财报信息 - 公司2024年年度报告全文及其摘要于2025年4月12日刊载在指定创业板信息披露网站[1] - 公告发布时间为2025年4月11日[3]

募集资金存放与使用情况鉴证报告 张家港富瑞特种装备股份有限公司 德皓核字[2025]00000603 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025] 00000603 号 张家港富瑞特种装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 张家港富瑞特种装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称 富瑞特装公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 富瑞特装公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为姜林、袁磊、郭静娟[1] - 三位独立董事能胜任职责，符合独立性要求[1] 意见出具信息 - 董事会于2025年4月11日出具独立董事独立性评估专项意见[2]

财报披露 - 《2024年年度报告全文及摘要》于2025年4月12日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月21日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登录“中国证券网路演中心”参与[1] - 出席人员有董事长、总经理黄锋等[1]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备3726.66万元，转回等3376.43万元，核销1838.35万元[2] - 各项资产减值准备期初合计47068.44万元，期末合计45580.32万元[3] - 计提、转回、转销资产减值准备减少2024年度利润总额348.10万元[13] - 计提资产减值准备及资产核销减少2024年度利润总额占比 - 1.06%[15] 数据详情 - 应收账款期初18652.70万元，期末18139.52万元[3] - 其他应收款坏账准备期初1472.24万元，期末1689.41万元[3] - 存货跌价准备期初7152.33万元，期末5992.94万元[3] - 固定资产减值准备期初7890.91万元，期末7820.17万元[3] - 应收票据坏账准备期初91.51万元，期末61.93万元[3] - 合同资产减值准备期初169.74万元，期末237.34万元[3] - 长期股权投资减值准备期初和期末均为233.00万元[3] - 商誉减值准备期初和期末均为11406.01万元[3] 方法策略 - 基于单项和组合评估金融工具预期信用损失[9] - 以共同信用风险特征分金融工具组合确定预期信用损失[9] - 参考历史信用损失经验划分应收票据和应收账款组合算预期信用损失[10][11] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[11] - 资产负债表日判断长期资产是否减值，有则估计可收回金额[13] - 长期资产可收回金额低于账面价值时计提减值且不得转回[13] 审计情况 - 本次计提资产减值准备及核销资产经北京德皓国际会计师事务所审计确认[16]

募集资金情况 - 2021年3月向特定对象发行103,989,757股，每股4.53元，募集471,073,599.21元，净额459,409,457.92元[1] - 发行费用为11,664,141.29元[1][6] - 截至2024年12月31日，累计投入255,039,827.54元，2024年使用28,076,277.47元[2] - 截至2024年12月31日，累计项目终止及结项并永久补充流动资金225,850,019.43元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元[2] - 2023年3月同意使用不超24,000万元闲置募集资金进行现金管理[7] - 2024年用3,900万元闲置募集资金投资七天通知存款，收益21.35万元[9] 募投项目情况 - 新型LNG智能罐箱及小型可移动液化装置产业化项目累计投入4,024.08，投资进度24.30%[16] - 常温及低温LNG船用装卸臂项目本年度投入2,400.19，累计投入6,321.37，投资进度93.82%，本年度实现效益760.30[16] - LNG高压直喷供气系统项目累计投入1,225.27，投资进度14.18%[16] - 氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目本年度投入407.44，累计投入6,064.43，投资进度97.82%[16] - 船用新能源装备制造升级改扩建项目累计投入4,036.06，投资进度100.90%，本年度实现效益2,048.68[16] - 补充流动资金累计投入3,832.77，投资进度100.90%[16] 项目调整情况 - 终止新型LNG智能罐箱及小型可移动液化装置产业化项目和LNG高压直喷供气系统项目，剩余资金永久补充流动资金[17][18] - 常温及低温LNG船用装卸臂项目和氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目达到预计可使用状态日期从2023年12月31日延期至2024年6月30日[17] - 2022年将LNG高压直喷供气系统项目拟投入金额调减4000万元用于船用新能源装备制造升级改扩建项目[18] - 常温及低温LNG船用装卸臂项目节余募集资金723.14万元，氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目节余募集资金310.83万元[18] - 调整后的投资总额比募集资金承诺投资总额差1166.41万元，调减补充流动资金项目金额[18] - 2021年增加张家港市杨舍镇国泰北路919号厂区办公用房为氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目的新增实施地点[17] - 2022年同意将LNG高压直喷供气系统项目募集资金拟投入金额调减用于新募集资金投资项目[18] - 2023年终止2020年度向特定对象发行股票项目中的新型LNG智能罐箱及小型可移动液化装置产业化项目和LNG高压直喷供气系统项目[18] - 2022年因重卡终端市场低迷等因素，将LNG高压直喷供气系统项目募集资金调减4000万元用于船用新能源装备制造升级改扩建项目[22] - 2022年5月27日董事会、监事会及6月13日股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目议案[22] - 因LNG高压直喷供气系统价格高、市场推广时间长，终止该项目，剩余资金永久补充流动资金[22]

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会 已审议通过本议案，本议案无需提交公司股东大会审议。公司于 2025 年 4 月 11 日召开第六届监事会第十八次会议，审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的确认 及 2025 年度薪酬方案的议案》，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司2024年度高级管理人员薪酬情况 2024年度，在公司任职的高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管 理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，兼任公司董事职务的高级管理人员其董 事津贴按照公司《董事、监事津贴管理制度》的相关规定发放。经核算，2024 年度公司高级管理人员薪酬情况如下： 单位：万元 股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-018 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于公司高级管理人员、监事2024年度薪酬的确认及2025年 度薪酬方案的公告 本 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京德皓国际为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1][2] 审计机构数据 - 截止2024年12月31日，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券审计报告140人[4] - 2024年总收入43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[4] - 2024年审计上市公司年报125家，同行业上市公司85家[4] - 2024年末职业风险基金105.35万元，职业责任保险累计赔偿限额30000万元[4] 审计机构合规情况 - 近三年北京德皓国际受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次等[4] - 33名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] 人员执业情况 - 项目合伙人盛青近三年签核上市公司审计报告6家[5] - 签字注册会计师徐剑近三年签上市公司和挂牌公司审计报告2家[6] - 项目质量控制复核人孙蕊近三年签核上市公司审计报告5家[6]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月8日13:00，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月28日[2] 会议审议 - 会议审议8项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[4] 登记信息 - 登记时间为2025年4月29日9:30 - 16:00[6] - 登记地点为江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部[6] 投票信息 - 投票代码为"350228"，投票简称为"富瑞投票"[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25等[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[11] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[15]

业绩总结 - 2024年度营收332,239.93万元，同比增9.34%，净利润21,921.58万元，同比增49.02%[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润219,215,799.89元，母公司净利润63,339,370.16元[4] 利润分配 - 2024年可供股东分配利润64,968,141.18元，拟10股派0.8元（含税）[4] 会议与议案 - 2025年4月11日第六届监事会第十八次会议召开，议案待股东大会审议[1] - 同意续聘北京德皓国际为2025年度财务审计机构[9]