会议审议 - 2024年4月15日公司召开第六届董事会第十一次会议审议高级管理人员薪酬议案[2] - 2024年4月15日公司召开第六届监事会第十次会议审议监事薪酬议案[2] 人员薪酬 - 2023年度总经理黄锋税前薪酬258万元[3] - 2023年度副总经理李欣税前薪酬168万元[3] - 2023年度副总经理姜琰税前薪酬358万元[3] - 2023年度财务总监肖华税前薪酬65万元[3] - 2023年度董事会秘书于清清税前薪酬53.6万元[4] - 2023年度离任财务总监焦康祥税前薪酬40万元[4] - 2023年度监事会主席孙秀英税前薪酬6万元[7] - 2023年度监事许静税前薪酬16.45万元[7]

募集资金情况 - 2021年3月公司向特定对象发行103,989,757股，每股4.53元，募资471,073,599.21元，净额459,409,457.92元[1] - 发行费用为11,664,141.29元[6] - 2023年使用募集资金83,170,527.09元，累计投入226,963,550.07元[2] - 截止2023年12月31日，募集资金专户余额32,091,324.79元，现金管理余额6,000,000.00元[2] - 报告期内变更用途的募集资金总额为21,551.03万元，累计变更25,551.03万元，比例达55.62%[17] 募投项目情况 - 新型LNG智能罐箱及小型可移动液化装置产业化项目累计投入4,024.08万元，进度24.30%，已终止[17] - 常温及低温LNG船用装卸臂项目累计投入3,921.18万元，进度58.20%，预计2024-6-30达预定可使用状态[17] - LNG高压直喷供气系统项目累计投入1,225.27万元，进度14.18%，已终止[17][23] - 氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目累计投入5,656.99万元，进度91.25%，预计2024-6-30达预定可使用状态[17] - 船用新能源装备制造升级改扩建项目累计投入4,036.06万元，进度100.90%，2023-6-30已达预定可使用状态，本年度效益723.17万元[17][23] - 补充流动资金累计投入3,832.77万元，进度100.90%[17] 资金使用调整 - 公司将LNG高压直喷供气系统项目4000万元调至船用新能源装备制造升级改扩建项目[19][23] - 终止新型LNG智能罐箱及小型可移动液化装置和LNG高压直喷供气系统项目，剩余资金永久补充流动资金[18][19][23] - “常温及低温LNG船用装卸臂”和“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发”项目延期至2024-6-30[18] 其他 - 公司各理财产品投资金额62,100元，收益564.37元[9][10]

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 公司在任独立董事姜林先生、袁磊先生及郭静娟女士均能够胜任独立董事的 职责要求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求。 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的要求，并结合公司在任 独立董事提交的《2023 年独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-014 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司2024年度审计机构，聘期一年，本议 案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京大华国际依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从 业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构 期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、 客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘北京大华国际为公司2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 ...

内控情况 - 纳入本年度内控评价范围的单位资产总额和营收占比均100%[2] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11][13] - 保荐机构认为公司内控制度符合要求且有效[16]

公司治理 - 2023 年度独立董事应参加董事会 14 次，现场 1 次，通讯 13 次，无委托和缺席[7] - 2023 年独立董事出席股东大会 2 次[7] - 2023 年公司完成第六届董事会、监事会换届及高管聘任[15] 决策事项 - 2023 年独立董事多次对议案发表同意意见[5][6][8] - 2023 年独立董事召集并出席 2 次提名委员会会议[9] - 2023 年独立董事出席 1 次薪酬与考核委员会会议[10] 公司运营 - 2023 年公司按时编制并披露定期报告[13] - 2023 年公司先续聘后改聘审计机构[13][14] - 2023 年公司聘任肖华任财务总监[15] 激励计划 - 2023 年通过限制性股票激励计划相关议案[16] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[17]

一、独立董事的基本情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职 责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如 下： 1、工作履历、专业背景及兼职情况 本人汪激清，中国国籍，1964 年 7 月出生，本科学历，注册会计师、高级会 计师、高级经济师。历任沙洲职业工学院财会教研室主任、张家港市大成纺机有 限公司副总经理、财务总监、商贸城总经理、张家港长兴会计师事务所项目经理、 张家港市勤业财经培训学校校长、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事、 本公司独立董事。现任张家港锦泰金泓投资管理有限公司合规 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-010 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年4月3日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董 事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议， 会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与 会董事表决，通过如下决议： 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《2023年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 独立董事姜林先生、袁磊先生、郭 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月7日13:00现场召开[1] - 股权登记日为2024年4月26日[2] - 登记时间为2024年4月29日9:30 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[1][11] - 投票代码为"350228"，投票简称为"富瑞投票"[9] 其他要点 - 会议审议7项议案，对中小投资者表决结果单独计票披露[4][5] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[15] - 单位委托须加盖单位公章[16]

人员数据 - 截至2023年12月31日，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的52人[1] 会议与决策 - 2023年12月11日召开第六届董事会第八次会议等[2] - 2023年12月27日2023年第八次临时股东大会通过变更会计师事务所议案[2] 审计相关 - 原2023年度审计机构为大华，已对2022年度财报出具标准无保留意见[3] - 北京大华国际对2023年度财报出具标准无保留意见[4]