第五届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-128 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 本次监事会通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件形式发出。 2 本次监事会于 2025 年 11 月 13 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，林惠霞女士以通 讯方式表决。 4 本次监事会由监事会主席林惠霞女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 5 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关 法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》作出相应修订。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninf ...

板块整体表现 - 装修建材板块在11月13日较上一交易日上涨0.66% [1] - 当日上证指数报收于4029.5点，上涨0.73%，深证成指报收于13476.52点，上涨1.78% [1] 领涨个股表现 - 科创新材领涨板块，收盘价17.73元，涨幅5.04%，成交5.22万手，成交额9152.54万元 [1] - ST纳川涨幅4.00%，收盘价2.60元，成交59.34万手，成交额1.54亿元 [1] - 亚士创能涨幅3.13%，收盘价7.24元，成交26.44万手，成交额1.90亿元 [1] - 兔宝宝涨幅2.88%，收盘价13.93元，成交10.57万手，成交额1.46亿元 [1] - 晶雪节能涨幅2.76%，收盘价25.69元，成交9.85万手，成交额2.56亿元 [1] 领跌个股表现 - 海螺新材跌幅1.91%，收盘价7.72元，成交112.36万手，成交额8.45亿元 [2] - 友邦吊顶跌幅1.65%，收盘价29.22元，成交3.26万手，成交额9491.05万元 [2] - 凯伦股份跌幅1.27%，收盘价11.64元，成交4.53万手，成交额5276.52万元 [2] - 罗普斯金跌幅1.20%，收盘价6.58元，成交38.31万手，成交额2.53亿元 [2] 板块资金流向 - 当日装修建材板块主力资金净流出2.09亿元 [2] - 游资资金净流入5147.37万元 [2] - 散户资金净流入1.57亿元 [2] 个股资金流向 - 濮耐股份主力净流入5113.34万元，主力净占比13.10% [3] - 万里石主力净流入2124.34万元，主力净占比3.05% [3] - 伟星新材主力净流入1601.87万元，主力净占比8.79% [3] - 兔宝宝主力净流入1248.39万元，主力净占比8.57% [3] - 东方雨虹主力净流入1131.74万元，主力净占比3.06% [3]

板块整体表现 - 装修建材板块在11月11日整体上涨0.57%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.39%，深证成指下跌1.03% [1] - 板块内领涨个股为海螺新材，其股价涨停，涨幅为10.00% [1] - 板块当日主力资金净流出2.01亿元，但游资资金净流入4278.87万元，散户资金净流入1.59亿元 [3] 个股表现亮点 - 海螺新材收盘价为7.15元，涨幅10.00%，成交量为20.44万手，成交额为1.45亿元 [1] - 友邦吊顶收盘价为29.26元，涨幅10.00%，成交量为3.94万手，成交额为1.11亿元 [1] - ST纳川涨幅为4.62%，成交量为63.31万手，成交额为1.57亿元 [1] - 万里石涨幅为4.45%，成交额为5.21亿元 [1]

业绩总结 - 2022 - 2024年度归母净利润分别为 -421,582,429.68元、 -512,932,838.85元、 -307,178,200.95元[5] - 2022 - 2024年度扣非归母净利润分别为 -411,382,022.47元、 -516,854,453.98元、 -264,503,773.76元[5] 公司动态 - 2025年4月30日起公司股票被实施其他风险警示[2] - 2024年董秘、四位非独立董事及财务总监相继离职[3] - 2025年5月21日聘任了董事会秘书[7] 未来展望 - 积极推进财务总监招聘[7] - 加强与股东交流，推进董事候选人提名和董事会换届[7] - 发挥审计委员会、监事会职能，加强监督[7] - 每月披露一次其他风险警示进展[10] 新策略 - 已制定《参股权益管理办法》，加强对参股公司监控[8]

诉讼涉案金额 - 涉案金额81,272,844.23元，利息按约定算[3] - 冻结、划拨银行存款83,716,030.92元及利息[6] - 未披露诉讼涉金额7,016,916.33元[8] 诉讼进展 - 前期3项已披露案件有新进展，1项一审涉案10,139,125.36元[11] - 2项涉案小于1000万元，1项撤诉涉634,183.25元，1项仲裁涉500,096.57元[11] 资金冻结 - 截至2025年10月28日，公司及子公司账户被冻结6,859,329.39元[13]

公司近期动态 - 公司于2025年10月22日召开第五届第三十一次董事会会议，审议了包括《2025年第三季度报告》议案在内的文件 [1] - 公司当前收盘价为2.23元，市值为23亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入主要来源于管材销售，占比32.28% [1] - 新能源汽车相关产品或服务是公司第二大收入来源，占比22.89% [1] - 工程服务收入、贸易业务、运检修复业务分别占比20.84%、16.46%和7.53% [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为5792.99万元，同比下降55.71% [1] - 前三季度净亏损为1.08亿元 [1] - 前三季度扣除非经常性损益后的净亏损为8980万元 [1] - 基本每股收益为-0.1050元 [1]

财务表现 - 前三季度营业收入5792.99万元，同比下降55.71% [1] - 归母净利润为-1.08亿元，同比下降33.30% [1] - 扣非归母净利润为-8980.18万元，同比下降21.21% [1] - 基本每股收益为-0.10元，加权平均净资产收益率为-148.88% [1][2] - 毛利率为25.14%，同比上升9.98个百分点，但净利率为-191.69%，同比下降127.81个百分点 [2] 盈利能力与成本 - 第三季度单季毛利率为19.43%，同比微升0.10个百分点，但环比下降12.65个百分点 [2] - 第三季度单季净利率为-146.61%，同比下降14.08个百分点，环比上升31.26个百分点 [2] - 期间费用总额为4204.26万元，同比增加242.58万元，期间费用率高达72.58%，同比上升42.29个百分点 [2] - 财务费用同比大幅增长76.60%，而销售费用、管理费用、研发费用分别减少27.26%、0.01%、19.30% [2] 估值与市场指标 - 市盈率（TTM）约为-6.66倍，市净率（LF）约为45.77倍，市销率（TTM）约为24.31倍 [2] - 股东总户数为2.46万户，较上半年末下降3422户，降幅12.20% [3] - 户均持股市值由上半年末的9.63万元微降至9.59万元，降幅0.46% [3] 公司业务概况 - 公司主营业务为排水管材研发制造销售、管道修复、管道工程服务、管网运营、管网投资业务以及新能源汽车业务 [3] - 主营业务收入构成为：管材销售42.65%，新能源汽车相关产品或服务39.30%，运检修复23.24% [3] - 公司所属申万行业为建筑材料-装修建材-管材，概念板块包括共享汽车、ST板块等 [3]

合同情况 - 公司全资子公司福建万润拟与榕消建设签约，暂定合同价款17991250元[1] - 签约合同含税金额17991250元，不含税金额16505733.94元[5] 工程信息 - 工程总建筑面积15732.78平方米，计容建筑面积20410.91平方米，地下建筑面积424.32平方米[4] 时间安排 - 计划开工日期为2025年10月22日[6] - 计划竣工日期为2026年10月21日，工期总日历天数为365天[7][8]

会议安排 - 监事会会议通知于2025年10月11日发出[2] - 监事会会议于2025年10月22日在公司总部5楼会议室召开[2] 参会情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 监事会审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，表决同意3人，占比100%，无弃权和反对票[3]