董事会提名 - 公司董事会提名李文为第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[36] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[36] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月情况符合要求[26][31] - 被提名人担任独董公司数量及任期符合要求[34][35]

董事会提名 - 公司董事会提名何佩佩为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 未取得相关证书，承诺参加培训并取得证明[8] - 其及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无不符任职情形[28] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

独立董事提名 - 林文渊被提名为福建纳川管材科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续任职未超六年[35] 承诺声明 - 承诺保证材料真实准确完整并担责[37] - 承诺履职遵守规定、作独立判断[37] - 不符任职资格及时报告并辞职[37] - 授权报送信息并承担法律责任[37]

股东会时间 - 现场会议时间为2026年1月30日14:30[3] - 网络投票时间为1月30日9:15 - 15:00[3] - 通过深交所交易系统投票时间为1月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为1月30日9:15 - 15:00[25] 股权与登记 - 股权登记日为2026年1月26日[5] - 会议登记时间为1月27日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 登记方式有现场、信函、邮件或传真，不接受电话登记[10] 董事会选举 - 第六届董事会非独立董事应选4人、独立董事应选3人[6] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×4，选举独立董事股东拥有选举票数=股份总数×3[19][20] 提案审议 - 提案1.00、2.00、3.00于2026年1月14日经第五届董事会第三十三次会议审议通过[7] 其他信息 - 现场登记地点是泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会秘书办公室[9] - 普通股投票代码为"350198"，投票简称为"纳川投票"[16]

董事会会议 - 第五届董事会第三十三次会议于2026年1月14日召开，5位董事全出席[2] 候选人提名 - 提名刘鑫宏等4人为第六届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名李文等3人为第六届独立董事候选人，任期三年[5] 津贴拟定 - 拟定独立董事津贴每年税前120,000元，股东会通过当月执行[7] 股东会安排 - 定于2026年1月30日14:30召开2026年第一次临时股东会[8]

公司治理与薪酬决议 - 公司于2026年1月14日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于确定公司第六届独立董事津贴的议案》[1] - 议案尚需提交股东会审议[1] - 拟定的津贴标准为，公司独立董事每年税前津贴为12万元，履职费用实报实销[1] 津贴方案评估 - 该津贴方案符合公司实际经营及地区、行业薪酬水平[1] - 决策程序合规，不存在损害股东利益情形[1]

资格证书的承诺函 根据福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2026 年 1 月 14 日召开的第五届董事会第三十三次会议决 议，本人何佩佩被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截 至公司2026年第一次临时股东会通知公告发出之日，本人尚未取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的有关规定，为更好地履行独立董事职 责，本人承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。福建纳川管材科技股份有限公司将 公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人： 何佩佩 2026 年 1 月 13 日 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2026-012 关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事 ...

股权信息 - 福建川流注册资本10,000万人民币[3] - 纳川管材、万润新能源、杭州伯坦分别持股70%、15%、15%[4] - 杭州伯坦对应认缴出资额15,000,000元[2] 股权拍卖 - 杭州伯坦15%股权市场价值870,000元[4] - 三次起拍价分别为870,000、696,000、556,800元[5] - 前两次拍卖流拍，第三次2026年1月11日开拍[5] 影响情况 - 拍卖尚在公示，结果不确定，不影响正常经营[6]

融资情况 - 公司拟获紫金资产不超5000万元共益债借款[2][4][6] - 泉州市中院同意公司预重整阶段不超8000万元额度内融资，年利率不超10%[3] - 首期借款不超2000万元，完成资本公积金创设后发放剩余3000万元[7] - 借款期限12个月，年利率9.5%，未按时还款罚息年化2.5%[7][9] 财务风险 - 上会会计师事务所对公司2024年度内部控制审计报告出具否定意见[13] - 2022 - 2024年扣非前后净利润孰低者均为负值[13] - 上会会计师事务所对2024年度财务报告出具保留意见审计报告，持续经营能力存重大不确定性[13] 其他情况 - 公司股票交易被实施“其他风险警示”，情形未消除[13] - 若进入重整程序，深交所将实施退市风险警示[14] - 若重整失败，存在被宣告破产清算及股票终止上市风险[14]

业绩情况 - 2022 - 2024年度归母净利润分别为-421,582,429.68元、-512,932,838.85元、-307,178,200.95元[5] - 2022 - 2024年度扣非归母净利润分别为-411,382,022.47元、-516,854,453.98元、-264,503,773.76元[5] 公司变动 - 2025年4月30日起公司股票被实施其他风险警示（ST）[2] - 2024年董秘、四位非独立董事及财务总监相继离职，董事长兼任相关职位[3] 人事安排 - 2025年5月21日聘任董事会秘书[6] - 持续推进财务总监岗位招聘，人选未确定[6] 未来策略 - 加强与股东交流，推进董事候选人提名及董事会换届[6] - 制定《参股权益管理办法》，加强对参股公司监控[6] - 成立启源纳川风险化解工作小组[6] 信息披露 - 公司将每月披露一次其他风险警示进展情况[8]