19日9:15－9:25,9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15至2025年5 月19日下午15:00期间的任意时间。 现场会议召开地点：公司五楼会议室 会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同 一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复表决的 ...

业务布局与发展方向 - 公司未来 3 - 5 年继续专注给排水管材及城市智慧管网业务，加大研发，优化产品结构，提升竞争力和可持续发展能力，实现业绩增长 [1][4] - 新能源领域继续深耕新能源汽车、环卫车和新能源工程机械零部件供应，推动研发成果产业化，绑定龙头企业提升营收和市场占有率 [4] - 管材业务坚持横向一体化战略，加大创新投入，聚焦智能化等研发，推动产品升级和拓展应用领域 [4] 业绩下滑原因 - 前期新能源及 PPP 项目投资大，流动性困难，下游回款不及时，需还本付息，导致营收下降 [2] - PPP、BT 项目回款不理想，信用及资产减值损失增加 [2] - 资金流动性影响生产，部分子公司停业停产，主体资产减值 [2] - 银行贷款逾期、经营债务未按时支付，罚息和违约金增加 [2] 子公司处置与运营 - 上海纳川为合资公司，资金独立，业务正常开展 [2] - 纳川股份、纳川管业争取借入共益债解决生产经营需求，做好资金统筹 [2] - 四川纳川、江苏纳川暂时关停，若市场需要调剂共益债资金争取复工复产 [2] - 对部分无业务、低效子公司进行清算注销 [2] - 压缩人员编制，减少管理开支 [2] 预重整工作 - 2025 年 3 月 19 日泉州中院决定对公司启动预重整，指定清算组担任临时管理人 [3] - 临时管理人组织启动债权申报工作、招募重整投资人，工作有序推进 [3] 其他问题进展 - 新能源板块股权转让款纠纷相关债权人已进行预重整债权申报 [3] - 公司主要研发项目持续开展 [3] - 应收账款回收受宏观经济等因素影响仍不理想，将加大催收力度 [3]

重整相关 - 重整工作正在积极、合法、有序推进，投资人遴选工作也在进行中，具体情况以公告为准 [1][2][3][4][5][7][9] - 公司于2025年3月19日进入预重整阶段，是否进入重整程序尚存在重大不确定性风险，后续如收到法院受理文件将及时信披 [2][5] - 38家参与重整的遴选工作正在推进，公司不了解具体报名人情况，重整由临时管理人负责，有进展将及时信披 [3][7][9] - 公司未收到预重整临时管理人通报投资人报名后撤回报名的情况 [9] 股东与股权相关 - 董事长近期没有减持计划，董事长具体持股数以董监高持股情况信息披露为准 [4] - 股东人数以定期报告披露为准 [1][4] 公司运营相关 - 截至2024年12月31日，公司有员工341人 [3] - 公司受资金流动性影响，生产经营无法高效开展，管材销售为主要业务，会择优选择订单 [3][4][5][7] - 公司后续将坚持管材＋新能源双主业发展，会继续参与长江大保护的管材供应，与长江大保护协同关系以公告为准 [4][5] - 公司控股子公司上海纳川于2024年5月8日与上海核工程研究设计院股份有限公司签订广东廉江核电项目合同 [5] 财务相关 - 已收到年报问询函，正积极回复 [3] - 银行贷款总额、近期还款金额及银行以定期报告披露为准 [3] - 2024年尚有部分工资拖欠，公司正积极筹措资金保障员工工资 [4] 其他相关 - 董事会换届工作正在推进，具体以公告为准 [3][9] - 证监会立案调查已结案，违法事实不成立，年报中已披露 [7] - 公司财务总监招聘工作正在推进，具体以公告为准 [7] - 公司高度重视信披工作，依法履行信披义务 [6]

活动信息 - 公司将参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月14日15:30 - 17:00采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

2022年财务数据 - 合并报表长期股权投资调整前473,780,245.36元，调整后330,827,626.43元[2] - 合并报表资产总计调整前3,281,406,389.03元，调整后3,138,453,770.10元[3] - 合并报表净利润调整前-320,830,545.11元，调整后-434,650,849.83元[3] - 母公司报表长期股权投资调整前1,768,232,252.63元，调整后1,625,279,633.70元[4] - 母公司报表资产总计调整前3,280,550,705.38元，调整后3,137,598,086.45元[4] - 母公司报表净利润调整前-272,801,040.59元，调整后-386,621,345.31元[4] 2023年财务数据 - 合并报表长期股权投资调整前391,337,734.61元，调整后55,813,134.61元[6] - 合并报表资产总计调整前2,832,973,128.25元，调整后2,497,448,528.25元[6] - 合并报表净利润调整前-326,686,734.49元，调整后-533,864,621.15元[6] - 合并报表基本每股收益调整前-0.2964，调整后-0.4972[6] - 12月31日长期股权投资调整前16.7980934972亿元，调整后13.4428474972亿元[7] - 1 - 12月净利润调整前-1.6710849904亿元，调整后-3.742863857亿元[7] - 12月31日资产总计调整前32.0226533249亿元，调整后28.6674073249亿元[7] - 12月31日负债合计调整前21.7257492854亿元，调整后21.5804851992亿元[7] - 1 - 12月投资收益调整前-0.5956912082亿元，调整后-2.7650140389亿元[7] 2024年财务数据 - 9月30日长期股权投资调整前3.9532967129亿元，调整后0.5624508857亿元[9] - 1 - 9月净利润调整前-0.8087494534亿元，调整后-0.8354493238亿元[9] - 9月30日资产总计调整前27.0968914299亿元，调整后23.7060456027亿元[9] - 9月30日负债合计调整前20.3040671906亿元，调整后20.1499031476亿元[9] - 1 - 9月投资收益调整前0.3355029383亿元，调整后0.2999031111亿元[9]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入为1658.11万元，同比下降65.21%，减少3107.47万元，同业排名第37 [1] - 归母净利润为-4302.55万元，同比减少1256.32万元，同业排名第36 [1] - 经营活动现金净流入34.42万元，同比下降99.26%，减少4592.58万元，同业排名第10 [1] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率达96.14%，同比上升22.35个百分点，同业排名第37 [3] - 毛利率为24.92%，连续7个季度上涨，同比增加11.56个百分点，同业排名第13 [3] - ROE为-51.26%，同比下降47.06个百分点，同业排名第37 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.01次，同比下降56.35%，同业排名第37 [3] - 存货周转率0.38次，同比下降62.53%，减少0.63次，同业排名第32 [3] 股东结构 - 股东户数5.19万户，前十大股东持股占比29.37%，合计持股3.03亿股 [3] - 第一大股东长江生态环保集团持股15.28%，第二大股东三峡资本控股持股5.01% [3]