张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《张家港富瑞 特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名。战略委员会主任委员由董 事长担任，或由董事长提名经董事会选举产生。战略委员会召集人负责召集和主 持战略委员会会议，当战略委员会召集人不 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-079 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议决定于2023年12月27日召开公 司2023年第八次临时股东大会，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第八次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第八次会议之决议， 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程相关规定和要求。 4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月27日(星期三)13:00 网络投票日期和时间：2023年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...

证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2023-076 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。公司为进一步规范公司治理，强化公司集团化管控模式，提高子公司运营 效率，拟根据公司最新发展规划对公司的组织架构进行调整，调整后的公司组织 架构图如下： 公司的主要全资、控股子公司具体分工如下：张家港富瑞重型装备有限公司 主要负责重型装备业务板块；张家港富瑞深冷科技有限公司主要负责LNG船 用供气系统和储运应用装备的海外业务及国内外工业瓶业务和相关服务业板块； 江苏富瑞能源服务有限公司主要负责LNG运维服务及销售业务板块；张家港富瑞 新能源科技有限公司主要负责LNG车用供气系统业务板块；江苏长隆石化装备有 限公司主要负责LNG装卸设备业务板块；张家港富瑞阀门有限责任公司主要负责 各类阀门业务板块。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以通过视频、电话、 传真或者电子邮件表决等通讯方式召开，但会议主持人应当说明具体情况；会议也可 以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。若采用通讯方式，则独立董事在专门会 议决议上签字即视为出席了专门会议并同意专门会议决议内容。 第五条 独立董事专门会议召集人认为有必要时，或两名及以上独立董事提议时， 可以召开独立董事专门会议。 1 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-078 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"）； 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"）； 3、变更会计师事务所的原因：张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司 2023 年度审计机构。 近日，公司收到大华和北京大华国际联合发函，主要内容如下：北京大华国 际已整体吸收从大华转出的服务团队，其中包括原负责公司服务的合伙人和其管 理的专业团队，鉴于此，如公司将审计机构由大华变更为北京大华国际，大华对 此不持异议，双方将配合公司完成相关变更程序，北京大华国际承诺，将由原审 计团队继续为公司提供此前代表大华与公司约定的专业服务，一如既往保持工作 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 本细则所称薪酬包括但不限于所有薪水、奖金、补贴、福利（现金或实物）、养老 金、补偿款（包括就丧失或终止其职务 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、 《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对 公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第六届董事会 第八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于部分募集资金投资项目延期时间调整的议案》发表如下独立 意见 经核查，公司本次对部分募集资金投资项目延期时间调整是根据项目实际进 展情况做出的审慎决策，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利 益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，同意本 次部分募集资金投资项目延期时间调整的事项。 姜 林 袁 磊 郭静娟 2023 年 12 月 11 日 二 ...

2023 年 11 月 27 日晚间，你公司披露《关于部分募集资 金投资项目延期的公告》，经董事会审议通过，公司拟将"常 温及低温 LNG 船用装卸臂项目"及"氢燃料电池车用液氢供 气系统及配套氢阀研发项目"达到预计可使用状态日期从 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。我部关注到， "常温及低温 LNG 船用装卸臂项目"原预计于 2022 年 12 月 31 日实施完成，在 2022 年已延期一次，截至今年 10 月底的 实施进度为 54.71%； "氢燃料电池车用液氢供气系统及配套 氢阀研发项目"截至今年 10 月底的实施进度为 86.93%。你 公司 2023 年半年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》 的"未达到计划进度或预期收益的情况和原因（分具体募投 项目）"栏目披露为"不适用"。请你公司核实并说明以下事 项： 深 圳 证 券 交 易 所 关于对张家港富瑞特种装备股份有限公司 的关注函 创业板关注函〔2023〕第 312 号 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会： 度及半年度实际建设内容和资金投入进度，并对照公司 《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-072 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是根据公司实际情况 做出的谨慎决策，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情 形，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次对部分募集资金投资项目延期的 事宜。 本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于部 分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于2023年11月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年11 月23日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-073 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将 2020 年度向特定对象发行股票募 集资金投资项目"常温及低温 LNG 船用装卸臂项目"及"氢燃料电池车用液氢供 气系统及配套氢阀研发项目"达到预计可使用状态日期从 2023 年 12 月 31 日延 期至 2024 年 12 月 31 日。具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185号）核准，公司2020 年度向特定对象发行股票项目（以下简称"本次发行"）已发行完毕，实际发行A 股股票103,989,757股，每股发行价格为人民币4.53元，募集资金 ...