股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-075 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情 形。我们同意变更北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度 财务审计机构。 本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于变 更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于2023年12月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年12 月7日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议经过讨论，审议通过了以下决议： 一、审议通过《 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职 报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会根据本细则的规定补足委员人数。在 补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定履行相关职责（因丧任职资格的 而卸任的除外）。 第七条 审计委员会负责指导和监督公司审计部。公司审计部为审计委员会提供专 业支持，负责有关资料准备和内控制度执行情况反馈等。公司审计部对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为强化张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《张家港富瑞 特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定 ...

战略委员会组成 - 战略委员会成员由5名董事组成[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，连选可连任[5] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，可豁免[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数同意通过[12] 表决相关 - 委员每次只能委托一名其他委员表决[12] - 表决方式为举手或书面表决[15] 结果通知与记录 - 非现场表决次日通知结果[18] - 现场会议记录保存十年[18] 细则生效 - 细则由董事会解释，审议通过后生效修改亦同[21]

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-079 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议决定于2023年12月27日召开公 司2023年第八次临时股东大会，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第八次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第八次会议之决议， 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程相关规定和要求。 4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月27日(星期三)13:00 网络投票日期和时间：2023年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...

其他新策略 - 2023年12月11日召开第六届董事会第八次会议[2] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] - 拟根据最新发展规划调整组织架构[2] 业务分配 - 张家港富瑞重型装备有限公司负责重型装备业务[5][6] - 张家港富瑞深冷科技有限公司负责LNG船用供气等业务[6] - 江苏富瑞能源服务有限公司负责LNG运维及销售业务[6] - 张家港富瑞新能源科技有限公司负责LNG车用供气业务[6] - 江苏长隆石化装备有限公司负责LNG装卸设备业务[6] - 张家港富瑞阀门有限责任公司负责各类阀门业务[6]

会议召开 - 全部独立董事出席方可举行专门会议[5] - 会议通知提前三日发出，紧急可随时通知，经同意可豁免通知时限[6] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] 决议规则 - 决议需全体独立董事过半数通过[9] - 行使特别职权前经专门会议审议，部分需过半数同意[9][11] 会议记录 - 对审议事项制作会议记录，出席独立董事应签名[11] 其他 - 公司为会议提供便利，保障会前提供资料[14] - 会议档案由董事会办公室保存10年[14] - 制度自董事会审议通过实施，修订亦同[14]

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-078 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"）； 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"）； 3、变更会计师事务所的原因：张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司 2023 年度审计机构。 近日，公司收到大华和北京大华国际联合发函，主要内容如下：北京大华国 际已整体吸收从大华转出的服务团队，其中包括原负责公司服务的合伙人和其管 理的专业团队，鉴于此，如公司将审计机构由大华变更为北京大华国际，大华对 此不持异议，双方将配合公司完成相关变更程序，北京大华国际承诺，将由原审 计团队继续为公司提供此前代表大华与公司约定的专业服务，一如既往保持工作 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议规定 - 会议召开前需提前三天通知全体委员，可豁免[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[17] 表决规则 - 委员回避表决人数不足时不得表决[18] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[18] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[21] - 细则由董事会负责解释，审议通过后生效[24]

张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、 《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对 公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第六届董事会 第八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于部分募集资金投资项目延期时间调整的议案》发表如下独立 意见 经核查，公司本次对部分募集资金投资项目延期时间调整是根据项目实际进 展情况做出的审慎决策，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利 益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，同意本 次部分募集资金投资项目延期时间调整的事项。 姜 林 袁 磊 郭静娟 2023 年 12 月 11 日 二 ...

2023 年 11 月 27 日晚间，你公司披露《关于部分募集资 金投资项目延期的公告》，经董事会审议通过，公司拟将"常 温及低温 LNG 船用装卸臂项目"及"氢燃料电池车用液氢供 气系统及配套氢阀研发项目"达到预计可使用状态日期从 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。我部关注到， "常温及低温 LNG 船用装卸臂项目"原预计于 2022 年 12 月 31 日实施完成，在 2022 年已延期一次，截至今年 10 月底的 实施进度为 54.71%； "氢燃料电池车用液氢供气系统及配套 氢阀研发项目"截至今年 10 月底的实施进度为 86.93%。你 公司 2023 年半年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》 的"未达到计划进度或预期收益的情况和原因（分具体募投 项目）"栏目披露为"不适用"。请你公司核实并说明以下事 项： 深 圳 证 券 交 易 所 关于对张家港富瑞特种装备股份有限公司 的关注函 创业板关注函〔2023〕第 312 号 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会： 度及半年度实际建设内容和资金投入进度，并对照公司 《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集 ...